【文章內(nèi)容簡介】 ，相關(guān)部門配合，主要對(duì)涉嫌單位或個(gè)人資金運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)。第二十四條調(diào)查取證主要包括以下內(nèi)容：（一）涉嫌單位或個(gè)人基本情況。（二）集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)。（三）經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付、納稅情況。（四）高管人員及家庭成員構(gòu)成、主要社會(huì)關(guān)系。（五）涉嫌單位或個(gè)人的資金運(yùn)作情況。（六）涉嫌單位或個(gè)人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況。（七）其他違法違規(guī)問題等。調(diào)查中對(duì)涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，為定性處置工作提供參考。第二十五條在案件調(diào)查取證期間，省級(jí)人民政府應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)涉嫌非法集資單位或個(gè)人進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)采取必要的管控措施。第二十六條調(diào)查取證工作一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)完成。如案情復(fù)雜，省級(jí)人民政府可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長調(diào)查時(shí)間。第六章立案?jìng)刹榈诙邨l立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹椋⑾蚴〖?jí)人民政府報(bào)告。第二十九條公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主（監(jiān)）管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。第三十條?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第三十一條公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。第七章性質(zhì)認(rèn)定第三十二條性質(zhì)認(rèn)定由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)，依法進(jìn)行認(rèn)定。第三十三條對(duì)于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭(zhēng)議的非法集資案件，公安、司法機(jī)關(guān)可依職權(quán)直接認(rèn)定和處理。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行政認(rèn)定意見的，相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見。第三十四條行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對(duì)涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認(rèn)定。第三十五條省級(jí)人民政府可通過召開聯(lián)席會(huì)議的方式，對(duì)以下涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定：（一）聯(lián)合調(diào)查組提交的。（二）公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要，但行業(yè)主（監(jiān)）管部門難以定性的。（三）下級(jí)人民政府上報(bào)的認(rèn)定申請(qǐng)。聯(lián)席會(huì)議在相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定意見的基礎(chǔ)上組織認(rèn)定，有關(guān)部門依法出具認(rèn)定結(jié)論。第三十六條對(duì)于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，省級(jí)人民政府難以進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，按照《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》（國函[2007]4號(hào)）相關(guān)規(guī)定辦理。第三十七條性質(zhì)認(rèn)定意見一般應(yīng)在收到性質(zhì)認(rèn)定材料之日起三十個(gè)工作日內(nèi)作出。第八章處置善后第三十八條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。第三十九條對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。第四十條除第三十九條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序?yàn)椋海ㄒ唬┏闪０附M。（二）制定處置方案。（三）公告取締。（四）債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。（五）資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。（六）資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。（七）集資款項(xiàng)清退。第四十一條省級(jí)人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。第四十二條專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。第四十三條明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。（一）有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。（二）沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。第四十四條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告工作。第四十五條債權(quán)債務(wù)申報(bào)、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報(bào)事宜。（二）接受債權(quán)債務(wù)的申報(bào)。申報(bào)人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報(bào)手續(xù)。（三）專案組對(duì)債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn)，并逐筆登記集資數(shù)額。第四十六條專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。第四十七條專案組應(yīng)指定或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資單位或個(gè)人的資金來源和用途進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，形成審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。第四十八條專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。第四十九條集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件，由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。參與非法集資活動(dòng)受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。第五十條清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行：（一）協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。（二）解封、歸并清退資金。（三）實(shí)施清退。第五十一條對(duì)跨?。▍^(qū)、市）的非法集資案件，公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的，由公司注冊(cè)地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)；公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作；牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨省（區(qū)、市）案件，由涉案金額最多的省（區(qū)、市）牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。第五十二條在處置非法集資工作中，省級(jí)人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。第五十三條處置工作完成后，一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)形成處置報(bào)告。處置報(bào)告主要包括：案件線索、被處置對(duì)象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實(shí)、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。第九章附則第五十四條在處置非法集資案件中，要高度重視宣傳教育工作，增強(qiáng)社會(huì)公眾法律意識(shí)和識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資活動(dòng)。第五十五條在處置非法集資案件過程中，如發(fā)生突發(fā)事件，省級(jí)人民政府應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，及時(shí)啟動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。第五十六條 處置非法集資工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)工作制度，對(duì)于失密泄密、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和紀(jì)律，追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第五十七條本操作流程由處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三篇：林州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知來源：秘書科發(fā)布時(shí)間：20110426林州市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知林政辦〔2011〕35號(hào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處，市政府各部門及有關(guān)單位：《林州市處置非法集資工作操作流程》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。