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正文內(nèi)容

防范打擊非法集資宣傳方案(編輯修改稿)

2024-10-15 13:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集資的,最高可處死刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)有什么特征?涉農(nóng)非法集資活動(dòng)往往以響應(yīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)政策,以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn),推動(dòng)特種農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)等名義,欺瞞群眾、騙取資金、違法犯罪。其主要特征包括:一是未經(jīng)依法批準(zhǔn)。非法集資活動(dòng)通常都沒有得到監(jiān)管部門的依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì),尤其是向不特定對(duì)象籌集資金。同時(shí),還采用合法的形式掩蓋非法集資的違法犯罪實(shí)質(zhì)。如與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),以最大限度地騙取群眾資金。二是虛構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈條。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域特別是種養(yǎng)業(yè)的非法集資通常都會(huì)利用群眾對(duì)某個(gè)行業(yè)比較陌生的特點(diǎn),編織關(guān)于產(chǎn)品、市場(chǎng)、高科技等各個(gè)方面的謊言,虛構(gòu)一個(gè)高收入、高盈利的產(chǎn)業(yè)鏈條。例如借獺兔代養(yǎng)、銀狐養(yǎng)殖、蘆薈種植、百合花種植等特種農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)的名義,以普通群眾很少接觸的產(chǎn)業(yè)為幌子,進(jìn)行非法集資。三是承諾高額回報(bào)。涉農(nóng)非法集資通常都承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗形式吸收資金,承諾以代購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的犯罪分子以代管代養(yǎng)代銷的方式吸收資金,承諾在一定期限以后給予現(xiàn)金回報(bào)。林業(yè)領(lǐng)域非法集資的主要形式是什么?目前林業(yè)領(lǐng)域非法集資最主要的形式是“托管造林”。其基本運(yùn)作方式一般是通過租賃、承包或其他方式獲取林地使用權(quán)及林木所有權(quán),再轉(zhuǎn)讓給社會(huì)零散投資者,然后投資者再將林地和林木委托給公司經(jīng)營(yíng)。這種轉(zhuǎn)讓與托管為一體的經(jīng)營(yíng)模式,風(fēng)險(xiǎn)極大?!巴泄茉炝帧惫局饕扇〉钠垓_手段包括:(1)為公司披上合法外衣,一般極力宣傳“托管造林”模式是響應(yīng)中央9號(hào)文件精神,是國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)主體參與林業(yè)建設(shè)和投資的新模式,欺騙投資者。(2)以林權(quán)證為幌子,博取投資者信任?!巴泄茉炝帧惫驹S諾購買林木后將轉(zhuǎn)交或幫助投資者辦理由國(guó)家林業(yè)局統(tǒng)一印制的林權(quán)證,使投資者相信林木是真實(shí)存在的、權(quán)益是有保障的,而實(shí)際情況并非如此。(3)夸大林木生長(zhǎng)量及林業(yè)投資回報(bào)率。“托管造林”公司多數(shù)在宣傳中許諾很高的投資回報(bào)率或出材量,甚至宣傳投資林業(yè)零風(fēng)險(xiǎn)。而實(shí)際上,林業(yè)生長(zhǎng)受自然條件、品種選擇、經(jīng)營(yíng)措施、自然災(zāi)害等多方面因素的影響,“托管造林”公司在宣傳中,向投資者隱瞞投資林業(yè)所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。(4)承諾有專業(yè)的管護(hù)隊(duì)伍和機(jī)械設(shè)備,負(fù)責(zé)對(duì)投資者購買的林木進(jìn)行精心管護(hù)。實(shí)際上,這種承諾是否履行很難監(jiān)督,有些公司根本沒有所謂的專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍,也沒有實(shí)施正常的營(yíng)林和管護(hù)措施,林木生長(zhǎng)狀況也很差。(5)宣傳林木采伐不受采伐限額指標(biāo)的控制。這與現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)重不符?!渡址ā芬?guī)定,除農(nóng)村居民采伐自留地和房前屋后個(gè)人所有的零星林木以外,采伐林木必須申請(qǐng)采伐許可證,按許可證規(guī)定的面積、株樹、樹種、期限、采伐方式等進(jìn)行采伐。(6)裝扮公司經(jīng)營(yíng)形象,贏得投資者好感。在重要的商業(yè)地段租用高檔寫字樓作為公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,打造具有經(jīng)營(yíng)實(shí)力的形象;宣稱擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)管理人員,打造專業(yè)性;組建各種類型的監(jiān)督委員會(huì)等,體現(xiàn)投資者對(duì)公司的監(jiān)督權(quán)。而實(shí)際上,這正是騙局的一部分。房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的具體表現(xiàn)形式有哪些?(1)售后包租。是指開發(fā)商向購房人承諾,對(duì)其所購買的商品房,由開發(fā)商承租或者代為出租并支付固定年回報(bào)的銷售方式。(2)返本銷售。是指開發(fā)商定期向購房人返還購房款的銷售方式。(3)分割拆零銷售。是指開發(fā)商將成套的商品住宅分割為數(shù)部分出售給購房人的銷售方式。這些銷售行為的實(shí)質(zhì),是以承諾售后高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的方式促銷商品房,加快資金回籠速度或者為滾動(dòng)開發(fā)提供資金支持。表現(xiàn)形式通常是以提供固定年回報(bào)、原價(jià)(或增值)回購、承諾無(低)風(fēng)險(xiǎn)投資等方式,銷售公寓式酒店、分時(shí)度假酒店、酒店式公寓、酒店式辦公樓、產(chǎn)權(quán)式百貨商場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)店鋪等。具體宣傳形式有:“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、原價(jià)回購”、“提供每年8%的物業(yè)補(bǔ)貼”、“銀行擔(dān)保年收益9%”、“%”等。