董事年度會工作報告_(編輯修改稿)
2024-10-01 03:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （七）2013年11月12日，公司召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《天津廣宇發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》等相關(guān)議案。 （八）2013年11月27日，公司召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了聘請公司財務審計、內(nèi)部控制審計機構(gòu)等相關(guān)議案。 以上會議決議均在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)上進行了信息披露。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，公司召開三次股東大會。 （一）2013年3月12日，公司召開2012年度股東大會，審議通過了2012年年度報告等相關(guān)議案。 （三）2013年12月13日，公司召開2013年第二次臨時股東大會，審議通過了聘請公司財務審計機構(gòu)以及增補監(jiān)事的議案。 以上會議決議公告均在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)上進行了信息披露。 董事會下設的審計委員會的履職情況 董事會審計委員會工作情況 公司董事會審計委員會由3名獨立董事和2名董事組成，其中主任委員由會計專業(yè)的獨立董事?lián)?。根?jù)中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會審計委員會工作細則的規(guī)定，已建立《董事會審計委員會年報審核工作規(guī)程》，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，履行了以下工作職責： （1）董事會審計委員會對中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為2012年度審計工作出具了總結(jié)報告。 公司年報審計過程中，聘任注冊會計師嚴格按照審計法規(guī)、準則執(zhí)業(yè)，重視了解公司及公司的經(jīng)營環(huán)境，了解公司內(nèi)部控制建立健全和實施情況，也重視保持與審計委員會及獨董的交流、溝通，風險意識強。審計委員會認為，聘任會計師較好地完成了2012年度公司的財務報表審計工作。 （2）董事會審計委員會對提供2012年年報審計的注冊會計師的督促和溝通情況 提供年報審計的注冊會計師（下稱年審會計師）進場前，審計委員會對公司編制的財務會計報表進行了全面的審閱，認為財務會計報表能夠真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同時，該所對公司2012年年度報告審計工作做出了審計計劃，年審會計師進場后，審計委員會及全體獨立董事不斷加強與年審會計師的溝通。年審會計師出具初步審計意見后，全體獨立董事及審計委員會成員與年審會計師進行了現(xiàn)場的交流同時督促年審會計師在 規(guī)定的時間內(nèi)完成審計工作，審計委員會在年審計會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，認為公司財務會計報表真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同時形成決議同意將公司2012年財務報告提交董事會審核。 （3）董事會審計委員會關(guān)于2013年度聘請會計師事務所的意見 報告期內(nèi)，
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