董事年度會工作報(bào)告_(編輯修改稿)
2025-10-01 03:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （七）2013年11月12日，公司召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《天津廣宇發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)議案。 （八）2013年11月27日，公司召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了聘請公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)議案。 以上會議決議均在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)上進(jìn)行了信息披露。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開三次股東大會。 （一）2013年3月12日，公司召開2012年度股東大會，審議通過了2012年年度報(bào)告等相關(guān)議案。 （三）2013年12月13日，公司召開2013年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了聘請公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)以及增補(bǔ)監(jiān)事的議案。 以上會議決議公告均在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)上進(jìn)行了信息披露。 董事會下設(shè)的審計(jì)委員會的履職情況 董事會審計(jì)委員會工作情況 公司董事會審計(jì)委員會由3名獨(dú)立董事和2名董事組成，其中主任委員由會計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事?lián)?。根?jù)中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則的規(guī)定，已建立《董事會審計(jì)委員會年報(bào)審核工作規(guī)程》，公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，履行了以下工作職責(zé)： （1）董事會審計(jì)委員會對中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2012年度審計(jì)工作出具了總結(jié)報(bào)告。 公司年報(bào)審計(jì)過程中，聘任注冊會計(jì)師嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則執(zhí)業(yè)，重視了解公司及公司的經(jīng)營環(huán)境，了解公司內(nèi)部控制建立健全和實(shí)施情況，也重視保持與審計(jì)委員會及獨(dú)董的交流、溝通，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)。審計(jì)委員會認(rèn)為，聘任會計(jì)師較好地完成了2012年度公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。 （2）董事會審計(jì)委員會對提供2012年年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師的督促和溝通情況 提供年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師（下稱年審會計(jì)師）進(jìn)場前，審計(jì)委員會對公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表進(jìn)行了全面的審閱，認(rèn)為財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時(shí)，該所對公司2012年年度報(bào)告審計(jì)工作做出了審計(jì)計(jì)劃，年審會計(jì)師進(jìn)場后，審計(jì)委員會及全體獨(dú)立董事不斷加強(qiáng)與年審會計(jì)師的溝通。年審會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，全體獨(dú)立董事及審計(jì)委員會成員與年審會計(jì)師進(jìn)行了現(xiàn)場的交流同時(shí)督促年審會計(jì)師在 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)工作，審計(jì)委員會在年審計(jì)會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同時(shí)形成決議同意將公司2012年財(cái)務(wù)報(bào)告提交董事會審核。 （3）董事會審計(jì)委員會關(guān)于2013年度聘請會計(jì)師事務(wù)所的意見 報(bào)告期內(nèi)，
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