xx房地產開發(fā)有限公司法人治理結構建議(編輯修改稿)
2025-03-26 22:09 本頁面
【文章內容簡介】 第十四條 在符合公司經(jīng)營方針 、 對當年預算無重大影響 、 時間緊迫的條件下 ， 在向董事長 、 副董事長匯報同意后 ， 授予總經(jīng)理擁有非涉及資本性投資的經(jīng)營性項目前期決策權 ， 總經(jīng)理有權直接決定經(jīng)營性項目的購入和出讓 。 第十五條 在確保公司不增加負債率的前提下 ， 授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理的需要 ，向銀行等金融機構申請 、 歸還貸款的權力 。 原則上 ， 在未經(jīng)董事會批準的情況下 ，總經(jīng)理應保證公司負債率控制在 75％ 以下 。 19 中遠房地產總經(jīng)理義務描述 總經(jīng)理不得超越其權限對屬于董事會、董事長權限范圍內的事項，以個人名義作出決斷和處置。 總經(jīng)理需履行以下義務 ： ? 總經(jīng)理負責董事會決議的實施落實； ? 總經(jīng)理負有由其本人親自履行其職權的義務。總經(jīng)理因合理原因不能親自履行其職權時應當指定副總經(jīng)理或部門經(jīng)理代為行使其職權； ? 總經(jīng)理負有向董事會報告工作的義務；報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。定期報告包括季度報告、半年報告、年度報告；不定期匯報包括公司重大突發(fā)事件、重要情報信息、有關建議設想、重要人事變動及被要求和認為必要等事宜。 ? 總經(jīng)理負有雙周召開一次總經(jīng)理辦公會議。檢查、督促和布置開展生產經(jīng)營活動的義務 ； 20 中遠房地產財務總監(jiān)職權、義務描述 職權： ?主持公司的財務管理工作 ， 并向董事會報告工作； ?審核公司財務管理制度 。 ?公司的對外付款行為須經(jīng)財務總監(jiān)的審核同意 。 ?財務總監(jiān)有權就總經(jīng)理 、 其他高級管理人員違反公司授權 、 公司規(guī)章制度 、侵害公司利益的行為向董事會匯報 。 ?本章程或董事會授予的其他職權。 義務： ? 財務總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負責編制公司月度、半年度、年度財務報告及年度財務概、預、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財務總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財務分析報告； ? 財務總監(jiān)負責編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財務總監(jiān)負責檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。 21 目錄 182。 中遠房地產的企業(yè)法人治理結構設計的影響因素 182。 董事會、監(jiān)事會及關鍵人員的權責 182。 董事會對總經(jīng)理及高管授權 182。 董事會下屬專業(yè)委員會權責 182。 附件：董事會與經(jīng)理層角色定位 國內、外公司的企業(yè)法人治理結構模式 22 中遠房地產專業(yè)管理委員會組成、職能描述 專業(yè)委員會是董事會下屬輔助工作機構，是對董事會對重大控制內容進行專業(yè)化劃分設立，通過有效利用公司外部專家資源及內部部門管理人員經(jīng)驗參與溝通，為董事會提供決策依據(jù)， 以保證董事會決策的科學性、準確性、合法性 。專業(yè)委員會向董事會負責并匯報工作。 各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務顧問、法律顧問等中介機構為其決策提供專業(yè)意見。 中遠房地產設置專業(yè)管理委員會的構成： ?預算委員會 ?投資委員會 ?審計委員會 ?薪酬（提名）委員會 23 預算委員會 人員組成： 組成人員：主任 1人 （董事長或授權董事） 、委員 6－ 8人 （建議其中董事 2人、 外部專家 1－ 2人、其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成） 預算委員會的主要職責 ? 根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解； ? 探討公司業(yè)務發(fā)展，制定公司年度預算（經(jīng)營計劃預算），包括公司年度經(jīng)營綜合計劃的編制、公司財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃并負責監(jiān)控實施情況； ? 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 24 預算委員會章程（討論） 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由董事長決定，董秘辦向預算委員會等相關人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 預算研討會由預算委員會主任召集和主持，預算委員會主任因故不能履行職責時，可由預算委員會主任推薦一名負責人員經(jīng)董事長批準代為召集和主持。 *預算委員會為公司董事會下設的專業(yè)機構，為董事會提供決策依據(jù)，向董事會負責并匯報工作，不具有最終決策權，其最終制定預算需經(jīng)董事會批準執(zhí)行。 25 投資委員會 人員組成 人員組成：投資委員會主任 1人 （董事長授權董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專家、 其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成 ） 投資委員會職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司年度重大投資事項的必要性與可行性； ? 對公司涉及股權、債權投資進行評估、審核，出具建議方案； ? 對公司涉及開發(fā)的重大投資（如：土地購置及儲備）進行評估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實公司重大投資政策和決策 26 投資委員會章程描述（討論） 通知方式和通知時限： 公司投資事宜與經(jīng)營運作聯(lián)系緊密，建議定期會議每年召開一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開臨時會議。 會議由董秘辦于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。具體召開時間由投資委員會主任決定，董秘辦向董事長、副董事長、董事等相關人員發(fā)出通知。 投資會由投資委員會主任召集和主持，董秘辦應將會議內容詳細記錄，便于董事會查閱。 *投資委員會為公司董事會決策提供決策依據(jù)，向董事會負責并匯報工作，對細節(jié)論證及外部中介機構、專家選取有決策權，但對公司投資方案不具有最終決策權，其最終建議方案 需經(jīng)董事會或授權核心決策組批準執(zhí)行 。 27 審計委員會 人員組成 人員組成：審計委員會主任 （董事長授權董事） ，委員 4－ 6人 （其中其他 董事 1－ 2人，外部專家、其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成） 審計監(jiān)督委員會職能 ? 檢查本公司會計政策、財務狀況和財務報告程序； ? 監(jiān)督公司年度經(jīng)營綜合計劃的執(zhí)行狀況、公司財務收支狀況、信貸和成本完成情況，促進各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)； ? 對公司重大資產處置方案進行審核，保證交易
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