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正文內(nèi)容

銀行案防工作總結(jié)報(bào)告范文共5篇(編輯修改稿)

2024-10-29 07:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并基本能傾囊相授,在對(duì)接銀行的安排下,跟班學(xué)習(xí)人員參觀了相關(guān)部門(中心)工作場(chǎng)所、業(yè)務(wù)處理流程。雖然日程只有短短的2天,建行召集了其7個(gè)部門以制度流程授課講解、前臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)觀摩、座談解答的方式對(duì)我們進(jìn)行傳授交流,真正起到學(xué)習(xí)、了解、觀摩、解答,使我們系統(tǒng)的了解了商業(yè)銀行案防制度及組織流程,做到學(xué)習(xí)致用。二、商業(yè)銀行與農(nóng)信社、農(nóng)商銀行優(yōu)劣勢(shì)分析商業(yè)銀行案件防控及內(nèi)控工作中心突出,各部門條線所有業(yè)務(wù)開展基本能涵蓋案件防控及內(nèi)控要求,組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、報(bào)告線路、檢查處理處罰等職責(zé)分工清晰明了。2商業(yè)銀行案件防控條線職責(zé)清楚,檢查整改跟蹤都由各條線完成,業(yè)務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)審等三道防線監(jiān)督檢查、處罰、整改跟蹤落實(shí)等工作都由各自條線自行完成,內(nèi)審部門還有再監(jiān)督職能,部門查完內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題還要追究檢查人員責(zé)任,真正達(dá)到監(jiān)督和再監(jiān)督效果。工作細(xì)致,專家類型管理人員較多,有較多的管理文化積淀,部門老總副總都是本條線專家,職能明確,對(duì)業(yè)務(wù)熟悉,專業(yè)水平高,管理能力強(qiáng),管理及崗位文化積淀較好,有利于下一手交接。科技手段防控能力高,系統(tǒng)比較完善,大小系統(tǒng)有100多個(gè),各條線基本依靠科技手段能完成查詢、取數(shù)、檢查、反饋等職能,前中后臺(tái)在科技系統(tǒng)已明確劃分并由系統(tǒng)控制。考核機(jī)制完善,實(shí)行KPI考核,所有指標(biāo)要求都列入考核,輕微違規(guī)有積分、一般違規(guī)有經(jīng)濟(jì)處罰、稍重違規(guī)有行政處分,而且這些都要進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)KPI考核中,與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、員工的收入、評(píng)先評(píng)優(yōu)、提拔任用等掛鉤,考核機(jī)制真正能全方位發(fā)揮作用。我們農(nóng)信系統(tǒng)跟商業(yè)銀行對(duì)比有的優(yōu)勢(shì):商業(yè)銀行決策鏈不如農(nóng)信社靈活,短、快。商業(yè)銀行員工的創(chuàng)新能力無法發(fā)揮,創(chuàng)新性不足。二、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法:?jiǎn)T工行為排查工作由誰主管誰排查,誰排查誰負(fù)責(zé)。員工家訪制度由主管負(fù)責(zé)人每年完成30%的員工的家訪工作,并做好登記及報(bào)告。擬在9月底前下文進(jìn)行明確并開展實(shí)施。員工教育制度:一班二講三堂課三教育,一班指高積分學(xué)習(xí)班二講業(yè)務(wù)條線、內(nèi)控案防條線每周一講三堂課領(lǐng)導(dǎo)每季法紀(jì)課、警示教育課、部門下去宣講課三教育換崗位教育、愛崗敬業(yè)教育、犯罪成本教育通過修訂員工積分管理辦法完善員工違規(guī)積分管理,并對(duì)積分高的員工采取不同的處罰辦法,借鑒建行做法將這些工作融入日常工作中去。案件防控會(huì)議制度:四會(huì)制度晨會(huì)合規(guī)一句話周會(huì)警示教育一段話月會(huì)問題一分析季會(huì)案防工作一總結(jié)向班子報(bào)告并列入以后晨會(huì)、周例會(huì)、月度分析會(huì)等議程,時(shí)時(shí)提醒警示員工。檢查工作:三道防線檢查,業(yè)務(wù),風(fēng)險(xiǎn)合規(guī),稽核。分現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查。頻率為每月各一次。將案件防控工作量化到部門,督促各部門開展條線的檢查輔導(dǎo)頻率和深度。整改工作:所有整改都要定措施、定期限、定責(zé)任人、定監(jiān)督人,并與績(jī)效考核掛鉤。收到風(fēng)險(xiǎn)提示書部門或支行要在15個(gè)工作日完成組織學(xué)習(xí)、部署、檢查、整改等措施。三、今后我行案防工作思路一是推行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控評(píng)級(jí)分等級(jí)管理:擬在本年內(nèi)推進(jìn)此項(xiàng)工作,對(duì)所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià),并對(duì)好中差網(wǎng)點(diǎn)采取不同的政策,評(píng)級(jí)結(jié)果與績(jī)效考核、檢查頻率、評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升等掛鉤,采取一年一評(píng)。二是借款客戶準(zhǔn)入時(shí)要簽廉潔共建協(xié)議書,擬結(jié)合借款客戶、供應(yīng)商、承包商一并列入廉潔共建范圍,9月將制定相關(guān)制度并下發(fā)文件予以明確具體內(nèi)容和要求等。三是開展員工行為排查,落實(shí)員工家訪制度,各支行(部門)負(fù)責(zé)人對(duì)本行(部)員工的家訪,總行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)中層干部的家訪,通過家訪,全面了解員工思想動(dòng)態(tài),力爭(zhēng)及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。