【文章內(nèi)容簡介】 議事規(guī)則 第十二條 公司不設股東會，由出資人行使下列職權：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；委派非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會的報告；審議批準公司的財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修訂公司章程。第十三條 公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券，必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構審核后，報人民政府批準。第十四條 公司設董事會，成員為______人，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連派（連選）連任。董事會設董事長1人，副董事長________人。董事長、副董事長由出資人從董事會成員中指定。第十五條 董事會行使下列職權：執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報告工作；審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度。第十六條 董事會會議由董事長召集并主持；董事長不能履行職務或者不能履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長或者不能履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項做出的決議應有二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。第十八條 公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘?？偨?jīng)理可由董事兼任，須經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構同意。第十九條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。不是董事的總經(jīng)理列席董事會會議。第二十條 公司設監(jiān)事會，由______名監(jiān)事組成，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期每屆三年，任期屆滿，可連派（連選）連任。監(jiān)事會主席由出資人從監(jiān)事會成員中指定。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條 監(jiān)事會行使下列職權：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 風險提示：公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務違法、侵犯公司與股東權益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務、擅自離職，侵犯公司與股東合法權益，應當承擔賠償責任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。”依據(jù)《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所協(xié)助其工作，費用有公司承擔。第二十二條 監(jiān)事會每至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第二十三條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。第二十四條 監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議紀錄上簽名。第八章 公司法定代表人第二十五條 公司法定代表人由董事長擔任，任期為三年，由出資人從董事會成員中指定。第二十六條 法定代表人行使下列職權：召集和主持董事會議；檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；代表公司簽署有關文件。第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十七條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。按時報送國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構部門。第二十八條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。第二十九條 勞動用工制度按國家有關法規(guī)、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第三十條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為本公司工會提供必要的活動條件。第三十一條 公司決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題應當事先聽取公司工會和職工的意見。第十章 公司解散事由與清算辦法第三十二條 公司的經(jīng)營期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。第三十三條 公司有下列情況之一的，可以解散： １、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； ２、因公司合并或者分立需要解散； ３、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構決定解散；４、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷； ５、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第三十四條 公司解散時，應當在解散事由出現(xiàn)十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。第三十五條 清算組在清算期間行使下列職權： １、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單； ２、通知、公告?zhèn)鶛嗳?；３、處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務； ４、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款； ５、清理債權、債務；６、處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)； ７、代表公司參與民事訴訟活動。第三十六條 清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)向清算組申報其債權。第三十七條 清算組在清算公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報出資人或者人民法院確認。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產(chǎn)，歸出資人所有。清算期間，公司續(xù)存，但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。第三十八條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報出資人或者人民法院確認，并向公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。第十一章 附則第三十九條 本章程經(jīng)出資人批準后生效。第四十條 公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改須報出資人批準。第四十一條 未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第四十二條 本章程由出資人負責解釋。第四十三條 本章程于______年____月____日訂立。自登記注冊之日起生效。