【文章內(nèi)容簡介】 指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止轉(zhuǎn)授權(quán)的權(quán)限，或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴重后果的行為。第七章 附則 第二十六條、本制度由公司董事會負責解釋。第二十七條、本制度自董事會審議通過之日起開始實施。__________________________公司 ________年____月____日在特別授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后，被授權(quán)部門負責人應(yīng)立即向公司董事長匯報授權(quán)的使用情況，該特別授權(quán)即行終止。授權(quán)的終止授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知，則授權(quán)終止；授權(quán)被撤銷；被授權(quán)機構(gòu)被撤銷；在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項需要重新制發(fā)授權(quán)書的，自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；其他需要終止的情況。授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督公司法務(wù)部應(yīng)當定期或不定期對被授權(quán)部門行使授權(quán)權(quán)限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)部門管理部經(jīng)理有責任定期向公司法務(wù)部匯報該部門管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實際情況。公司法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)部門有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該部門限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)上報公司董事長決定對其作出處分決定，該重大越權(quán)行為給公司造成嚴重損失的，公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟責任。前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴重后果的行為；“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止轉(zhuǎn)授權(quán)的權(quán)限，或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴重后果的行為。附則本制度由公司董事會負責解釋。本制度自董事會審議通過之日起開始實施。赤峰萬恒工程機械物資有限責任公司______年____月____日第一章 總則第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進一步規(guī)范公司各類授權(quán)委托書的申請、簽發(fā)、使用，有效控制授權(quán)管理法律風險，切實保障和維護公司法人財產(chǎn)權(quán)，根據(jù)集團公司《授權(quán)管理辦法》及公司《章程》，制定本辦法。第二條本辦法作為授權(quán)管理工作指引，適用于公司總部各職能部門、各非法人分支機構(gòu)或相關(guān)人員以公司名義從事的經(jīng)濟活動及其他各項民事法律行為的授權(quán)管理。第二章 授權(quán)管理的原則、分類、機構(gòu)第三條授權(quán)管理應(yīng)當遵循“分級分類、合法授權(quán)，權(quán)責明晰，行使規(guī)范”的原則。第四條本辦法所稱的授權(quán)分為對內(nèi)管理授權(quán)和對外代理開展經(jīng)濟活動的授權(quán)。對內(nèi)管理的授權(quán)由公司各項管理制度具體規(guī)定；對項目經(jīng)理的授權(quán)由《項目管理手冊》具體規(guī)定。第五條各職能部門、各非法人分支機構(gòu)負責人或相關(guān)人員（以下簡稱“被授權(quán)人”）以公司名義行使職權(quán)或辦理事務(wù)時，原則上由公司法定代表人（以下簡稱“授權(quán)人”）以書面的授權(quán)委托書形式，將其代表公司的權(quán)利授權(quán)其行使。第六條公司辦公室（法務(wù)）是公司授權(quán)管理的歸口部 / 16門，在法定代表人和總法律顧問的領(lǐng)導下，主要履行以下職責：（一）組織實施公司及所屬機構(gòu)的授權(quán)管理工作；（二）指導公司及所屬機構(gòu)按授權(quán)管理工作流程開展工作；（三）對公司及所屬機構(gòu)向上級單位報批的授權(quán)事項進行法律審查；（四）制作、修訂和完善公司標準授權(quán)書的格式文本，并積極推行；（五）對公司及所屬機構(gòu)的授權(quán)管理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。