銀行案防工作總結(jié)5今年6月份以來,我行根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)的統(tǒng)一部署,嚴(yán)格按照總行、省、市分行的要求,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以抓案防促發(fā)展為目標(biāo),以現(xiàn)行內(nèi)控和案防制度為標(biāo)準(zhǔn),在全行扎實(shí)開展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”(以下簡(jiǎn)稱“制度執(zhí)行年”)活動(dòng)。通過周密部署,精心組織,把思想發(fā)動(dòng)、制度學(xué)習(xí)、邊查邊改貫穿于“制度執(zhí)行年”活動(dòng)始終,圓滿地完成了準(zhǔn)備階段和學(xué)習(xí)階段的活動(dòng)內(nèi)容,正在緊鑼密鼓地開展自查自糾階段的活動(dòng),收到了預(yù)期的效果。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),深入思想發(fā)動(dòng),營(yíng)造開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)良好氛圍切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為了確?!爸贫葓?zhí)行年”活動(dòng)各項(xiàng)工作落到實(shí)處,我行成立了由行長(zhǎng)任組長(zhǎng),班子其他成員任副組長(zhǎng),部室負(fù)責(zé)同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并抽調(diào)部室骨干力量組成領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。同時(shí)明確了領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各崗位人員的職責(zé),建立健全了人人抓案防的防控聯(lián)動(dòng)機(jī)制,為“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施提供了組織保障。領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,5次召開專門會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)行有關(guān)開展好“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的精神、研究制定我行實(shí)施方案、專題研究活動(dòng)有關(guān)問題,并針對(duì)具體情況及時(shí)采取有效措施,確保了活動(dòng)按上級(jí)行的要求進(jìn)行。深入進(jìn)行思想發(fā)動(dòng)。為了認(rèn)真搞好思想發(fā)動(dòng),清除思想障礙,達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí),增強(qiáng)信心的目的,我行主要做了以下工作:一是深入調(diào)查摸底,了解員工的思想狀況?;顒?dòng)初期,我們調(diào)查了解到部分員工對(duì)活動(dòng)開展存在一些疑慮,有的認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)工作繁忙,擔(dān)心開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)會(huì)走過場(chǎng),對(duì)搞好活動(dòng)缺乏信心。有的認(rèn)為“制度執(zhí)行年”活動(dòng)與去年省分行組織開展的“信貸管理年”、“增收節(jié)支年”活動(dòng)和以“兩防一反思”為主要內(nèi)容的遵章守紀(jì)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)教育活動(dòng)的內(nèi)容相似,簡(jiǎn)單應(yīng)付一下上級(jí)檢查就行了,沒有必要多投入精力。有的認(rèn)為同時(shí)開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)和爭(zhēng)創(chuàng)“四強(qiáng)”黨組織、“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動(dòng),擔(dān)心活動(dòng)多了會(huì)影響其他工作等。了解了這些模糊認(rèn)識(shí),對(duì)我們做好思想發(fā)動(dòng)工作更具有針對(duì)性。二是及時(shí)傳達(dá)上級(jí)精神,層層進(jìn)行思想發(fā)動(dòng)。6月8日上午,組織全體員工參加了總行組織的“制度執(zhí)行年”活動(dòng)視頻動(dòng)員大會(huì)。6月9日上午,召開支委擴(kuò)大會(huì),認(rèn)真學(xué)習(xí)了上級(jí)行有關(guān)開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的要求和市分行印發(fā)的實(shí)施方案。6月11日上午,召開全行“制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì),有針對(duì)性地進(jìn)行了思想動(dòng)員。針對(duì)員工中存在的模糊認(rèn)識(shí),逐一進(jìn)行分析講解,幫助員工理解和把握開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的重要意義,消除了員工的模糊認(rèn)識(shí)。三是舉辦了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)宣傳欄,使活動(dòng)的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、時(shí)間安排和每階段的活動(dòng)內(nèi)容及要求人人熟悉,個(gè)個(gè)明白。