5如何記錄董事議程(編輯修改稿)
2025-09-07 01:25 本頁面
【文章內容簡介】 十日前以書面形式送達全體董事。 董事會會議通知包括以下內容。會議日期和地點；會 議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第 111 條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 關于董事會參會人員。 董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。 董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。 董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。 關于董事會委托授權簽字。 董事 因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。 關于董事會審議事項及表決。 （ 1）董事會會議表決實行一人一票制。 （ 2）可采取通訊表決的四個條件。（ a）章程式或董事會議 第 5 頁 共 8 頁 事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（ b）通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據(jù)。（ c）通訊表 決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（ d）通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。 （ 3） “ 特別重大事項 ” 不應采
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1