第七條公司總部各職能部門是授權(quán)管理的業(yè)務(wù)主管部門，根據(jù)公司部門職責分工及崗位責任說明書的相關(guān)規(guī)定，牽頭組織本系統(tǒng)授權(quán)管理工作，主要履行如下職責：（一）起草本部門主管的授權(quán)事項的授權(quán)書草案；（二）按照公司相關(guān)規(guī)定，對本部門主管的授權(quán)事項組織評審，按審批權(quán)限和程序報送審批，辦理授權(quán)手續(xù)等；（三）對公司及下屬單位報送審批及需要向上級單位報批的授權(quán)事項進行業(yè)務(wù)審查；（四）指導所屬單位開展本系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的授權(quán)管理工作。第三章 授權(quán)的分類和形式第八條法定代表人的授權(quán)原則上采用書面授權(quán)委托書的形式。對于臨時性、非重大事項，可以口頭形式進行授權(quán)。第九條授權(quán)委托書是公司法定代表人授權(quán)委托被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或法定代表人名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是被授權(quán)人的權(quán)利證明。第十條未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司任何職能部門、各分支機構(gòu)或個人不得以公司名義進行經(jīng)濟活動。除特殊情況外，不得授權(quán)與公司無合法勞動關(guān)系的人員以公司名義對外進行民事活動。第十一條授權(quán)委托書種類本規(guī)定所稱的授權(quán)委托書包括綜合和單項兩類。對外經(jīng)營、投標、簽約等常規(guī)授權(quán)，根據(jù)需要可辦理公司法人綜合授權(quán)委托書（標準格式文本見附件一）。單項授權(quán)一般均需辦理公司法人單項授權(quán)委托書（標準格式文本見附件二），由法定代表人和綜合被授權(quán)人按相應(yīng)權(quán)限進行審批。授權(quán)委托書從形式上分為標準授權(quán)書和指定格式授權(quán)書。使用公司標準格式文本的授權(quán)書是標準授權(quán)書，使用公司以外的其他單位或個人指定的授權(quán)書文本是指定格式授權(quán)書。無論是單項授權(quán)還是綜合授權(quán)，被授權(quán)人均無轉(zhuǎn)委托權(quán)。第四章 綜合授權(quán)書審批和管理第十二條綜合授權(quán)書應(yīng)當使用公司的標準授權(quán)書。綜合授權(quán)書的有效期與被授權(quán)人職務(wù)任期一致，被授權(quán)人應(yīng)嚴格按照綜合授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)利和履行職責，并不得轉(zhuǎn)委托。第十三條綜合授權(quán)書辦理流程（一）基本流程（二）授權(quán)事項的授權(quán)書草案由承辦單位起草，授權(quán)事項沒有直接承辦單位的，由業(yè)務(wù)主管部門代為起草授權(quán)書草案。（三）承辦單位負責向公司業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)部門報送授權(quán)審批表（附件三），由業(yè)務(wù)主管部門、辦公室（法務(wù)）門及其他有審批權(quán)限的機構(gòu)和人員依次出具評審意見，對授權(quán)委托書進行修訂和完善。公司的業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)指導承辦單位按公司規(guī)定進行辦理。（四）評審人員對評審意見提出異議的，承辦單位或業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時與原評審人員進行溝通，補充提交證據(jù)材料，交原評審人員進行二次評審。因違背法律規(guī)定、存在重大風險或其他原因不能通過評審的，不得開具授權(quán)書。第十四條公司設(shè)立下列機構(gòu)時，根據(jù)需要對其第一負責人開具綜合授權(quán)書:（一）具有獨立法人資格的子公司；（二）不具有獨立法人資格的分公司；（三）因經(jīng)營備案需要登記注冊的名義分公司或子公司；（四）根據(jù)公司批準依法成立的其它分支機構(gòu)。上述機構(gòu)的變更和終止，其綜合授權(quán)書相應(yīng)變更或終止。第十五條本規(guī)定第十三條所述公司綜合授權(quán)書的開具、變更或終止，公司辦公室（企劃）為業(yè)務(wù)主管部門，所涉機構(gòu)為承辦單位。授權(quán)書審批權(quán)限按照公司關(guān)于分支機構(gòu)的職責和權(quán)限的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條本規(guī)定第十三條所述機構(gòu)的第一負責人變更的，應(yīng)相應(yīng)變更綜合授權(quán)書的被授權(quán)人。