【文章內(nèi)容簡介】 層開采為主向厚薄配采、薄煤層綜采轉(zhuǎn)變；資本結(jié)構(gòu)由股權相對單一向多元投資、國有控股轉(zhuǎn)變；發(fā)展布局由本部為主向本部與外部并重、國內(nèi)與國際統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變；增長方式由投資新建為主向投資開發(fā)建設與資本運營并重轉(zhuǎn)變；發(fā)展模式向規(guī)模擴張與轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)能效益與節(jié)能環(huán)保、增強硬實力與提升軟實力同步協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)變。打好六大硬仗：一是打好安全生產(chǎn)硬仗。堅決實現(xiàn)“三個階段目標”，一季度實現(xiàn)安全產(chǎn)煤2億噸，6月30日連續(xù)安全生產(chǎn)5周年，12月31日連續(xù)第五個安全年。二是打好增盈扭虧硬仗。實現(xiàn)利潤目標。三是打好轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)硬仗。實施高端高質(zhì)高效戰(zhàn)略，加快推動產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，提升主導產(chǎn)業(yè)核心競爭力，培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。四是打好資本運營硬仗。加快資產(chǎn)資本化、資本證券化、投資多元化、管理專業(yè)化步伐，力爭投資總量的50%以上用于資本運營，經(jīng)濟增量的50%以上靠資本運營實現(xiàn)。五是打好壓煤村莊搬遷硬仗。按期完成搬遷計劃，確保生產(chǎn)接續(xù)。六是打好資源開發(fā)硬仗。加快“五個資源開發(fā)基地”建設，為跨越發(fā)展提供資源保障。力爭三個突破：煤炭增量突破2000萬噸；收入增量突破200億元；在崗職工人均收入突破6萬元。2011年集團公司經(jīng)濟目標：“1784069”。1：利潤總額考核100億元，目標110億元。78：原煤產(chǎn)量考核7000萬噸，目標8000萬噸；銷售收入考核700億元，目標800億元。4：煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量400萬噸，發(fā)電量40億千瓦時。0：原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率為0，全公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)。6：建成投產(chǎn)6個項目。榆樹灣煤礦股權變更，貴州小屯礦井，開陽50萬噸合成氨項目，國宏10萬噸DMC項目，國泰10萬噸醋酸丁酯項目，大陸齒輪精加工項目。9：加快建設9個項目。菏澤萬福礦井，菏澤趙樓綜合利用電廠，高性能鋁擠壓材項目，貴州五輪山礦井，新疆60萬噸醇氨聯(lián)產(chǎn)項目，榆林煤制油及配套金雞灘礦井，鄂爾多斯60萬噸甲醇項目，魯化4萬噸聚甲醛項目，嶧化DMF項目及2萬噸甲酰胺、2萬噸氮甲基甲酰胺項目。準備9個項目。菲利克斯艾詩頓東南露天礦，雅若碧煤礦擴產(chǎn)項目，鄂爾多斯石拉烏素礦井，貴州龍鳳礦井，國宏甲醇深加工項目，國泰15萬噸丁醇項目，新疆五彩灣四號露天煤礦，新疆220億m3煤制天然氣項目，澳大利亞氧化鋁項目。各專業(yè)（能化）公司經(jīng)濟目標：煤業(yè)公司：銷售收入考核400億元，目標450億元，力爭500億元；利潤考核110億元，目標120億元，力爭130億元。實業(yè)公司：銷售收入考核75億元，目標80億元，力爭100億元；利潤考核1億元。煤化公司：銷售收入考核80億元，目標85億元，力爭90億元；，力爭扭虧為盈。物業(yè)公司：，目標6億元；。