【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)單位或采購部門進(jìn)行采購。第八條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本細(xì)則執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。采購單位和人員辦理相關(guān)采購業(yè)務(wù)必須按細(xì)則規(guī)定自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督。第九條使用單位對大宗原燃材料、其它材料和設(shè)備、備品備件采購中的質(zhì)量、價(jià)格等問題有建議權(quán)直至否決權(quán)。行使否決權(quán)時(shí)須經(jīng)監(jiān)管小組指定相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。第三節(jié) 監(jiān)管程序及操作規(guī)則 第十條 本細(xì)則所指大宗原燃材料主要為原鹽、石灰石、白煤、焦炭、液氨、電石漿渣等。第十一條 訂貨合同草簽后，由供應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。將供方蓋章的合同送紀(jì)檢監(jiān)察部門審核后，簽訂正式合同。供應(yīng)部門要將合同中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抄送質(zhì)量監(jiān)督部門。第十二條 材料進(jìn)廠的質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量確認(rèn)和貨款結(jié)算按如下規(guī)則辦理：(一)質(zhì)量監(jiān)督部門要按合同規(guī)定對購入的大宗原燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《質(zhì)量檢驗(yàn)單》。(二)對質(zhì)量不符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部門要嚴(yán)格按合同條款進(jìn)行扣罰，并將處理情況向紀(jì)檢監(jiān)察等部門反饋。(三)數(shù)量檢驗(yàn)和入庫由供應(yīng)和倉儲(chǔ)部門共同負(fù)責(zé)。供應(yīng)部門須提供《過磅單》等數(shù)量檢驗(yàn)票據(jù)和鐵路運(yùn)輸票據(jù)及《質(zhì)量檢驗(yàn)單》辦理入庫，否則保管員不予辦理。(四)在辦理結(jié)算時(shí)，供應(yīng)部門要向財(cái)務(wù)部門出具紀(jì)檢監(jiān)察部門審核蓋章的報(bào)賬箋，相關(guān)合同、票據(jù)及審批資料，否則不予辦理。第十三條 合同總價(jià)款在30萬元以下的其它材料，由采購部門、使用維修單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)。具體規(guī)定如下：(一)采購員按照公司批準(zhǔn)的月采購計(jì)劃，會(huì)同計(jì)劃員根據(jù)市場情況，綜合考慮供貨方的資信、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、運(yùn)雜費(fèi)等情況，向三個(gè)以上單位進(jìn)行書面詢價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》。(二)采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。(三)貨款結(jié)算：采購員憑正式合同、發(fā)票和入庫單等資料及紀(jì)檢監(jiān)察部門審核的相關(guān)手續(xù)，到財(cái)務(wù)部門辦理。第十四條 合同總價(jià)款在30萬元以上(含30萬元)的其它材料采購，采取招標(biāo)的方式進(jìn)行采購，由相關(guān)職能部門和使用單位共同負(fù)責(zé)辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，采購部門要事先經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案，否則財(cái)務(wù)部門不予辦理。第十五條 勞保用品、辦公用品等其它物品的采購，由采購部門按照其它材料采購的操作原則和規(guī)定辦理。第十六條 合同總價(jià)款在10萬元以下的設(shè)備、備品備件采購，由設(shè)備部門、使用維修單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)。具體操作規(guī)則如下：(一)采購部門根據(jù)三家以上的報(bào)價(jià)，擇優(yōu)確定生產(chǎn)廠家，洽談制作合同初稿。必要時(shí)由采購人員、使用維修單位人員前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)考察和合同洽談。(二)采購人員將合同初稿、全部報(bào)價(jià)書、技術(shù)咨詢或考察資料報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后送紀(jì)檢監(jiān)察部門審查蓋章。(三)貨款結(jié)算：采購員憑有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字的相關(guān)手續(xù)，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案后到財(cái)務(wù)部門辦理。第十七條 合同總價(jià)款在10萬元以上的設(shè)備、備品備件采購，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購，由相關(guān)職能部門和使用單位共同負(fù)責(zé)辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，采購單位要事先經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案，否則財(cái)務(wù)部門不予辦理。