同時(shí),我們還將開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的內(nèi)容和要求向信貸客戶進(jìn)行了宣傳,尋求信貸客戶對(duì)我行開展活動(dòng)的理解與支持。通過宣傳和發(fā)動(dòng),全行員工提高了對(duì)開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了搞好“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的信心,營(yíng)造了人人積極參與“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的良好氛圍。二、梳理匯整制度,嚴(yán)格組織學(xué)習(xí),奠定開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)梳理匯整制度。為了方便員工學(xué)習(xí),“制度執(zhí)行年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照“制度執(zhí)行年”活動(dòng)方案要求,將所有要求學(xué)習(xí)的制度文件進(jìn)行了復(fù)印,并裝訂成冊(cè),發(fā)到每位員工手中。同時(shí)將我行近年來印發(fā)的有關(guān)內(nèi)控和案防制度文件進(jìn)行了梳理匯整,一并發(fā)給員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論,為后段做好制度的廢、改、立工作作準(zhǔn)備。嚴(yán)格組織學(xué)習(xí)。制度能否被員工理解和掌握,關(guān)系到“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的成敗。為了確保學(xué)習(xí)效果,一是制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃。我行將全部學(xué)習(xí)的內(nèi)容納入學(xué)習(xí)計(jì)劃中,并明確了學(xué)習(xí)要求,如學(xué)習(xí)實(shí)行考勤、缺課的必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)課、檢查學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)行心得交流等。這些都得到了很好的落實(shí)。二是處理好工與學(xué)的矛盾。為了確保學(xué)習(xí)與工作兩不誤,兩促進(jìn),我行采取了集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合。共組織集中學(xué)習(xí)3次,每次集中學(xué)習(xí)前,班子成員先自學(xué)好、理解好制度內(nèi)容,在組織集中學(xué)習(xí)時(shí)能結(jié)合實(shí)際進(jìn)行講解。同時(shí)要求員工結(jié)合自身業(yè)務(wù)和職責(zé)利用休息時(shí)間學(xué)完了其他規(guī)定的制度文件。這樣既確保了學(xué)習(xí)內(nèi)容和效果的落實(shí),又能把學(xué)好的制度用于指導(dǎo)實(shí)踐,促進(jìn)了我行各項(xiàng)工作的順利開展,較好地解決了工與學(xué)的矛盾。三是通過心得交流提升學(xué)習(xí)效果。為了鞏固學(xué)習(xí)效果,我行組織員工進(jìn)行心得交流,并將心得體會(huì)文章張貼在心得欄中。交流中大家能暢談通過動(dòng)員和學(xué)習(xí)的收獲,表明積極參與活動(dòng)的態(tài)度和信心,從而進(jìn)一步深化了對(duì)開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的認(rèn)識(shí),加深了對(duì)制度的理解的把握,為“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的深入開展打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。三、確定自查重點(diǎn),堅(jiān)持邊查邊改,確保開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)取得實(shí)效確定自查重點(diǎn)。自查自糾活動(dòng)一開始,我行就結(jié)合實(shí)際,確定內(nèi)控相對(duì)薄弱、案件風(fēng)險(xiǎn)比較突出的崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作為自查的重點(diǎn),如我行把信貸、財(cái)務(wù)、后勤、安全保衛(wèi)等崗位作為重點(diǎn)崗位,把貸前調(diào)查、申報(bào)、貸后管理、費(fèi)用管理、費(fèi)用審批、物質(zhì)采購(gòu)等環(huán)節(jié)作為重點(diǎn)環(huán)節(jié),并把自查的主要精力投在這些重點(diǎn)崗位和環(huán)節(jié)上。廣泛征求意見。為了把內(nèi)控和案防制度方面存在的問題查準(zhǔn)、查徹底,我們堅(jiān)持走群眾路線,把發(fā)揚(yáng)民主貫穿于“制度執(zhí)行年”活動(dòng)全過程。我們計(jì)劃在較大范圍內(nèi)征求群眾意見3次,已征求意見1次。7月5日,我行向7家信貸客戶發(fā)出了征求農(nóng)發(fā)行員工遵守內(nèi)控和案防制度情況的意見的函,重點(diǎn)征求對(duì)我行及我行員工遵守國(guó)家政策和廉政規(guī)定方面的意見,并歡迎各信貸客戶隨時(shí)向我行反映這有方面的情況。同時(shí)支行向13位員工發(fā)出了征求意見表,重點(diǎn)征求是否存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題。已收回信貸客戶的意見表7份,征集到意見和建議 條。要求員工7月25日前以無記名方式將意見表投入意見箱。10月份,我行將結(jié)合黨支部民主生活第2次廣泛征求意見。會(huì)前,支部將內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況作為一項(xiàng)內(nèi)容廣泛征求信貸客戶和支行員工的意見。會(huì)后,將及時(shí)通報(bào)民主生活情況,接受大家監(jiān)督
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