電鋁公司：銷售收入考核55億元，目標60億元，力爭65億元；利潤考核2000萬元，目標4000萬元，力爭6000萬元。貴州能化公司：銷售收入考核7億元，力爭8億元；利潤考核1000萬元，目標2000萬元，力爭3000萬元。新疆能化公司：，；。三、全力打好六大硬仗完成2011年目標任務，實現(xiàn)“十二五”高點起步，必須突出重點，狠抓關鍵，打好六大硬仗。（一）打好安全生產(chǎn)硬仗，堅決實現(xiàn)安全年安全生產(chǎn)是推動跨越發(fā)展的保障和做好全年工作的關鍵。要圍繞“安全主體責任強化落實年”的主線，認真落實一個決定兩個辦法，做到“四個更加注重”。深刻認清安全工作的艱巨性、復雜性和極端重要性，深化安全形勢任務教育和事故案例警示教育，牢固樹立以預為主、以防為先、以控為要的理念，始終保持對安全的高度警覺，增強責任感和使命感，推動高危行業(yè)向安全行業(yè)轉(zhuǎn)變。強化領導干部分工安全責任、部門業(yè)務保安責任、崗位安全責任和安全監(jiān)督檢查責任。建立安全問題追溯制度和安全誠信考核評價機制，實行領導干部安全述職和基層單位安全績效考評制度。落實《2011年安全獎懲和責任追究考核實施細則》，加大安全責任考核與工資收入、職務任免的關聯(lián)度。一是深化安全質(zhì)量標準化。井下抓深化、地面抓鞏固、新建項目及駐外單位抓規(guī)范，開展崗位達標、專業(yè)達標、單位達標競賽活動。二是深化隱患排查治理。嚴抓安全風險辨識評估、預警預控和整改治理。建立隱患整改效果評價制度，完善七級隱患排查機制。三是深化安全費用工程建設。，實施生產(chǎn)安全費用工程2785項。加快實施安全信息化示范礦井建設，推進井下緊急避險系統(tǒng)建設，推廣應用安全在線監(jiān)測預警系統(tǒng)。完成化工企業(yè)危險工藝生產(chǎn)裝置自動化改造。四是深化現(xiàn)場安全動態(tài)預控。加強專兼職安監(jiān)隊伍建設，確保安全監(jiān)管機構(gòu)健全、權責明確、監(jiān)管有力。落實三位一體、手指口述安全確認制度，深化“安康杯”競賽活動。加大安全不放心人排查監(jiān)控力度，不適應崗位安全要求不準上崗。深化“四五級聯(lián)動”安全培訓。一是加強煤礦安全管理。抓好“一通三防”、防治水、沖擊地壓（礦震）、機電運輸?shù)戎攸c環(huán)節(jié)的安全監(jiān)測和管理。高標準推進瓦斯治理示范礦井和無塵化礦井建設。堅持“先抽后采、以風定產(chǎn)、監(jiān)測監(jiān)控”方針，嚴格落實“四位一體”綜合防突措施。境外公司要嚴格遵守所在國家安全法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)。二是加強煤化工安全管理。全面執(zhí)行國家化工生產(chǎn)八大安全規(guī)范和山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范，嚴格落實薄弱環(huán)節(jié)和關鍵工序的管理措施。三是加強建設項目安全管理。嚴格落實項目建設“四同時”要求，落實試車試產(chǎn)“三查三確認一許可”安全確認制度，嚴格外來施工隊伍安全監(jiān)管。四是加強地面安全管理。加強鋁水運輸、電解槽焙燒和輕合金項目熔鑄、擠壓系統(tǒng)安全管理。嚴格高空作業(yè)、起重機械、臨時供電、廠內(nèi)車輛、特種設備的安全監(jiān)護措施。加強公共安全管理。（二）打好增盈扭虧硬仗，實現(xiàn)效益最大化 適應國家宏觀調(diào)控政策和國際經(jīng)濟形勢，做到市場現(xiàn)場“兩貼近”、國際國內(nèi)“兩并重”、提量增收與擴大經(jīng)營貿(mào)易“兩促進”、開源與節(jié)流“兩到位”。1．完善激勵機制。充分發(fā)揮政策導向、制度規(guī)范和考核激勵的作用，一是強化目標責任。按照省國資委要求，制定實施與EVA考核相銜接的業(yè)績評價考核體系。集團公司、專業(yè)公司、基層單位層層簽訂《經(jīng)營責任書》，分解經(jīng)營目標，落實工作責任；企業(yè)負責人、分管負責人、職能部室簽訂《崗位工作目標責任書》，明確崗位職責，落實崗位責任。