公司治理結(jié)構(gòu)案例討論(編輯修改稿)
2025-03-23 16:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 9人 董事會(huì) BT的公司治理結(jié)構(gòu) ? 董事會(huì)成員 2/3由非執(zhí)行董事構(gòu)成； 12名董事中， 2名是全職的執(zhí)行董事，董事長(zhǎng)為 parttime。 ? 董事會(huì)每月舉行一次會(huì)議（ 8月除外），主要討論：戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃和控制；每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；監(jiān)督公司的運(yùn)行和財(cái)務(wù)績(jī)效。 ? 非執(zhí)行董事任職 3年，在任職期滿時(shí)，董事會(huì)可以根據(jù)提名委員會(huì)的建議，予以留任或續(xù)聘。非執(zhí)行董事的最長(zhǎng)任期不得超過(guò) 10年，非執(zhí)行董事的留任必須提前 12月作出通告。 BT董事會(huì)所屬的委員會(huì) ? 執(zhí)行委員會(huì) ? 審計(jì)委員會(huì) ? 薪酬委員會(huì) ? 提名委員會(huì) ? 養(yǎng)老金委員會(huì) ? 社區(qū)關(guān)系委員會(huì) 執(zhí)行委員會(huì) 執(zhí)行總裁（ CEO) BT商業(yè)服務(wù) BT零售服務(wù) BT—CTO BT無(wú)線通信 BT戰(zhàn)略與發(fā)展 BT網(wǎng)絡(luò) BT商務(wù)和秘書(shū) BT財(cái)務(wù) BT媒體 BT集團(tuán)通信 BT批發(fā) BT工程 BT個(gè)人通信 BT的執(zhí)行委員會(huì) BT的執(zhí)行委員會(huì) ? 為董事會(huì)提供公司發(fā)展戰(zhàn)略建議并審查它的執(zhí)行情況； ? 年度運(yùn)行計(jì)劃和資本支出計(jì)劃、預(yù)算 ? 評(píng)價(jià)公司日?；顒?dòng)和監(jiān)督公司的大政方針 提名委員會(huì) ? 董事長(zhǎng)任主席，由 3名非執(zhí)行董事和 1名常務(wù)副總裁構(gòu)成； ? 負(fù)責(zé)所有董事的提名和任命； ? 定期評(píng)價(jià)董事的職業(yè)技能和資格 ? 推薦董事的留任和續(xù)任 審計(jì)委員會(huì) ? 全部由非執(zhí)行董事構(gòu)成； ? 公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 出版財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和審核公司披露的信息 ? 評(píng)價(jià)審計(jì)師的資格和技能 ? 決定審計(jì)費(fèi)用的支出 薪酬委員會(huì) ? 全部由非執(zhí)行董事組成 ? 決定薪酬標(biāo)準(zhǔn)和退休計(jì)劃 ? 期權(quán) ? 養(yǎng)老金 Intel的公司治理 Intel公司的公司治理結(jié)構(gòu) ? 董事會(huì)的組成 ? 董事會(huì)會(huì)議 ? 董事會(huì)所屬的委員會(huì) ? 管理者的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和責(zé)任 Intel：董事會(huì)的組成 (1) ? 董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官的選擇 ? 董事會(huì)應(yīng)該在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)自由作出最佳選擇 。 ? 董事會(huì)董事會(huì)沒(méi)有規(guī)定董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官兩個(gè)職位一定要分離 ， 如果二者是分開(kāi)的 ， 也沒(méi)有規(guī)定是從非雇員董事中選出 ， 還是從雇員董事中選出 。 ? 董事會(huì)的規(guī)模 ? 根據(jù)公司的規(guī)章制度 ， 董事會(huì)由 11人組成 ， 并定期審查董事會(huì)的規(guī)模是否合適 。 目前 ， 董事會(huì)還有 3個(gè)名譽(yù)董事 ， 他們參加會(huì)議 ， 但不投票 。 董事會(huì)對(duì)名譽(yù)董事的數(shù)量沒(méi)有規(guī)定 。 ? Intel：董事會(huì)的組成 (2) ? 內(nèi)部董事和外部董事 ? 董事會(huì)認(rèn)為 ， 董事會(huì)中應(yīng)有占多數(shù)的獨(dú)立董事 。 然而 ， 除了首席執(zhí)行官 ， 董事會(huì)還愿意吸納一定管理層的人士作為董事 。 ? 董事會(huì)關(guān)于外部董事獨(dú)立性的解釋 ? 公司遵守納斯達(dá)克 (Nasdaq)全國(guó)市場(chǎng)股票發(fā)行人對(duì)獨(dú)立董事的要求 （ Section6(c) of Schedule D to the NASD Bylaws） 。 ? 董事會(huì)成員的標(biāo)準(zhǔn) ? 提名委員會(huì)負(fù)責(zé)審查目前董事會(huì)組成人選所需的技能和專長(zhǎng) 。這一評(píng)價(jià)包括專業(yè)的多樣性 、 年齡 、 技能 ， 如對(duì)制造 、 技術(shù) 、融資和市場(chǎng)營(yíng)銷的理解 ， 以及國(guó)際背景 —— 一切都包含在反映當(dāng)時(shí)董事會(huì)需要的評(píng)估手冊(cè)之中 。 董事會(huì)成員應(yīng)積極準(zhǔn)備 、出席 、 參加所有的董事會(huì)及相關(guān)的委員會(huì)會(huì)議 。 每一個(gè)成員都應(yīng)保證作為一個(gè)杰出的董事 ， 其他已經(jīng)存在的或未來(lái)計(jì)劃的的承諾 ， 都不能對(duì)作為董事的義務(wù)構(gòu)成實(shí)際的干擾 。 Intel：董事會(huì)的組成（ 3） ? 新董事候選人的選擇 ? 董事會(huì)負(fù)責(zé)選舉自己的成員 。 董事會(huì)介入提名委員會(huì)的篩選過(guò)程 。 ? 工作職責(zé)變動(dòng)的董事 ? 董事會(huì)認(rèn)為 ， 董事退休或職位的變化不一定要離開(kāi)董事會(huì) 。 但是 ，董事會(huì)可以通過(guò)提名委員會(huì) ， 評(píng)估在此情況下 ， 董事會(huì)成員資格的合適性 。 ? 任期 ? 董事會(huì)認(rèn)為 ， 沒(méi)有必要規(guī)定任期期限 。 任期限制應(yīng)有助于保證董事會(huì)能夠吸收新鮮的思想和觀點(diǎn) ， 同時(shí) ， 任期限制具有失去董事的貢獻(xiàn)的缺點(diǎn) ， 因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái) ， 他們對(duì)公司及其運(yùn)作的認(rèn)識(shí)日益加強(qiáng) ，并為董事會(huì)作為一個(gè)整體提供了日益增加的貢獻(xiàn) 。 ? 退休計(jì)劃 ? 董事會(huì)為公司的董事和官員制定了退休計(jì)劃 。 按照這一計(jì)劃 ， 內(nèi)部董事 ， 除了首席執(zhí)行官司或前任首席執(zhí)行官 ， 他們也是公司的雇員 ， 當(dāng)他們卸去公司官員頭銜的同時(shí) ， 也從董事會(huì)退休 。 ? 董事會(huì)薪酬 ? 公司職員適時(shí)地向薪酬委員會(huì)報(bào)告公司董事會(huì)相對(duì)于其他美國(guó)大公司的薪酬?duì)顩r是合適的 。 ? 董事會(huì)的薪酬變化，如果有的話，應(yīng)該由薪酬委員會(huì)提出建議，并經(jīng)董
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