國外進(jìn)口備件的監(jiān)督管理，參照本條規(guī)定執(zhí)行。第十八條 零星固定資產(chǎn)的購置，由經(jīng)辦單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門按照設(shè)備、備品備件采購的原則和規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管。第十九條 公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對產(chǎn)品銷售計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。銷售部門按月份將經(jīng)過審核批準(zhǔn)的產(chǎn)品銷售計(jì)劃和最低限價(jià)明細(xì)表抄送紀(jì)檢監(jiān)察部門。紀(jì)檢監(jiān)察部門每季度末對銷售價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或抽查，重點(diǎn)監(jiān)督最低限價(jià)的執(zhí)行情況和有無違反購銷比價(jià)管理規(guī)定問題。第二十條紀(jì)檢監(jiān)察部門對抵賬物資和易貨貿(mào)易的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)察價(jià)格執(zhí)行情況、有無因失職造成損失浪費(fèi)等問題。第二十一條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對物流運(yùn)輸相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。第二十二條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對銷售部門領(lǐng)導(dǎo)干部和業(yè)務(wù)人員執(zhí)行銷售工作制度以及廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督。第二十三條 紀(jì)檢監(jiān)察部門在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)問題，要出具監(jiān)察報(bào)告或監(jiān)察決定，對違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正和查處。第四節(jié) 附則第二十四條 本細(xì)則實(shí)施后，各單位的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須按細(xì)則規(guī)定的程序辦理，對違反本規(guī)定者要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任、黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。第二十五條 本細(xì)則所涉及購銷業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，按公司關(guān)于審批事項(xiàng)的管理規(guī)定辦理。貨款結(jié)算按有關(guān)金融、財(cái)經(jīng)的法律、政策、制度和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受本細(xì)則限制。本細(xì)則的未盡事宜可在施行中逐步補(bǔ)充完善。第二十六條 本細(xì)則自下發(fā)之日起實(shí)施。第四章 廢舊物資處置監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則第一節(jié) 總 則第一條 為全面加強(qiáng)廢舊物資處置管理，增強(qiáng)對廢舊物資回收、銷售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，切實(shí)有效維護(hù)企業(yè)利益，特制定本細(xì)則。第二條 公司所屬各單位在生產(chǎn)、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機(jī)電產(chǎn)品、廢棄包裝物以及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的原材物料和工業(yè)垃圾等所有廢舊物資，以及報(bào)廢的各類固定資產(chǎn)及抵賬物資，一律納入本細(xì)則監(jiān)管范圍。第三條公司成立廢舊物資處理工作監(jiān)管小組（以下簡稱監(jiān)管小組），全面負(fù)責(zé)廢舊物資回收、處置的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作。第四條 所有廢舊物資的回收、處置，均由職能部門按照分工權(quán)限歸口負(fù)責(zé)，并在監(jiān)管小組的監(jiān)督下進(jìn)行。任何單位和個(gè)人無權(quán)擅自處理，違者視其情節(jié)追究其責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢處理按《唐山三友集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定（試行）》（[2006] 97號(hào)）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 回 收 第五條 所有有價(jià)值的廢舊物資由其產(chǎn)生單位負(fù)責(zé)及時(shí)收集，經(jīng)監(jiān)管小組及產(chǎn)生單位共同鑒定后，符合廢舊物資條件的定期由生產(chǎn)單位交送物資回收部門廢料場。第六條 廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)對廢舊物資進(jìn)行登記。質(zhì)量、重量等以職能部門出具的鑒定報(bào)告、化驗(yàn)單、過磅單為準(zhǔn)。第七條 廢舊物資主管部門對回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級等重新分類，定置存放，妥善保管。