某砂鍋餐飲管理公司章程(編輯修改稿)
2024-08-18 19:41 本頁面
【文章內容簡介】 表決權。 股東會會議應當由 代表 二分之一 以上表決權 的股東出席方可舉行。 股東可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權力。 第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議 。定期會議每半年召開一次。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事 或者監(jiān)事提議方可召開。 在代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召集臨時股東會議時，如果董事會不在指定時間內召集，他們有權自行召集。 股東會議表決事項要在 15 日前書面通知到股東本人。（ 1）未得到會議通知的股東有權以會議瑕疵為理由主張股東會議無效；（ 2）應書面通知而未書面通知，如決議內容不對外，可認定決議無效；如決 議內容對外，并且履行了決議，不得以決議無效對抗第三人，應追究召集人的過錯責任。 第十六條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行其職務時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。 第十七條 股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程 等事項 做出決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過 ；對其他事項作出決議由出席會議代表 二分之一以上表決權的股東表決通過。 臨時股東會 不得 對通知中未列明的事項作出決議。 股東會應當對所決議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 股東 也可 就 特定 事項一致達成書面同意，無需召開會議即可形成決議。 第十八條 公司設董事會，成員為五人，由股東會選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長一人，由董事會選舉產生。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 9 頁 董事會行使下列職權： （一） 負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執(zhí)行股東會的決議； （三） 審定公司的年度經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制訂公 司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案； （八） 決定公司內部管理機構的設置； （九） 制定發(fā)行公司債券的方案； （十） 聘任或者解聘公司總經理，（以下簡稱經理），根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理和財務負責人，決定其報酬事宜； （十一） 制定公司的基本管理制度。 第十九條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行其職務時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議 ,并應于會議召開十日以前通知全體董事。董事連續(xù) 二次未能出席，也不委托其他董事出席董事會，視為不能履行 職 務 ，董事會可建議股東會予以撤換。 第二十條 董事會對所議事項做出的決定應由出席會議的二
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