出資人蓋章：_________年______月______日無法復制，請下載范本查看~~第四篇：國有獨資公司章程樣本國有獨資有限公司章程范本（公司章程由投資人自訂，本章程僅供參考）有限公司章程 第一章 總 則第一條 為規(guī)范有限公司（以下簡稱“公司”）的組織和經(jīng)營行為，保障出資人的合法權益，促進的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關法律法規(guī)規(guī)定，制定本章程。第二條 公司是*****人民政府決定設立的州屬國有獨資有限責任公司。西雙版納州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“州國資委”）為公司的出資人，依法享有所有者各項權利。第三條 公司注冊名稱：。公司登記地址：，郵政編碼：。第四條 公司的經(jīng)營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，遵守州政府和州國資委的有關規(guī)章制度，接受州國資委依法實施的監(jiān)督管理，不得損害出資人的合法權益。第五條 公司是xx獨資企業(yè)，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權，并以其全部財產(chǎn)對公司債務承擔責任。第六條 本章程對公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個人具有約束力。第七條 公司的董事會成員、經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員，未經(jīng)州國資委同意，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟組織（含公司子公司）兼任職務。第八條 董事長（或總經(jīng)理）是公司的法定代表人。第九條 公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)有關部門批準后，可在境內(nèi)外設立子公司或分支機構。第十條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。黨組織在公司中處于政治核心地位，發(fā)揮政治領導作用，保證、監(jiān)督黨和國家的路線、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。第十一條 公司應建立完善職工代表大會制度，實行民主管理，保障職工的合法權益。第十二條 公司應服從各行業(yè)主管部門依法進行的管理活動，接受有關管理部門依法進行的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十三條 公司經(jīng)營宗旨及期限：xxxxxxxxxxxxxxx第十四條 公司經(jīng)營范圍：。第三章 公司注冊資本第十五條 公司的注冊資本（實收資本）為人民幣億元，出資方式，出資時間。第四章 出資人的權利和義務第十六條 公司不設立股東會。州國資委作為出資人，行使股東會職權，依法享有以下權利：（一）批準公司的章程及章程修改方案；（二）依照法定程序任免（或建議任免）公司董事會成員、監(jiān)事會成員和高級管理人員，決定董事、監(jiān)事和有關高級管理人員的薪酬；（三）建立公司負責人業(yè)績考核制度，與公司董事會簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責任書，并根據(jù)有關規(guī)定對公司負責人進行考核和任期考核；（四）審核公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；（五）審核、審批公司董事會報告、監(jiān)事會報告等重大事項報告，審核公司重大投資、融資計劃；（六）審核公司財務預算報告，審批公司財務決算報告，以及利潤分配方案和虧損彌補方案的報告；（七）批準增減注冊資本及發(fā)行公司債券的方案；（八）決定與審核公司國有股權轉讓方案，按有關規(guī)定批準不良資產(chǎn)處置方案；（九）審核公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式的方案，并報州政府批準；（十）審核公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案；（十一）審批公司投資、擔保項目，并監(jiān)督實施；（十二）法律法規(guī)規(guī)定的其他職權。第十七條 州國資委應履行以下義務：（一）遵守公司章程；（二）保證公司注冊資本到位，并以出資額為限對公司承擔有限責任，不得任意抽回出資；（三）依法維護公司的合法權益，支持公司的業(yè)務發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。第五章 董事會第十八條 公司設董事會，州國資委可以授權公司董事會行使部分出資人職權。第十九條 公司董事會由名董事成員組成，其中職工董事名。董事會成員除職工董事外，由州國資委按有關程序委派，職工董事根據(jù)有關規(guī)定由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。公司董事會每屆任期為三年，董事任期屆滿，經(jīng)考核合格的可以連任。董事會設董事長一人，副董事長 X人，由州國資委從董事會成員中指定，董事長是公司法定代表人。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。第二十條 董事依法享有以下權利：（一）出席董事會并依照有關規(guī)定行使表決權；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的委托，代表公司執(zhí)行有關業(yè)務；（三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權利。第二十一條 公司董事應承擔以下義務：（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責，依法維護公司利益和州國資委的合法權益；（二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務或從事?lián)p害公司利益的活動；（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會；（四）按照有關規(guī)定向州國資委提供公司的重大決策、重大財務事項及資產(chǎn)狀況的報告；（五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議；（六）依法應承擔的其他義務。第二十二條 公司董事會對州國資委負責，依法自行或經(jīng)過有關報批手續(xù)后決定公司的重大事項。董事會在法律、法規(guī)規(guī)定和州國資委授權范圍內(nèi)行使以下職權：（一）執(zhí)行州國資委的相關規(guī)定、決定，并向其報告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報州國資委批準；（三）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報州國資委審核；（四）按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定投資計劃，報州國資委審核和備案；（五）決定授權范圍內(nèi)公司的經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃，并報州國資委備案；（六）審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案，報州國資委批準；（七）決定授權范圍內(nèi)公司的投資、資本運營及融資方案，并州州國資委備案；（八）決定公司投資、擔保事項，并報州國資委批準；（九）審議公司財務預算方案，報州國資委審核；（十）審議公司財務決算方案，報州國資委批準；（十一）審議公司利潤分配方案和虧損彌補方案，并報州國資委批準；（十二）制訂公司增減注冊資本、發(fā)行公司債券的方案，報州國資委批準；（十三）決定公司內(nèi)部管理機構設置方案；（十四）制定公司各項基本規(guī)章制度；（十五）依照有關規(guī)定程序，聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或解聘財務負責人及其報酬事項；（十六）法律法規(guī)規(guī)定和州國資委授權的其他職權。第二十三條 董事長行使下列職權：（一）召集、主持董事會會議，主持董事會日常工作，在董事會休會期間，