如果已經(jīng)以售后包租等方式購房的業(yè)主,一旦發(fā)現(xiàn)開發(fā)商蓄意詐騙、攜款逃匿,要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;當(dāng)開發(fā)商不能按合同要求兌現(xiàn)回購或支付回報(bào)承諾時(shí),要及時(shí)采取措施,通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決,切實(shí)維護(hù)自身的合法權(quán)益。目前證券類的非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)主要表現(xiàn)為哪些?主要有哪些形式?目前非法證券活動(dòng)主要是指非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。非法發(fā)行股票,是指未經(jīng)證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)而擅自公開、變相公開發(fā)行股票的行為。擅自公開發(fā)行股票是指未依法報(bào)經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),向不特定對(duì)象發(fā)行股票或向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)超過200人的行為。變相公開發(fā)行股票是指未依法報(bào)經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),采用廣告、公告、電話、信函等公開方式或變相公開方式向社會(huì)公眾發(fā)行股票,以及公司股東自行或委托他人以公開方式向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓股票的行為。如果是向特定對(duì)象轉(zhuǎn)讓股票,未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),股票轉(zhuǎn)讓后,公司股東不得超過200人,違反這一法律規(guī)定的行為也是變相發(fā)行股票。非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),是指未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人從事的證券承銷、經(jīng)紀(jì)(代理買賣)、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)。非法證券活動(dòng)表現(xiàn)形式主要有:誘騙社會(huì)公眾購買所謂原始股或各類基金份額,謊稱這些證券將在海內(nèi)外證券交易所上市;兜售所謂原始股或基金份額;以所謂投資咨詢機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司、國(guó)外投資公司駐華代表處,甚至產(chǎn)權(quán)交易所、證券交易所的名義,未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),非法向社會(huì)公眾推銷或代理買賣未上市公司股票;以高額回報(bào)為誘餌,以證券投資為名,詐騙群眾錢財(cái)。1如何識(shí)別非法公開發(fā)行股票和證券投資基金的行為,避免上當(dāng)受騙?非法公開發(fā)行股票或發(fā)售證券投資基金份額的行為,嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序,會(huì)給上當(dāng)購買者造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。為維護(hù)證券市場(chǎng)的正常秩序,保護(hù)公眾投資者的利益,我國(guó)公司法、證券法、證券投資基金法等法律、行政法規(guī)對(duì)公開發(fā)行股票或發(fā)售證券投資基金份額的條件、審批程序、發(fā)行方式、信息披露等都作了嚴(yán)格規(guī)定。依照公司法、證券法、證券投資基金法的規(guī)定,公開發(fā)行股票(包括向不特定對(duì)象發(fā)行股票和向200人以上的特定對(duì)象發(fā)行股票等),發(fā)售證券投資基金份額,必須符合法定條件,且經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。凡未經(jīng)核準(zhǔn),任何單位和個(gè)人都不得公開發(fā)行股票和證券投資基金份額。公開發(fā)行股票必須公告其招股說明書等信息,由依法設(shè)立的證券公司承銷;公眾購買股票應(yīng)通過合法的證券公司申購和交易。發(fā)售證券投資基金份額必須公告招募說明書等信息,由依法設(shè)立的作為該支基金管理人的基金管理公司或者其委托的商業(yè)銀行、證券公司等經(jīng)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的機(jī)構(gòu)發(fā)售;公眾應(yīng)當(dāng)通過這些合法的機(jī)構(gòu)申購。一些非法從事證券業(yè)務(wù)的人員和機(jī)構(gòu),通過小廣告、信函、網(wǎng)絡(luò)信息、手機(jī)短信、推介會(huì)、自行或者雇人游說等方式,散布所銷售是即將上市的公司“原始股”或證券投資基金份額,購買后可獲得高額回報(bào)等謊言,誘騙公眾購買。對(duì)這些非法的證券活動(dòng),公眾務(wù)必提高警惕,不要上當(dāng)受騙,避免使自己的財(cái)產(chǎn)遭受損失。1股市熱引發(fā)了所謂的“地下基金”流行,“地下基金”有什么特征?從公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門已查處的案件看,“金匯基金”、“瑞士共同基金”、“金手指基金”等所謂的“基金”都是以基金的形式進(jìn)行斂財(cái)活動(dòng),它們大都無固定場(chǎng)所、地點(diǎn),主要以網(wǎng)絡(luò)、電話等媒介,以發(fā)展會(huì)員傳銷等方式進(jìn)行地下犯罪活動(dòng),資金存取、轉(zhuǎn)移全都通過“一卡通”銀行賬戶進(jìn)行。其突出特征是:以高額回報(bào)為誘餌,有的以傳銷為手段,以境外“基金”為幌子,以互聯(lián)網(wǎng)為載體,是一種新形式的違法犯罪活動(dòng)。1利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資有什么特點(diǎn)?利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資和詐騙活動(dòng)集中歸納起來有如下特點(diǎn):一是投資極具誘惑性。從事此類網(wǎng)絡(luò)集資、傳銷的公司,往往聲稱自己為國(guó)際知名跨國(guó)公司或其分支機(jī)構(gòu),同時(shí),宣稱其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為能源開發(fā)、黃金期貨、外匯交易等高收益高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,且
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