打擊非法集資情況總結(jié)(編輯修改稿)
2024-10-09 00:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 宣傳反非法集資的知識(shí)，具體形式如下：一、宣傳形式我行依據(jù)宣傳教育活動(dòng)目標(biāo)，將受眾對象分為社會(huì)群眾、社內(nèi)內(nèi)部員工兩個(gè)宣傳群體分別展開宣傳。利用營業(yè)廳內(nèi)展板，室內(nèi)外LED顯示屏等多種載體開展好日常宣傳工作,重點(diǎn)宣傳“參與非法集資法律不保護(hù)、。同時(shí)在營業(yè)廳大堂顯眼處設(shè)立“防范打擊非法集資”咨詢臺(tái)、服務(wù)窗口等，讓廣大群眾深入了解相關(guān)金融政策、金融產(chǎn)品及服務(wù)功能同時(shí)也為廣大群眾釋疑解惑，幫助百姓識(shí)破非法集資的騙局，保障群眾資金財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定?；顒?dòng)期間除了使用多媒體宣傳和網(wǎng)點(diǎn)宣傳外，我行還組織人員開展以“打擊防范非法集資、現(xiàn)場宣傳活動(dòng)，活動(dòng)吸引了較多群眾的駐足，向前來問詢的數(shù)十位居民分發(fā)了打擊非法集資宣傳單頁。通過這次活動(dòng)，共發(fā)放宣傳資料60余份，起到了對社會(huì)群眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的二、宣傳效果方面：在與群眾宣傳互動(dòng)的過程中，不但讓防范非法集資的意識(shí)走入人心，同時(shí)把紫金農(nóng)商銀行是一家有社會(huì)責(zé)任感的良好印象留在了群眾心中。三、下一步工作安排將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患，積極落實(shí)整改，采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)員工合規(guī)案防教育，通過開展禁止性條款學(xué)習(xí)、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實(shí)案防的思想基礎(chǔ)。第四篇：打擊非法集資情況匯報(bào)珠暉區(qū)打擊非法集資詐騙案件的情況匯報(bào)珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日為規(guī)范金融市場秩序、維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我區(qū)積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報(bào)如下：一、主要工作情況（一）打擊非法集資詐騙案件情況我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，較好的維護(hù)了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預(yù)防了非法集資犯罪。近幾年，我區(qū)尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經(jīng)偵大隊(duì)移交我區(qū)，目前我區(qū)已對60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調(diào)查中。（二）清理小額貸款公司、民間融資中介公司情況 今年5月份調(diào)查的民間金融業(yè)共有6家。其中小額貸款公司2家，具體為博達(dá)、嘉信兩家小額貸款有限公司，由區(qū)政府財(cái)政局管理，實(shí)施小型廠礦、企業(yè)和個(gè)體戶一筆300萬元以內(nèi)的小額貸款；民間融資中介公司3家，即金鑫民間交易中心、市豐盈投資管理有限公司、牽手財(cái)富資本交易服務(wù) 中心，隸屬于省、市有關(guān)金融部門和衡州建筑集團(tuán)公司管轄的分公司，起到中介服務(wù)的職能作用，先找投資項(xiàng)目，后找民間資本再投資開發(fā)等，貸款的數(shù)量不確定，并找擔(dān)保單位進(jìn)行貸款投資；投資擔(dān)保1家，即華美投資擔(dān)保有限公司。經(jīng)市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，用私人的錢擔(dān)保投資。經(jīng)前期走訪調(diào)查和企業(yè)上報(bào)的情況來看，都不存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。（三）清理非融資性擔(dān)保公司情況7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調(diào)取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔(dān)保公司進(jìn)行走訪調(diào)查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔(dān)保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔(dān)保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠(yuǎn)凡非融資性擔(dān)保有限公司，遠(yuǎn)凡仍在裝修尚未營業(yè)。湖南好運(yùn)非融資性投資擔(dān)保有限公司因聯(lián)系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象，其余企業(yè)尚未上交表格，且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。二、存在問題（一）信息網(wǎng)絡(luò)不完善。因?yàn)榉欠谫Y存在很大的隱蔽性，僅靠目前的面上工作，一些問題很難被挖掘出來，如果沒有涉案人舉報(bào)，信息反饋不及
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