二是制定激勵政策。根據(jù)考核、目標、力爭三個層次的經(jīng)營指標，分別制定工資預算控制標準。對完成力爭指標單位的領導班子和職工，實行特別獎勵。制定實施產(chǎn)品貿(mào)易、資本運營、項目建設等重點工作考核激勵政策。堅持工資分配向價值創(chuàng)造的關鍵環(huán)節(jié)、重點崗位和生產(chǎn)一線傾斜。優(yōu)化礦井“三類人員”分配比例，提高同崗、同工種收入的公平度。三是嚴格考核監(jiān)督。建立全員績效考核體系，完善單位、部門和崗位績效考核。加強目標管理動態(tài)考核，變“年考核、年兌現(xiàn)”為“季考核、季公布、年兌現(xiàn)”，發(fā)揮季考核的過程控制作用。2．大力開拓市場。抓好政策研究和市場分析，健全市場跟蹤機制，制定促銷增收考核制度，把握產(chǎn)業(yè)特點抓好市場營銷。強化煤業(yè)公司國際一體化營銷管控，實現(xiàn)市場統(tǒng)一布局、產(chǎn)品統(tǒng)一定價，國際國內(nèi)協(xié)同營銷。靈活實施“四個優(yōu)化”，精煤銷量力爭突破1500萬噸?？茖W確定各礦主產(chǎn)效益煤種，實施洗選系統(tǒng)升級改造。深化煤化工“六統(tǒng)一”營銷管理，分系統(tǒng)制定產(chǎn)品銷售政策和預案，努力擴大尿素、甲醇、醋酸等主導產(chǎn)品市場份額，大力開發(fā)醋酐等精細化工產(chǎn)品市場。把握國際金屬產(chǎn)品價格走勢，擴大鋁錠和氧化鋁貿(mào)易，積極開發(fā)軌道交通、汽車船舶、國防軍工、航空航天等輕合金高端市場。大力發(fā)展機電裝備安裝、租賃、配件制造一體化業(yè)務。成立綜采設備安撤公司。提升東華建設公司資質(zhì)，積極開發(fā)省外國外建筑市場。開發(fā)市場的前提和保障是提質(zhì)量、抓服務、創(chuàng)品牌。為此，要深入推進“三零”工程，實施產(chǎn)品質(zhì)量和營銷服務全過程控制，完善監(jiān)督檢查和責任追究制度，爭創(chuàng)一批國家級、省級名牌產(chǎn)品。集團公司爭創(chuàng)中國煤炭工業(yè)質(zhì)量獎。3．優(yōu)化生產(chǎn)組織。一是推進煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模上臺階。深化“穩(wěn)本部、增新區(qū)、拓國外”戰(zhàn)略，本部產(chǎn)煤3875萬噸，外部開發(fā)礦井產(chǎn)煤1475萬噸,澳洲公司產(chǎn)煤2000萬噸，新并購礦井產(chǎn)煤8001000萬噸。本部：以抓好采場、設備、人員三個接續(xù)為前提保障，以實施六個示范工程為重點，推動兩個轉(zhuǎn)型，提高精采細采、安全高效水平。實施六個示范工程：以“1862”和“6632”工程為載體，重點實施六個采掘示范工程，推動本部采掘工藝、裝備和技術進步，提高單產(chǎn)單進水平。趙樓礦井實現(xiàn)達產(chǎn)達效。推動兩個轉(zhuǎn)型：完善本部礦井厚薄煤層配采整體規(guī)劃，加快厚煤層礦井由單一厚煤層開采向薄厚開采并重轉(zhuǎn)型，薄煤層礦井由普采向綜采化礦井轉(zhuǎn)型。全年?。ㄟ叄┟洪_采力爭完成366萬噸。加快興隆莊、鮑店煤礦下組煤開拓掘進準備。外部：加快貴州、陜西榆林、新疆、內(nèi)蒙古鄂爾多斯和澳大利亞“五個資源開發(fā)基地”建設。完善高瓦斯、高突礦井“一礦一策”治理方案，加大瓦斯鉆探進尺考核力度，探索安全高效的技術工藝和生產(chǎn)組織方式。二是推進煤化工產(chǎn)業(yè)扭虧增盈。認真分析煤化工產(chǎn)品市場走勢，把握創(chuàng)效點、潛力點、節(jié)支點，分單位、分系統(tǒng)制定增盈扭虧措施。著力抓好三個方面：著力抓好系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。