崗位風(fēng)險(xiǎn)控制工作報(bào)告范文(編輯修改稿)
2024-09-30 20:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，組織科室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干，對(duì)包括12個(gè)單位和146個(gè)崗位在內(nèi)的《崗位職責(zé)說明書》集中初審，按照稅收?qǐng)?zhí)法、行政管理環(huán)節(jié)的節(jié)點(diǎn)分布，整理匯總同崗不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，梳理不同崗位共同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐一確定各崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出評(píng)價(jià)意見。將評(píng)價(jià)意見反饋各崗位人員，各崗位人員對(duì)照檢查后再反饋修改意見。 （三）甄別信息，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析層次 千方百計(jì)，完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。由于風(fēng)險(xiǎn)往往處于潛在和深層狀態(tài)，掌握正確的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法非常重要。為此，我局完善了三種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法：一是附表分析識(shí)別法，利用增值稅申報(bào)附表監(jiān)控稅負(fù)率、利潤(rùn)率、沖減收入、存貨奇大，貨幣資金、應(yīng)收應(yīng)付等異常風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；二是物流偏差識(shí)別法，結(jié)合實(shí)地巡查，掌握企業(yè)的主要生產(chǎn)要素占比和主要原料的投入產(chǎn)出比，測(cè)算企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)能力于申報(bào)銷售情況的差異，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；三是外部信息比對(duì)識(shí)別法，通過外部信息比對(duì)系統(tǒng)、投資部門、社會(huì)傳言等信息，梳理有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 利用微機(jī)，全方位做好涉稅分析。充分調(diào)動(dòng)信息化手段，從海量的數(shù)據(jù)中，挖掘出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是開展信息采集，我局采集了636戶企業(yè)的生產(chǎn)要素信息1280條、申報(bào)信息7632條、附表信息2544條、發(fā)票信息11448條，建立了縣級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)；二是確定風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目，結(jié)合數(shù)據(jù)分析指標(biāo)確定了稅負(fù)率、成本利潤(rùn)里、物流偏差、電費(fèi)與收入彈性、存貨異常等18類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；三是建立風(fēng)險(xiǎn)輸出模型，將風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容、指標(biāo)、方法固化，借助數(shù)據(jù)庫(kù)的命令，并按月輸出。四是將“疑點(diǎn)信息庫(kù)”作為發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的渠道之一。疑點(diǎn)信息庫(kù)是稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的子模塊，是稅收?qǐng)?zhí)法督察決策支持平臺(tái)的前期項(xiàng)目。疑點(diǎn)信息庫(kù)的推行對(duì)加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，健全稅收?qǐng)?zhí)法內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法具有重要意義。疑點(diǎn)項(xiàng)包括稅務(wù)登記管理、發(fā)票管理、稅款核定、稅款征收、稅務(wù)稽查等多方面業(yè)務(wù)的13個(gè)疑點(diǎn)項(xiàng)。針對(duì)查出的問題，我們不斷完善內(nèi)部崗責(zé)體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，健全制約機(jī)制，充分發(fā)揮疑點(diǎn)信息庫(kù)防范風(fēng)險(xiǎn)的治本功能。 三、由內(nèi)及外，風(fēng)險(xiǎn)防控全面覆蓋，落實(shí)事中內(nèi)容 （一）強(qiáng)化布控巡查，風(fēng)險(xiǎn)防控全面覆蓋 風(fēng)險(xiǎn)布控，是國(guó)稅局崗位風(fēng)險(xiǎn)控制中的最為重要的良策之一。為此，我們從稅收征收管理信息、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)控信息和第三方信息入手，進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采集整理和統(tǒng)計(jì)分析，內(nèi)容分行業(yè)特點(diǎn)、信用等級(jí)、納稅遵從度等進(jìn)行稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理。在兩個(gè)試點(diǎn)企業(yè)中，共采集信息5類71條，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3大類8個(gè)。 全面采集風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)組織布控 布控工作人員在具體操作中，主要完成以下“四個(gè)結(jié)合”。一是結(jié)合本單位的預(yù)警系統(tǒng)、納稅評(píng)估系統(tǒng)、稅收?qǐng)?zhí)法
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