董事會(huì)議規(guī)則范文大全(編輯修改稿)
2024-10-01 03:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理組織實(shí)施。第三十二條基本管理制度制定程序：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定各項(xiàng)基本管理制度的草案，經(jīng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)討論后提交董事會(huì)審議；如該項(xiàng)制度涉及職工切身利益，還應(yīng)向董事會(huì)提交公司工會(huì)和職工代表大會(huì)的意見(jiàn)，形成決議后由總經(jīng)理組織實(shí)施。第三十三條公司在重大關(guān)聯(lián)交易前，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬就該交易的詳細(xì)報(bào)告，經(jīng)全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意后，方可提交董事會(huì)審議。重大關(guān)聯(lián)交易是指公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易。 第三十四條公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，與關(guān)聯(lián)方有任何利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)就該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。關(guān)聯(lián)交易的具體規(guī)定，按《股票 第三十五條其它重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署須由董事會(huì)決議的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可以召開(kāi)咨詢會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，然后再提交董事會(huì)審議。第三十六條董事會(huì)檢查工作程序：董事會(huì)決議實(shí)施過(guò)程中，專門委員會(huì)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促總經(jīng)理予以糾正?？偨?jīng)理若不采納意見(jiàn)，專門委員會(huì)可以建議董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，作出決議要求總經(jīng)理予以糾正。 第六章董事會(huì)報(bào)告和總經(jīng)理工作報(bào)告 第三十七條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在每一年度終了后一個(gè)月內(nèi)，擬就董事會(huì)報(bào)告，由董事長(zhǎng)召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)議，根據(jù)評(píng)議意見(jiàn)由董事會(huì)秘書(shū)修改定稿，再由董事長(zhǎng)提請(qǐng)公司董事會(huì)常會(huì)討論通過(guò)，最后由董事長(zhǎng)在年度股東大會(huì)上進(jìn)行報(bào)告，待股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十八條總經(jīng)理工作報(bào)告每年編報(bào)兩次，總經(jīng)理工作報(bào)告由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定后，提交董事會(huì)審議。 第七章董事會(huì)決議的執(zhí)行及信息披露 第三十九條公司董事會(huì)必須嚴(yán)格執(zhí)行證券監(jiān)管部門、交易所等有關(guān)信息披露的規(guī)定，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地披露須予披露的董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)和決議；涉及重大事項(xiàng)的信息必須在第一時(shí)間內(nèi)向上海證券交易所報(bào)告，并向有關(guān)監(jiān)管部門備案。 第四十條對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或要求公司總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員或者公司相關(guān)部門給予答復(fù)的決議事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)安排董事或者董事會(huì)秘書(shū)專項(xiàng)負(fù)責(zé)與公司 經(jīng)營(yíng)層和部門溝通落實(shí)決議事項(xiàng)，并就決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果想董事會(huì)做出書(shū)面報(bào)告。 第四十一條董事會(huì)的每一項(xiàng)決議需要指定董事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行的，被指定的董事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告董事會(huì)。在指定媒體進(jìn)行公告。 第四十二條如獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。 第四十三條公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議及相關(guān)附件報(bào)送上海證券交易所備案，在指定媒體進(jìn)行公告。第四十四條自公告刊登自日起三日內(nèi)，公司應(yīng)將公告及相關(guān)附件等材料以送達(dá)或郵寄方式報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦事處備案。 第二篇：公司董事會(huì)議紀(jì)要公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 時(shí)間：2012年2月11日 地點(diǎn)：會(huì)議室 出席人。______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。 主持人：______，記錄員：______ 會(huì)議內(nèi)容： 一、討論選舉公司各部門負(fù)責(zé)人； 二、討論通過(guò)《2012年薪資調(diào)整制度》； 會(huì)議決議： 一、同意推舉______為擔(dān)保部負(fù)責(zé)人； 二、同意推舉______為貸款部負(fù)責(zé)人； 三、同意通過(guò)《2012年薪資調(diào)整制度》。 全體董事簽名： 第三篇：xxxxx有限公司董事會(huì)議通知xxxxx有限公司董事會(huì)會(huì)議通知 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，公司定于2013年4月18日召開(kāi)第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議。 一、會(huì)議安排 時(shí)間：2013年4月18日（星期四）上午9：00開(kāi)始 地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室 參加人員：董事會(huì)成員 列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員 二、會(huì)議議題 審議《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 審議《2012年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。 審議《2012年度利潤(rùn)分配案》。 《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議，審議后表決。 請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議，審議后表決。 請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄。 特此通知 xxxxx董事會(huì) 董事長(zhǎng)： 2013年3月18日 主題詞：董事會(huì)會(huì)議 通知xxxxx有限公司2013年3月18日印發(fā) 第四篇： ，關(guān)于公司開(kāi)業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)： 一、張董提出： 開(kāi)業(yè)
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