二O一一年四月二十六日林州市處置非法集資工作操作流程第一章 總 則第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和有關(guān)部門工作職責(zé)，提高工作效率，依據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國務(wù)院令247號(hào)）、《河南省人民政府關(guān)于建立河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì)議制度的通知》（豫政文〔2007〕124號(hào)）、《河南省處置非法集資工作操作流程》（豫處非聯(lián)通〔2009〕3號(hào)）和《安陽市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議工作制度》等制定本操作流程。第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。第三條 處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則：（一）政府主導(dǎo)。林州市處置非法集資工作在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行各行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)制，負(fù)第一責(zé)任；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處對(duì)轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)屬地責(zé)任，做好案件的受理、上報(bào)和善后處置等工作。（二）依法查處。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動(dòng)，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。（三）及時(shí)果斷。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門具體負(fù)責(zé)本轄區(qū)、本行業(yè)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動(dòng)的蔓延。（四）協(xié)作配合。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門在處置非法集資工作中，要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。（五）積極穩(wěn)妥。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動(dòng)，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。第四條 本操作流程為林州市處置非法集資工作的一般性操作性規(guī)范。第二章 工作職責(zé)第五條 聯(lián)席會(huì)議主要職責(zé)（一）在市政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)。（二）組織有關(guān)部門研究建立處置非法集資的有關(guān)工作機(jī)制和工作制度。（三）組織、協(xié)調(diào)對(duì)處置非法集資的相關(guān)辦法提出起草和修改建議。（四）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定。聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)席會(huì)議的日常工作。第六條 行業(yè)主（監(jiān)）管單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)非法集資案件處置提供法律政策依據(jù)、處置預(yù)案、善后處置意見和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)。（二）建立處置非法集資工作責(zé)任制度。（三）完善、執(zhí)行行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（四）做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警。（五）受理本行業(yè)涉嫌非法集資事項(xiàng)，負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。（六）對(duì)需要認(rèn)定的非法集資案件性質(zhì)進(jìn)行行業(yè)認(rèn)定。（七）配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。（八）聯(lián)席會(huì)議布置的其他工作。第七條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處主要職責(zé)（一）建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機(jī)制、組織協(xié)調(diào)機(jī)制和工作責(zé)任制。（二）做好處置非法集資工作，制定處置非法集資工作目標(biāo)和規(guī)劃。（三）按照工作權(quán)限制定完善本轄區(qū)處置非法集資工作制度。（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查。（五）負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的查處和善后處置工作。（六）組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。（七）負(fù)責(zé)預(yù)防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。（八）負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計(jì)和重大情況的上報(bào)工作。第八條 根據(jù)工作需要，聯(lián)席會(huì)議可要求成員單位以外的相關(guān)部門參加聯(lián)席會(huì)議，共同做好處置非法集資工作。第三章 監(jiān)測(cè)預(yù)警第九條 監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)行政府主導(dǎo)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。市政府通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和行業(yè)主（監(jiān)）管部門建立健全處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)建立健全相應(yīng)的工作機(jī)制，層層落實(shí)地域和部門責(zé)任，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。第十條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立處置非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警制度，落實(shí)責(zé)任部門和人員。通過單位或個(gè)人舉報(bào)、新聞監(jiān)督、日常監(jiān)管等方式，監(jiān)測(cè)預(yù)警本行業(yè)涉嫌非法集資活動(dòng)的各類信息。第十一條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立信息采集登記制度，對(duì)各類涉嫌非法集資活動(dòng)信息進(jìn)行搜集整理。（一）重視單位或個(gè)人對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的舉報(bào)，向社會(huì)公眾公開舉報(bào)電話、信箱、地址等舉報(bào)方式和渠道，認(rèn)真受理來信、來訪、來電，及時(shí)做好登記等工作。（二）建立審讀制度，定期不定期對(duì)報(bào)刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等公共媒體發(fā)布的廣告、宣傳等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、跟蹤和分析，從中發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和判斷涉嫌非法集資活動(dòng)的信息和線索，根據(jù)需要及時(shí)通報(bào)新聞單位進(jìn)行正確輿論引導(dǎo)。（三）在行業(yè)履職過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動(dòng)線索的，應(yīng)做好工作記錄，收集和保全相關(guān)證據(jù)。（四）認(rèn)真處理上級(jí)機(jī)關(guān)、聯(lián)席會(huì)議、相關(guān)單位或異地政府通報(bào)的涉嫌非法集資活動(dòng)線索。第十二條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處除處理來自各方面的涉嫌非法集資活動(dòng)線索外，還要分別負(fù)責(zé)做好與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和聯(lián)席會(huì)議有關(guān)成員單位之間的信息報(bào)告、通報(bào)和交辦工作。非法集資信息報(bào)告分為一般信息報(bào)告、專項(xiàng)信息報(bào)告。一般信息報(bào)告。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和聯(lián)席會(huì)議有關(guān)成員單位，按照非法集資信息報(bào)送要求，按月、季、半年、級(jí)次上報(bào)。專項(xiàng)信息報(bào)告。各地區(qū)、各行業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的重大或典型案件，采用即時(shí)專項(xiàng)信息報(bào)告和處置跟蹤信息專項(xiàng)報(bào)告。對(duì)于突發(fā)的重特大涉嫌非法集資信息要按規(guī)定及時(shí)上報(bào)市政府，同時(shí)報(bào)告市聯(lián)席會(huì)議。第十三條 公安機(jī)關(guān)直接按規(guī)定程序處理單位或個(gè)人反映的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，根據(jù)實(shí)際及時(shí)向市政府和有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門通報(bào)。第四章 案件受理第十四條 案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)具體辦理。第十五條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理。（一）對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。（二）對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。（三）對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出意見和處置建議