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正文內(nèi)容

0第三季度聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要(編輯修改稿)

2024-10-28 22:20 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 反恐怖融資工作,需要重點(diǎn)抓好五個(gè)方面:一是積極做好金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估有關(guān)工作;二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),提高內(nèi)部控制水平;三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理,有效防范各類洗錢風(fēng)險(xiǎn);四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能;五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào),及時(shí)報(bào)告反洗錢工作方面重大事項(xiàng)。二、xxx副總經(jīng)理布置全轄開(kāi)展反洗錢宣傳工作 為全面推進(jìn)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高銀行信譽(yù),保證支付結(jié)算的穩(wěn)定,促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),各部門要按照《關(guān)于開(kāi)展2015年反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》(南銀營(yíng)辦〔2015〕61號(hào))要求,組織全轄在2015年7月1日9月 -8-30日期間開(kāi)展以“打擊洗錢犯罪,構(gòu)建和諧xxx”為主題的反洗錢宣傳活動(dòng),各部室要要采取一系列行之有效的舉措,組織好此次反洗錢宣傳工作,辦公室要做好后勤保障工作,確保此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展,取得較好的成效,履行反洗錢社會(huì)責(zé)任三、xxx副總經(jīng)理布置反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作。按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求,7月1日系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有客戶進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)級(jí)(初評(píng)),各部門務(wù)必密切配合,輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定工作,特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的要求,切實(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作,切實(shí)履行反洗錢義務(wù),共同做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作。四季度反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間:2015年12月1日 地 點(diǎn): 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會(huì)議內(nèi)容:一、xxx副總經(jīng)理布置落實(shí)人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪工作。人民銀行反洗錢處第一次到我行監(jiān)管走訪,進(jìn)行工作指導(dǎo),各部-9- 門一定要高度重視,積極配合,特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為反洗錢工作的牽頭部門,要認(rèn)真準(zhǔn)備、收集、整理日常反洗錢工作的資料,將我行反洗錢工作開(kāi)展的真實(shí)情況展現(xiàn)出來(lái),對(duì)因我行業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差,一是積極向人行做出有效的解釋,二是對(duì)人行提出的問(wèn)題要正確對(duì)待積極整改,并向省行反饋。二、總結(jié)2015反洗錢工作情況,審議2015年反洗錢工作總結(jié)。xxx對(duì)2015年反洗錢工作總結(jié)。2015我部反洗錢工作主要包括以下幾個(gè)方面一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。二、加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn),提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。三、注重宣傳,提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。六、開(kāi)展內(nèi)部審查,提高反洗錢技能。三、xxx副總經(jīng)理落實(shí)2015反洗錢報(bào)表及報(bào)告的報(bào)送工作,以及反洗錢調(diào)查問(wèn)卷(非法人)的填寫。這兩項(xiàng)工作是對(duì)我部2015年反洗錢工作的一個(gè)總體歸納反映,也是向人民銀行反饋我行反洗錢工作開(kāi)展的一個(gè)重要渠道,相關(guān)部室務(wù)必認(rèn)真對(duì)待,真實(shí)、準(zhǔn)確反映我行反洗錢工作開(kāi)展情況,不熟悉的要積極與人民銀行溝通填報(bào)。- -102016年1季度季度反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間:2016年1月4日 地 點(diǎn): 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會(huì)議內(nèi)容:一、通報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況。xxx:人民銀行于2015年12月22日對(duì)我部進(jìn)行了為期一天的監(jiān)管走訪,現(xiàn)場(chǎng)了解情況、查閱資料、查看系統(tǒng)之后,認(rèn)為我部積極配合監(jiān)管走訪,能夠按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份識(shí)別制度等反洗錢規(guī)定,但與商業(yè)銀行反洗錢工作相比存在很大差距,還存在不足。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面::指出農(nóng)發(fā)行在保密條款、協(xié)助人行調(diào)查的程序、審計(jì)檢查制度、重大反洗錢事項(xiàng)報(bào)告和審批程序等方面還需要進(jìn)一步明確和細(xì)化,并指出反洗錢的規(guī)定應(yīng)融合到各個(gè)部門的制度和操作規(guī)程中去。