附件2：推薦報(bào)告模板(編輯修改稿)
2024-10-03 10:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層均根據(jù)《公司法》、《公司章程》行使職權(quán)和履行義務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》，公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《對(duì)外投資管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保決策管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易決策管理辦法》、《投資者關(guān)系管理制度》、《重大投資決策管理辦法》、《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》等制度。公司的三會(huì)議事規(guī)則對(duì)三會(huì)的成員資格、召開程序、議事規(guī)則、提案、表決程序等都作了相關(guān)規(guī)定。公司三會(huì)會(huì)議召開程序、決議內(nèi)容均符合《公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》和相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。 公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了較規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過程可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著公司的業(yè)務(wù)職能的調(diào)整、外部環(huán)境的變化和管理要求的提高，公司的內(nèi)部控制也需不斷修訂和完善?！豆菊鲁獭泛汀秾?duì)外擔(dān)保管理制度》已明確對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限和審議程序，報(bào)告期內(nèi)不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況。因此，項(xiàng)目小組認(rèn)為公司符合“公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)”的要求。（四）股權(quán)明晰，股票發(fā)行與轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)公司自設(shè)立以來歷次股權(quán)變動(dòng)均履行了股東（大）會(huì)決議程序，并辦理了工商變更登記手續(xù)，合法有效。除《公司法》規(guī)定的對(duì)股份公司發(fā)起人所持股份的轉(zhuǎn)讓限制外，公司股權(quán)不存在質(zhì)押或其他任何形式的轉(zhuǎn)讓限制情形，也不存在股權(quán)糾紛或潛在糾紛的情形。公司股份合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)對(duì)股權(quán)穩(wěn)定性存在重大影響的事項(xiàng)。有限公司整體變更為股份公司履行了股東會(huì)決議程序，以經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值折合股本，折股后的股本經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，公司整體變更辦理了工商變更登記手續(xù)，合法合規(guī)。股份公司股本總額不高于經(jīng)審計(jì)、
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1