監(jiān)管小組定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格區(qū)分可修、可用和報(bào)廢的界限，禁止浪費(fèi)。第三節(jié) 銷 售第八條 所有有價(jià)值的廢舊物資，除企業(yè)自用部分外，一律由監(jiān)管小組面向社會(huì)公開競價(jià)出售。第九條 廢舊物資出售按以下程序進(jìn)行：(一)廢舊物資主管部門定期將需處理的物資以書面形式報(bào)監(jiān)管小組和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)主管部門根據(jù)審批報(bào)告，組織監(jiān)管小組成員，集體到現(xiàn)場檢查、鑒定物資，對其價(jià)值作出初步評估。(三)主管部門負(fù)責(zé)發(fā)布廢舊物資處理公告，并組織競買人的報(bào)名工作，公告期一般不少于5個(gè)工作日。(四)主管部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場競標(biāo)，競標(biāo)采取暗標(biāo)形式，所有競買者投標(biāo)結(jié)束后，由監(jiān)管小組集體確定標(biāo)底價(jià)，競買者所報(bào)價(jià)格，高于標(biāo)底價(jià)的視為有效報(bào)價(jià)，有效報(bào)價(jià)中最高價(jià)為中標(biāo)者，并當(dāng)場宣布中標(biāo)結(jié)果。(五)競標(biāo)結(jié)束后，廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)制作評標(biāo)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)管小組成員簽字后，履行買賣協(xié)議簽訂手續(xù)，完成標(biāo)的物的現(xiàn)場清運(yùn)和貨款結(jié)算。(六)廢舊物資買賣協(xié)議必須經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案后方可執(zhí)行，否則視為無效協(xié)議。(七)廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)向競買者收取投標(biāo)保證金，評標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)者，當(dāng)場退還；中標(biāo)者，在簽訂買賣協(xié)議，并交納規(guī)定數(shù)額的協(xié)議保證金后，退還其投標(biāo)保證金。中標(biāo)者拒不簽訂買賣協(xié)議，或簽訂買賣協(xié)議后不履行的，其投標(biāo)保證金或協(xié)議保證金作為違約金予以扣罰。第十條 集團(tuán)內(nèi)部從事廢舊物資再生利用的有關(guān)單位所需廢舊物資，由有關(guān)部門根據(jù)其生產(chǎn)能力確定供應(yīng)量，按市場價(jià)優(yōu)先供應(yīng)，多余部分一律對外公開出售。每月供應(yīng)量由物資主管部門向監(jiān)督部門備案。第十一條 廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)廢舊物資的監(jiān)裝，協(xié)助買主到財(cái)務(wù)部門交納貨款，并索取銷售發(fā)票。第十二條 廢舊物資售出后，買受方須持過磅單、收款證明和主管部門開具的專用出門證，到紀(jì)檢監(jiān)察部門辦理出門手續(xù)。其它出門證一律無效。第十三條 廢舊物資出門時(shí)，門衛(wèi)負(fù)責(zé)檢查物資并核對過磅單、收款發(fā)票以及紀(jì)檢監(jiān)察部蓋章的出門證，確認(rèn)無誤方可放行。每月3日前，保衛(wèi)部將上月廢舊物資出門證統(tǒng)一送紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。第四節(jié) 獎(jiǎng) 懲第十四條 為鼓勵(lì)廢舊物資回收，避免損失浪費(fèi)，每季度按照廢舊物資銷售額的5%10%，對廢舊物資產(chǎn)生單位和有關(guān)職能部門進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。紀(jì)檢監(jiān)察部門對獎(jiǎng)勵(lì)款的申報(bào)、分配及使用等情況進(jìn)行監(jiān)督。獎(jiǎng)勵(lì)款要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。第十五條 廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)對各單位的廢舊物資回收情況進(jìn)行督促檢查。對未按規(guī)定及時(shí)回收、上繳的單位，將視情節(jié)輕重予以處罰，并從每季度的獎(jiǎng)勵(lì)中扣除。第十六條 公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督職能部門履職情況，如發(fā)現(xiàn)有瀆職或營私舞弊行為，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)懲，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。第五節(jié) 附 則第十七條 公司以前所制定的有關(guān)規(guī)定如與本細(xì)則沖突的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第十八條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五章 修舊利廢監(jiān)督管理細(xì)則第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)修舊利廢工作的管理，充分提高各種廢舊物資的使用價(jià)值，防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)經(jīng)營管理，增加經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)文件精神，結(jié)合公司實(shí)際制定本細(xì)則。