freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

0第三季度聯(lián)席會議紀(jì)要(編輯修改稿)

2024-10-28 22:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 反恐怖融資工作,需要重點抓好五個方面:一是積極做好金融行動特別工作組第四輪互評估有關(guān)工作;二是加強反洗錢風(fēng)險管理體系建設(shè),提高內(nèi)部控制水平;三是加強支付機構(gòu)風(fēng)險管理,有效防范各類洗錢風(fēng)險;四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險意識和專業(yè)技能;五是加強監(jiān)管部門和金融機構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào),及時報告反洗錢工作方面重大事項。二、xxx副總經(jīng)理布置全轄開展反洗錢宣傳工作 為全面推進反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高銀行信譽,保證支付結(jié)算的穩(wěn)定,促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ),各部門要按照《關(guān)于開展2015年反洗錢宣傳活動的通知》(南銀營辦〔2015〕61號)要求,組織全轄在2015年7月1日9月 -8-30日期間開展以“打擊洗錢犯罪,構(gòu)建和諧xxx”為主題的反洗錢宣傳活動,各部室要要采取一系列行之有效的舉措,組織好此次反洗錢宣傳工作,辦公室要做好后勤保障工作,確保此項活動扎實有效開展,取得較好的成效,履行反洗錢社會責(zé)任三、xxx副總經(jīng)理布置反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)客戶風(fēng)險等級初評工作。按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求,7月1日系統(tǒng)會對所有客戶進行系統(tǒng)評級(初評),各部門務(wù)必密切配合,輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險等級的評定工作,特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險等級劃分的要求,切實落實風(fēng)險等級評定工作,切實履行反洗錢義務(wù),共同做好客戶風(fēng)險等級評定工作。四季度反洗錢聯(lián)席會議紀(jì)要時 間:2015年12月1日 地 點: 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會議內(nèi)容:一、xxx副總經(jīng)理布置落實人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪工作。人民銀行反洗錢處第一次到我行監(jiān)管走訪,進行工作指導(dǎo),各部-9- 門一定要高度重視,積極配合,特別是財務(wù)會計部作為反洗錢工作的牽頭部門,要認(rèn)真準(zhǔn)備、收集、整理日常反洗錢工作的資料,將我行反洗錢工作開展的真實情況展現(xiàn)出來,對因我行業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差,一是積極向人行做出有效的解釋,二是對人行提出的問題要正確對待積極整改,并向省行反饋。二、總結(jié)2015反洗錢工作情況,審議2015年反洗錢工作總結(jié)。xxx對2015年反洗錢工作總結(jié)。2015我部反洗錢工作主要包括以下幾個方面一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。二、加強反洗錢培訓(xùn),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。三、注重宣傳,提高廣大群眾對反洗錢工作的理解。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。六、開展內(nèi)部審查,提高反洗錢技能。三、xxx副總經(jīng)理落實2015反洗錢報表及報告的報送工作,以及反洗錢調(diào)查問卷(非法人)的填寫。這兩項工作是對我部2015年反洗錢工作的一個總體歸納反映,也是向人民銀行反饋我行反洗錢工作開展的一個重要渠道,相關(guān)部室務(wù)必認(rèn)真對待,真實、準(zhǔn)確反映我行反洗錢工作開展情況,不熟悉的要積極與人民銀行溝通填報。- -102016年1季度季度反洗錢聯(lián)席會議紀(jì)要時 間:2016年1月4日 地 點: 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會議內(nèi)容:一、通報人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況。xxx:人民銀行于2015年12月22日對我部進行了為期一天的監(jiān)管走訪,現(xiàn)場了解情況、查閱資料、查看系統(tǒng)之后,認(rèn)為我部積極配合監(jiān)管走訪,能夠按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報告制度、客戶身份識別制度等反洗錢規(guī)定,但與商業(yè)銀行反洗錢工作相比存在很大差距,還存在不足。主要體現(xiàn)在以下幾個方面::指出農(nóng)發(fā)行在保密條款、協(xié)助人行調(diào)查的程序、審計檢查制度、重大反洗錢事項報告和審批程序等方面還需要進一步明確和細化,并指出反洗錢的規(guī)定應(yīng)融合到各個部門的制度和操作規(guī)程中去。