以“零故障停車”為目標，加強設備管理和工藝控制，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)量，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。抓好榆林60萬噸甲醇項目、魯化10萬噸醋酐項目系統(tǒng)消缺和達產(chǎn)達效。著力實施技術改造和工藝升級。實施一批有利于增產(chǎn)增效、節(jié)能降耗的技改項目。精心組織國際焦化公司焦爐改造和國宏公司擴產(chǎn)改造。抓好科藍、凱模特公司“退城進園”設備搬遷和技術升級。著力培育新的經(jīng)濟增長點。精心論證、籌備和建設一批高附加值、高投入產(chǎn)出比和市場前景好的產(chǎn)品項目。貴州開陽50萬噸合成氨、國泰10萬噸醋酸丁酯、國宏10萬噸碳酸二甲酯項目，要確保建成發(fā)揮效益。三是推進煤電鋁及機電成套裝備制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。電鋁公司重點深化“兩項工程”：深化電解鋁廠“雙千”工程，確保噸鋁綜合電耗比2010年降低500千瓦時，噸鋁成本降低500元。深化輕合金公司“雙創(chuàng)”工程，開展管理創(chuàng)水平和質(zhì)量創(chuàng)品牌活動。機電成套裝備制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“兩個突破”：優(yōu)化產(chǎn)品定位和市場結(jié)構(gòu)，在技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)上取得突破；深化“強嚴樹創(chuàng)”工程，在質(zhì)量品牌建設上取得突破。四是推進物流貿(mào)易產(chǎn)業(yè)做強做大。樹立“大營銷、大市場、大貿(mào)易、大流通”經(jīng)營理念，整合物流貿(mào)易資源，完善國際物流產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)物流、資金流、信息流集成統(tǒng)一。兗礦物流公司創(chuàng)建4A級物流企業(yè)。發(fā)揮物資部大宗商品集中采購優(yōu)勢，開展貿(mào)易業(yè)務。搭建煤炭物流貿(mào)易新平臺，籌建日照、連云港、泰州、湖州四大儲配煤中轉(zhuǎn)基地，全年貿(mào)易總量力爭700萬噸。依托上海中期公司，開展煤炭、鋁錠、甲醇等產(chǎn)品套期保值業(yè)務，探索專業(yè)公司、能化公司合作聯(lián)營機制，發(fā)揮協(xié)同效應。4．狠抓降本降耗。一是嚴控成本費用。建立產(chǎn)品價格成本數(shù)學模型，動態(tài)分析收入成本利潤。細化分解成本費用構(gòu)成要素，推動成本責任管理向區(qū)隊、班組和崗位延伸。完善成本費用與單位負責人年薪、單位工資總額掛鉤聯(lián)動考核制度，確保單耗和費用全面受控。二是提高資金效率。增強現(xiàn)金歸集能力、籌資保障能力和資金收繳能力。完善“現(xiàn)金池”管理模式，依法做好各子公司存量現(xiàn)金存儲工作。打造“票據(jù)池”和“外幣資金池”，提高票據(jù)和外匯資金使用效率。強化資金計劃管理和監(jiān)督考核。健全現(xiàn)金流預算管理制度，強化月計劃、旬調(diào)度動態(tài)管理?？茖W確定“兩金”占用標準，加強“產(chǎn)運供銷存”動態(tài)管理，加大清欠和滾動結(jié)算管理力度。嚴格財務審計制度。推行總會計師委派制。三是降低采購成本。堅持保障供應與減少儲備相結(jié)合，集中采購與應急采購相結(jié)合，新購物資與修舊利廢相結(jié)合，內(nèi)保供應與外拓市場相結(jié)合，完善物資供應管理體制。開展供應商清理工作，廠家直供率達到85%以上，最大限度地降低物資進貨價格。四是抓好設備管理。按照“專業(yè)選型、歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分級負責”原則，完善設備管理體系。加強設備選型技術論證工作。