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銀行內控年度總結及擴展資料(編輯修改稿)

2024-10-15 13:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 門牽頭,各業(yè)務主管部門督辦,問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬,對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記,并對業(yè)務主管部門發(fā)送《xx通知書》,全程監(jiān)控各單位的整改情況。業(yè)務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬,并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實。問題存在單位重點落實整改責任人,堅持“誰經辦,誰整改,誰不整改處理誰”原則。通過責任到位,縱橫結合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過常自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。x月,支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員,按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰xx人次,金額xx元。積極組織員工培訓,提高員工規(guī)范操作意識。銀行內控年度總結4為貫徹落實《銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)<“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動指導方案>的通知》的精神,進一步提高全行內控和案防制度執(zhí)行力,解決有章不循、違規(guī)操作等問題,提高內控和案防制度執(zhí)行力,扎實推進案防工作有效開展,促進各項經營業(yè)務安全穩(wěn)健運行,自今年5月底以來,分行通過“三項措施”認真落實“內控和案防制度執(zhí)行年”活動的開展?,F(xiàn)將活動開展情況、取得的效果以及存在的問題和下一步工作安排報告如下:一、“執(zhí)行年”活動的全面開展情況一是加強領導,精心組織。分行對這次活動高度重視,為加強對“執(zhí)行年”活動的組織領導,分行成立由顧雪金行長任組長,劉洋紀委書記任副組長的內控和案防制度執(zhí)行年活動領導小組,在分行黨委領導下統(tǒng)一協(xié)調組織分行內控和案防制度執(zhí)行年活動?!皥?zhí)行年”活動辦公室設在合規(guī)部。負責組織、落實和協(xié)調分行“執(zhí)行年”活動。各部門從各自的專業(yè)線出發(fā)開展內控和案防制度的梳理、健全、完善及制度執(zhí)行的監(jiān)督、指導和檢查。各支行負責人認真履行好案防第一責任人的職責,帶頭組織員工學習相關制度,查找風險隱患,認真落實整改,強化督促指導,把解決問題、完善制度貫徹始終。同時,在內部網開辟“執(zhí)行年”活動專區(qū),及時將活動的實施方案、監(jiān)管制度、風險提示及最新要求等信息傳達到全行,使基層一線的經營人員能夠及時了解活動的信息、動態(tài),確?!皟瓤睾桶阜乐贫葓?zhí)行年”活動落到實處。二是落實安排,分步實施。分行按照總、省行“內控和案防制度執(zhí)行年”活動安排,通過準備階段,制度的梳理、學習及查漏補缺階段,排查風險、落實整改階段,總結提高、評價完善階段四個時間階段,對照相關內控和案防制度的規(guī)定和要求,認真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),做到邊查邊糾,查找徹底,糾正到位,進一步增強了內控和案防制度的針對性。在每個階段,分行定期編發(fā)活動簡報,對分行活動開展情況進行正面宣傳和積極引導,加強信息交流和風險提示,促進了活動的深入開展。三是堅持原則,提高執(zhí)行力。自開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動以來,分行堅持三個“原則”,即堅持學習與檢查相結合原則、堅持全面部署與突出重點相結合原則、堅持發(fā)現(xiàn)問題與立即整改相結合原則。通過堅持三個“原則”,切實提高了“執(zhí)行年”活動的針對性和有效性,使活動真正取得實效,使內控和案防制度的執(zhí)行力提高到一個新水平。二、取得的效果通過“執(zhí)行年”活動的有效開展,使各支行負責人和廣大員工的內控與案防制度執(zhí)行意識和執(zhí)行力得到明顯增強,使有章不循、違規(guī)操作等問題得到有效解決,進一步健全和規(guī)范了內控和案防制度,大力弘揚了自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內控要求、自覺抵制違規(guī)行為的良好的執(zhí)行力文化。三、存在的問題和下一步工作安排經過自查,分行存在的問題主要是員工思想認識上的存在僥幸心理,缺乏責任感,執(zhí)行力不強;個別規(guī)章制度條款線條粗,未能針對實踐工作中的狀況明白規(guī)則,在實踐執(zhí)行中存在問題,挫傷了員工的工作積極性;實踐工作中,各類違規(guī)處分規(guī)章制度未能掩蓋整個業(yè)務環(huán)節(jié),稽審人員查出問題后無可參照執(zhí)行的處分規(guī)范,使執(zhí)行力打了折扣,對業(yè)務開展產生了一定的影響。針對上述存在的問題,分行主要從以下幾個方面增強工作。一是培育良好的企業(yè)文化氣氛,做好員工的思想,同時加大制度執(zhí)行的力度,使員工從存在僥幸心理向“不敢違”轉變,從“不敢違”向“盲目抵御違規(guī)形為”轉變;二是倡導人性化管理,在勞動用工、員工休假方面多作考慮,進一步提高員工的工作積極性;三是針對業(yè)務開展中呈現(xiàn)的新問題、新狀況,及時組織人員研討,科學合理制定相關的規(guī)章制度,順應工作開展的需求。銀行內控年度總結5一、完成xx年全系統(tǒng)會計決算的編制工作年初,我處召開全系統(tǒng)財務決算布置會議,針對全系統(tǒng)xx年會計決算的有關具體要求進行布置和培訓。組織各級預算單位核對經費指標、清理有關帳務。指導基層財務人員編制會計決算報表,組織財務人員會審匯編,準確及時地完成了行政事業(yè)單位會計決算、基本建設單位會計決算工作。二、認真執(zhí)行xx年部門預算一是根據(jù)省財政廳下達的我系統(tǒng)xx年部門預算,一一進行分解,批復下達全系統(tǒng)各級預算單位。二是積極與財政部門協(xié)商爭取,將被省財政部門凍結的上年預算指標結余申請回來,及時下達給基層各單位繼續(xù)使用。三是組織執(zhí)行xx年預算,按月審核全系統(tǒng)各級預算單位用款計劃。三、開展落實黨政機關厲行節(jié)約十項要求專項工作根據(jù)中共中央、國務院辦公廳《關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》精神以及省委、省政府的有關部署,我局在全系統(tǒng)范圍內認真開展落實厲行節(jié)約專項工作。省局專門成立了全系統(tǒng)厲行節(jié)約專項工作領導小組,辦公室設在我處。5月15日至25日為動員部署階段,5月26日至6月15日為摸底統(tǒng)計階段,對xx年至xx年因公出國經費、車輛購置及運行費用支出、公務接待支出以及用水用電用油等情況進行全面統(tǒng)計摸底。在此基礎上省財政廳提出相關經費壓減計劃。6月16日至10月底為落實檢查階段。通過全系統(tǒng)的統(tǒng)計摸底,省財政廳核定我局共壓減經費預算1258萬元,其中車輛購置及運行費用149萬元,公務接待25萬元,用電用水等日常公用經費157萬元,項目經費833萬元,事業(yè)單位公用經費94萬元。四、全面開展小金庫專項治理工作為貫徹落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的通知》精神,按照省委、省政府的統(tǒng)一部署,我局成立了全系統(tǒng)專項治理領導小組,認真組織全系統(tǒng)開展小金庫專項治理工作。領導小組的日常工作機構設在我處,研究和制定全系統(tǒng)治理小金庫的專項工作實施方案,組織和指導全系統(tǒng)各級單
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