:我行反洗錢系統(tǒng)大額案例和可疑案例的報送,需要二級分行管理員審批,盡管二級分行管理員在審批時通過復(fù)雜的操作能夠查閱案例的詳細信息,但二級分行管理員對需要審批案例的真實性不能或很難把握,只能進行形式上的-11- 點擊審批。原因有二:一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級分行不能查詢到網(wǎng)點客戶交易信息,無法核實反洗錢系統(tǒng)中案例的真實性,二是二級行和基層行網(wǎng)點之間間存在空間距離,實時比對基層網(wǎng)點的實際交易信息現(xiàn)實可能性很小。鑒于此應(yīng)取消二級分行的案例審批形式。此外我行反洗錢系統(tǒng)無法自動按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易,完全依賴人工,難以將一段時間的交易聯(lián)系起來分析(特別是對可疑交易的認(rèn)定),存在漏報風(fēng)險。、白名單并實時監(jiān)控提出農(nóng)發(fā)行在反洗錢系統(tǒng)中未建立反洗錢黑名單庫(特別是新疆地區(qū)的),且未將黑名單庫嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng),辦理業(yè)務(wù)時業(yè)務(wù)系統(tǒng)實時監(jiān)控,進行資金流出控制;盡管反洗錢管理系統(tǒng)中設(shè)置了白名單由網(wǎng)點創(chuàng)建功能,但是對白名單沒有制定統(tǒng)一完善的管理制度去約束控制,極可能造成更大的洗錢風(fēng)險。以上問題均已通過書面形式向省行反饋。二、學(xué)習(xí)人行xxx分行營管部洗錢風(fēng)險提示(2015年第一期)通過學(xué)習(xí)大家認(rèn)識到洗錢風(fēng)險已涉及到各個領(lǐng)域,當(dāng)前務(wù)必要提高反洗錢意識,不能因為農(nóng)發(fā)行僅僅有對公業(yè)務(wù),客戶群體也都為機關(guān)單位,大型國有企業(yè)而放松反洗錢管理,此次風(fēng)險提示中的“白名單”也有洗錢風(fēng)險發(fā)生。目前上級行還沒有“白名單”管理制度,xxx銀行可以著手先擬定一個“白名單”管理辦 - -12法,規(guī)范操作。對“白名單”客戶管理一是要嚴(yán)格準(zhǔn)入審批制度,二是定期對“白名單”客戶的資金交易進行回溯核查,三是完善退出機制。同時對國家公職人員以及國家機關(guān)賬戶也應(yīng)加強監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)資金異常的,要認(rèn)真分析,認(rèn)為涉嫌犯罪的應(yīng)及時向公安機關(guān)等報案,并向人民銀行報告。三、審議2016年反洗錢工作計劃xxx:2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個反面開展:(一)繼續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體職工統(tǒng)一思想,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。(二)繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制,建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度,逐步建立一個完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。(三)繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定,才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí),加深對其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。(四)強化客戶身份識別工作,落實盡職調(diào)查制度,要履職盡職;完善客戶風(fēng)險等級評定流程,有效劃分客戶風(fēng)險等級,并充分利用客戶風(fēng)險等級劃分成果。2016年2季度季度反洗錢聯(lián)席會議紀(jì)要-13-時 間:2016年4月6日 地 點: 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會議內(nèi)容:一、xxx通報2015執(zhí)行人民銀行政策情況評價中反洗錢問題,并落實整改。問題主要有:未能有效運用客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的結(jié)果,反洗錢職能部門不能及時獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息,反洗錢績效考核制度不完善,反洗錢年報存在差異。已對以上問題進行了核實,一是如何運用客戶洗錢風(fēng)險等級劃分問題,目前在農(nóng)發(fā)行各類制度中均未有此方面的規(guī)定或要求,我們只能摸著石頭過河,向人民銀行請教,制定本部的應(yīng)用規(guī)定;二是目前我行的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)在操作員設(shè)計上僅有財會部門參與,其他各職能部門均不能進入系統(tǒng)共享相關(guān)資料,包括可疑交易認(rèn)定、排除,客戶風(fēng)險等級劃分等明確需要客戶部門或反洗錢領(lǐng)導(dǎo)
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
職業(yè)教育相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1