原則上不對分支機構(gòu)的部門進行單項授權(quán)。第五章 單項授權(quán)書審批和管理第十七條單項授權(quán)書可采用為公司標準格式或指定格式授權(quán)書。單項授權(quán)書可以采用固定有效期的單項授權(quán)，也可以完成一定事項為有效期的單項授權(quán)。第十八條單項授權(quán)書采取一事一評審、一事一授權(quán)的審批制度。單項授權(quán)事項變更、被授權(quán)人發(fā)生變更、授權(quán)期限屆至以及其它特定事項發(fā)生時，應(yīng)按本規(guī)定程序重新辦理單項授權(quán)審批手續(xù)。第十九條單項授權(quán)辦理程序基本流程參照第十二條規(guī)定執(zhí)行。第二十條單項授權(quán)事項及授權(quán)管理業(yè)務(wù)主管部門（一）承接工程項目以公司名義承接工程項目，包括信息跟蹤、項目投標、商務(wù)談判和合同簽訂等，須辦理單項授權(quán)書。公司市場營銷部是辦理工程項目單項授權(quán)書（含區(qū)域營銷授權(quán)）的業(yè)務(wù)主管部門，公司所屬機構(gòu)為承辦單位。該授權(quán)書的被授權(quán)人原則上應(yīng)是公司總部部門經(jīng)理助理級以上人員、二級單位領(lǐng)導班子成員及二級單位部門正職，其它人員的單項授權(quán)須經(jīng)公司法定代表人單獨審批。（二）付款、收款、貸款及利息支付、資金調(diào)撥及各類保函公司或公司所屬單位以公司名義對外收款，可以辦理單項授權(quán)書。公司財務(wù)資金部是辦理收款單項授權(quán)書的業(yè)務(wù)主管部門，收款的實施單位為承辦單位。收款授權(quán)書審批權(quán)限適用公司相關(guān)制度規(guī)定。收款的單項授權(quán)書的被授權(quán)人原則上必須是部門副職或項目副經(jīng)理級以上人員。其它人員的單項授權(quán)須經(jīng)公司法定代表人單獨審批。（三）合同簽訂、商務(wù)談判、項目結(jié)算公司或所屬單位以公司名義對外簽訂合同和參加談判，包括但不限于項目承包合同、分包合同、材料采購合同、對外招聘（含崗位職責說明書規(guī)定、解聘合同）、勞動合同等的談判和簽約等，可以辦理合同簽訂和談判的單項授權(quán)書。公司的市場營銷部、合約商務(wù)部、項目管理部（采購、勞務(wù)）和人力資源部是辦理合同簽訂與談判的單項授權(quán)書的業(yè)務(wù)主管部門，公司所屬機構(gòu)的合同簽訂與談判的實施單位為承辦單位。合同簽訂與談判授權(quán)書審批權(quán)限適用公司相關(guān)制度規(guī)定。合同簽訂與談判的被授權(quán)人原則上必須是公司部門副職以上人員。其它人員的單項授權(quán)須經(jīng)公司法定代表人單獨審批。（四）訴訟（仲裁）公司作為當事人處理訴訟（仲裁）案件時，委托代理人代理訴訟（仲裁）的，應(yīng)當辦理訴訟（仲裁）授權(quán)委托書。公司辦理訴訟（仲裁）授權(quán)委托書的被授權(quán)人中至少有一名是訴訟（仲裁）發(fā)案單位的法務(wù)人員，發(fā)案單位沒有法務(wù)人員的，授權(quán)人中至少有一名是發(fā)案單位的相關(guān)工作人員。授予特別代理權(quán)限的，被授權(quán)人必須是公司或公司所屬單位的法務(wù)人員，其他人員只能給予一般代理權(quán)限。公司辦公室（法務(wù)）是訴訟（仲裁）授權(quán)書的業(yè)務(wù)主管部門，發(fā)案單位是承辦單位，授權(quán)書由公司法定代表人或總法律顧問進行審批。（五）重大經(jīng)濟信息、新聞的公開發(fā)布公司辦公室、政工部是被授權(quán)對外發(fā)布重大經(jīng)濟信息、新聞的的業(yè)務(wù)管理部門。負責對外公開重大經(jīng)濟信息和發(fā)布公司經(jīng)營管理活動重大新聞事項。負責公司突發(fā)事件中涉及新聞媒體的應(yīng)急處理。公開涉及商業(yè)秘密的信息數(shù)據(jù)、關(guān)乎公司形象的對外宣傳均應(yīng)獲得相應(yīng)授權(quán)，具體內(nèi)容與程序由公司宣傳管理辦法規(guī)定。第六章 授權(quán)的變更、終止第二十一條授權(quán)因發(fā)生下列情況，法定代表人可變更或撤銷授權(quán)：（一）被授權(quán)人發(fā)生違法、違紀或重大越權(quán)行為；（二）因被授權(quán)人的失職造成重大經(jīng)營風險；（三）國家進行政策性調(diào)整；（四）公司進行內(nèi)部調(diào)整（五）授權(quán)人認為需要進行撤銷或變更授權(quán)的其他情形。第二十二條授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（一）授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿；（二）授權(quán)被撤銷；（三）被授權(quán)的相應(yīng)機構(gòu)被撤銷；（四）被授權(quán)人被