第二條 修舊利廢工作在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，把紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督和相關(guān)職能部門的管理工作有機(jī)結(jié)合起來，從不同角度、不同層次、不同領(lǐng)域履行各自的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。第三條 公司成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長，紀(jì)委書記、設(shè)備部部長為副組長，設(shè)備部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事企管部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等單位相關(guān)管理人員組成的修舊利廢工作監(jiān)管小組（以下簡稱監(jiān)管小組），全面負(fù)責(zé)公司各單位修舊利廢工作的管理與監(jiān)督。監(jiān)管小組的辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在設(shè)備部。第二節(jié) 管理范圍和職責(zé)、權(quán)限第四條 管理范圍：公司所屬范圍內(nèi)，在生產(chǎn)、檢修、設(shè)備制作、項(xiàng)目建設(shè)等過程中產(chǎn)生的和正常報(bào)廢的各種設(shè)備、備件和材料等，以及各單位申報(bào)的修舊利廢項(xiàng)目。第五條 工作職責(zé)：監(jiān)管小組負(fù)責(zé)對擬報(bào)廢和處理的設(shè)備、備件、物資、材料等進(jìn)行鑒定、分類，決定處置方式，并具體負(fù)責(zé)修舊利廢項(xiàng)目審批、成果評審、考核、獎(jiǎng)懲等工作。第六條 工作權(quán)限：設(shè)備部負(fù)責(zé)修舊利廢項(xiàng)目初審、任務(wù)下達(dá)等日常組織、協(xié)調(diào)工作；倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)已修復(fù)設(shè)備、備件及可利用物資、材料的驗(yàn)收入庫、保管、領(lǐng)用出庫等管理工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本核算及資金結(jié)算等工作；各車間負(fù)責(zé)修舊利廢項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施以及待處理物資的收集和現(xiàn)場清理等工作。第三節(jié) 監(jiān)管程序和操作規(guī)則第七條 設(shè)備部負(fù)責(zé)召集監(jiān)管小組成員，對廢舊設(shè)備、備件和物資、材料等進(jìn)行現(xiàn)場鑒定。原則上殘值不低于原值的60%，由設(shè)備部指定存放地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)安排修理；可直接再利用的，經(jīng)分類、挑揀并經(jīng)小組成員集體估價(jià)、過磅后，由倉儲(chǔ)部門辦理入庫手續(xù)，設(shè)備部填寫修舊利廢項(xiàng)目成果核定表；確無使用價(jià)值的，按照廢舊物資監(jiān)管辦法處理。第八條 可以修復(fù)利用的備品、備件等，由設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫修舊利廢項(xiàng)目申請表，經(jīng)參加現(xiàn)場鑒定的小組成員簽字，并報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核、備案后，下達(dá)修舊利廢項(xiàng)目任務(wù)單。車間申報(bào)的，由車間自行填寫修舊利廢項(xiàng)目申請表，報(bào)設(shè)備部初審后履行上述手續(xù)。第九條 對設(shè)備部下達(dá)的修舊利廢項(xiàng)目，承接車間要編制修理方案和計(jì)劃，如實(shí)填寫項(xiàng)目所需材料和備件的數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容，經(jīng)主辦單位審批后實(shí)施。設(shè)備部負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目的實(shí)施，并協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中的相關(guān)問題。第十條 修舊利廢項(xiàng)目原則上由所在單位承接，本單位確實(shí)無能力承接的，由監(jiān)管小組集體商定修理單位。第十一條 項(xiàng)目承接單位要確保修理質(zhì)量，確認(rèn)完好無故障后，通知設(shè)備部組織監(jiān)管小組成員驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫修舊利廢項(xiàng)目成果核定表。第十二條 經(jīng)監(jiān)管小組鑒定，修理合格的設(shè)備、備件等，由項(xiàng)目承接單位進(jìn)行必要的清理、防腐和保養(yǎng)后，移交倉儲(chǔ)部門入庫。倉儲(chǔ)部要及時(shí)協(xié)調(diào)設(shè)備部等部門辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。第十三條設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理修舊利廢項(xiàng)目各種材料，報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案后，作為提取修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)金的依據(jù)。第四節(jié) 出入庫管理第十四條 已修理完好的設(shè)備、備件和可直接再利用的物資、材料等，倉儲(chǔ)部門要認(rèn)真登記，妥善保管，并合理安排發(fā)放使用，不得積壓。