:我行反洗錢系統(tǒng)大額案例和可疑案例的報(bào)送,需要二級(jí)分行管理員審批,盡管二級(jí)分行管理員在審批時(shí)通過(guò)復(fù)雜的操作能夠查閱案例的詳細(xì)信息,但二級(jí)分行管理員對(duì)需要審批案例的真實(shí)性不能或很難把握,只能進(jìn)行形式上的-11- 點(diǎn)擊審批。原因有二:一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級(jí)分行不能查詢到網(wǎng)點(diǎn)客戶交易信息,無(wú)法核實(shí)反洗錢系統(tǒng)中案例的真實(shí)性,二是二級(jí)行和基層行網(wǎng)點(diǎn)之間間存在空間距離,實(shí)時(shí)比對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際交易信息現(xiàn)實(shí)可能性很小。鑒于此應(yīng)取消二級(jí)分行的案例審批形式。此外我行反洗錢系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易,完全依賴人工,難以將一段時(shí)間的交易聯(lián)系起來(lái)分析(特別是對(duì)可疑交易的認(rèn)定),存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。、白名單并實(shí)時(shí)監(jiān)控提出農(nóng)發(fā)行在反洗錢系統(tǒng)中未建立反洗錢黑名單庫(kù)(特別是新疆地區(qū)的),且未將黑名單庫(kù)嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng),辦理業(yè)務(wù)時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,進(jìn)行資金流出控制;盡管反洗錢管理系統(tǒng)中設(shè)置了白名單由網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建功能,但是對(duì)白名單沒(méi)有制定統(tǒng)一完善的管理制度去約束控制,極可能造成更大的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。以上問(wèn)題均已通過(guò)書(shū)面形式向省行反饋。二、學(xué)習(xí)人行xxx分行營(yíng)管部洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示(2015年第一期)通過(guò)學(xué)習(xí)大家認(rèn)識(shí)到洗錢風(fēng)險(xiǎn)已涉及到各個(gè)領(lǐng)域,當(dāng)前務(wù)必要提高反洗錢意識(shí),不能因?yàn)檗r(nóng)發(fā)行僅僅有對(duì)公業(yè)務(wù),客戶群體也都為機(jī)關(guān)單位,大型國(guó)有企業(yè)而放松反洗錢管理,此次風(fēng)險(xiǎn)提示中的“白名單”也有洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。目前上級(jí)行還沒(méi)有“白名單”管理制度,xxx銀行可以著手先擬定一個(gè)“白名單”管理辦 - -12法,規(guī)范操作。對(duì)“白名單”客戶管理一是要嚴(yán)格準(zhǔn)入審批制度,二是定期對(duì)“白名單”客戶的資金交易進(jìn)行回溯核查,三是完善退出機(jī)制。同時(shí)對(duì)國(guó)家公職人員以及國(guó)家機(jī)關(guān)賬戶也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)資金異常的,要認(rèn)真分析,認(rèn)為涉嫌犯罪的應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)等報(bào)案,并向人民銀行報(bào)告。三、審議2016年反洗錢工作計(jì)劃xxx:2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個(gè)反面開(kāi)展:(一)繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體職工統(tǒng)一思想,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。(二)繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(三)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定,才能較好地完成反洗錢工作。通過(guò)對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí),加深對(duì)其的了解,杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。(四)強(qiáng)化客戶身份識(shí)別工作,落實(shí)盡職調(diào)查制度,要履職盡職;完善客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定流程,有效劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分成果。2016年2季度季度反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要-13-時(shí) 間:2016年4月6日 地 點(diǎn): 主 持: xxx 參加人員: 記 錄: 會(huì)議內(nèi)容:一、xxx通報(bào)2015執(zhí)行人民銀行政策情況評(píng)價(jià)中反洗錢問(wèn)題,并落實(shí)整改。問(wèn)題主要有:未能有效運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的結(jié)果,反洗錢職能部門不能及時(shí)獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息,反洗錢績(jī)效考核制度不完善,反洗錢年報(bào)存在差異。已對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行了核實(shí),一是如何運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分問(wèn)題,目前在農(nóng)發(fā)行各類制度中均未有此方面的規(guī)定或要求,我們只能摸著石頭過(guò)河,向人民銀行請(qǐng)教,制定本部的應(yīng)用規(guī)定;二是目前我行的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在操作員設(shè)計(jì)上僅有財(cái)會(huì)部門參與,其他各職能部門均不能進(jìn)入系統(tǒng)共享相關(guān)資料,包括可疑交易認(rèn)定、排除,客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等明確需要客戶部門或反洗錢領(lǐng)導(dǎo)
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