開展機電設備檢維修企業(yè)資質(zhì)認證，整頓機電設備檢維修市場。深化設備定置管理。加大閑置設備內(nèi)部調(diào)劑、對外價讓和處置變現(xiàn)工作。（三）打好轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)硬仗，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)優(yōu)以國家產(chǎn)業(yè)政策和政府規(guī)劃為導向，按照“三年三大步”的目標思路，將集團公司“十二五”規(guī)劃與計劃、全面預算、業(yè)績考核等有機銜接，有序推進，有效實施。1．抓好項目建設推動轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。項目建設是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關鍵。要圍繞優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品定位，落實項目開發(fā)建設目標，完善科學決策、監(jiān)督控制、分析評價、責任追究“四個體系”，高質(zhì)量、高速度、高效益推進項目建設。一是嚴把源頭落實項目建設責任。建立一個項目、一套班子、一抓到底“三個一”項目建設責任體系，完善規(guī)劃、資金、施工等多部門聯(lián)動保障機制。明確投資、質(zhì)量、工期、安全目標，實施建設期滿總考核與分段考核相銜接的業(yè)績考核辦法，嚴格執(zhí)行風險抵押金制度。二是注重過程強化三大控制。嚴格項目建設程序，凡項目手續(xù)不完備、建設資金不落實的，不準開工建設。按照“六最”原則，優(yōu)化技術方案、設備選型和總圖布置，從源頭上降低投資。推行工程量清單報價招標制度。加強設計質(zhì)量監(jiān)督、施工監(jiān)督、投資監(jiān)理和設備監(jiān)造，實施全過程質(zhì)量控制。用好建設項目管理信息系統(tǒng)，所有項目必須上線管理，實時監(jiān)控。三是確保效果抓好項目投產(chǎn)。打好項目一次開車達產(chǎn)達效攻堅戰(zhàn)。嚴格單體試車、聯(lián)合試車和投料試生產(chǎn)措施。超前抓好市場開發(fā)、制度建設和人員培訓，實現(xiàn)高標準投產(chǎn)。加快項目驗收和財務決算，確保及時轉(zhuǎn)資生產(chǎn)。深化投資分析和后評價管理，提升項目建設管理水平。2．提升國際化水平加速轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。進一步樹立國際化定位、全球化視野、現(xiàn)代化理念，走出去與引進來并舉，提高國際化水平，發(fā)揮國際國內(nèi)協(xié)同效應。一是提升管理國際化水平。啟動運行集團公司一體化管理體系，抓好煤業(yè)公司社會責任管理體系和東華重工管理體系認證。完善國際化的生產(chǎn)體系、財務管理、銷售網(wǎng)絡和融資渠道。規(guī)范兗煤澳洲公司財務管理，建立符合中澳兩國實際和兗州煤業(yè)公司制度要求的經(jīng)營管理機制。一季度兗煤澳洲公司ERP整體上線。加強國際化運營風險的預測預控。二是提升產(chǎn)業(yè)國際化水平。加大與澳洲政府協(xié)調(diào)力度，積極爭取港口配額，完成艾詩頓煤礦開采審批。加大兗煤澳洲公司兼并重組力度，擇優(yōu)收購已調(diào)研項目。加快綜采放頂煤技術資本化進程，利用知識產(chǎn)權增加權益產(chǎn)量。落實與BRL公司《進一步合作框架協(xié)議》，推進鋁土資源勘探和氧化鋁項目前期工作。三是提升市場國際化水平。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團公司國際貿(mào)易資源，優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)。煤業(yè)公司在本部和香港設立貿(mào)易公司，實施專業(yè)化管理。組建煤化供銷