5取締非法巖廠的請示(編輯修改稿)
2024-09-07 00:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣等金融業(yè)務(wù)活動的機構(gòu)。 非法金融機構(gòu)的籌備組織，視為非法金融機構(gòu)。 第四條本辦法所稱非法金融業(yè)務(wù)活動，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動： （一）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款； （二）未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資； 第 5 頁 共 10 頁 （三）非法發(fā)放貸款、辦理結(jié) 算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣； （四）中國人民銀行認(rèn)定的其他非法金融業(yè)務(wù)活動。 前款所稱非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動；所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。 第五條未經(jīng)中國人民銀行依法批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自設(shè)立金融機構(gòu)或者擅自從事金融業(yè)務(wù)活動。 對非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，工商行政管理機關(guān)不予辦理登記。 對非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，金融機構(gòu)不予開立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款。 第六條非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動由中國人民銀行予以取締。 非法金融機構(gòu)設(shè)立地或者非法金融業(yè)務(wù)活動發(fā)生地的地方人民政府，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與取締有關(guān)的工作。 第七條中國人民銀行依法取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，任何單位和個人不得干涉，不得拒絕、阻撓。 第八條中國人民銀行工作人員在履行取締非法金融機構(gòu)和 第 6 頁 共 10 頁 非法 金融業(yè)務(wù)活動的職責(zé)中，應(yīng)當(dāng)依法保守秘密。第二章取締程序 第九條對非法金融機構(gòu)、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款以及非法集資，中國人民銀行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查、核實；經(jīng)初步認(rèn)定后，應(yīng)當(dāng)及時提請公安機關(guān)依法立案偵查。 第十條在調(diào)查、偵查非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動的過程中，中國人民銀行和公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)互相配合。 第十一條對非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動的犯罪嫌疑人、涉案資金和財產(chǎn)，由公安機關(guān)依法采取強制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和轉(zhuǎn)移資金、財產(chǎn)。 第十二條對非法金融機 構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，經(jīng)中國人民銀行調(diào)查認(rèn)定后
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