【文章內容簡介】 以加快軟件業(yè)務的發(fā)展速度?通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內部人才發(fā)展的局限?一些重要的客戶關系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風險35010331() 內容182。 公司中期目標182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財務分析182。 業(yè)績管理182。 下一步工作36010331() 業(yè)務發(fā)展預測自由現(xiàn)金流收入 利潤2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023億元人民幣37010331() 業(yè)務結構 2023 – 052023 2023通用信息產品100 網(wǎng)絡軟件利潤結構企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%2023 2023通用信息產品100 125 510網(wǎng)絡軟件收入結構 *企業(yè)25%30%3%21%21%58% 43%1%38010331() 業(yè)務結構的變化將帶來值的增長10 203010 1520 30利潤結構神州數(shù)碼分銷 網(wǎng)絡 軟件2023 20232023 2023通用信息產品100%= 網(wǎng)絡軟件企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%39010331() 公司價值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流公司價值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 長期負債自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運作模式推導億元人民幣2023 2023 2023 2023 2023示意40010331() 自由現(xiàn)金流必須在 2023年以前扭負為正公司凈現(xiàn)值億元人民幣實現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負為正的時間2023 2023 20232023 202341010331() 內容182。 公司中期目標182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財務分析182。 業(yè)績管理42010331() 神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn)對考核體系的新要求新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標準進行系統(tǒng)化整合和個別調整，以反映不同業(yè)務的發(fā)展重點和在公司中的定位新的組織結構需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設機構制定相適應的考核標準現(xiàn)有考核體系暴露的問題經(jīng)營部門考核指標集中于收入、利潤、風險控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價值創(chuàng)造的理念長期增長性業(yè)務和工作以當期利潤等作為衡量標準，造成短視效應職能部門的衡量難以量化，責權利不夠統(tǒng)一個人考核標準制定的完全放權，使考核標準各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務性質的不同考核指標體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應解決的核心問題43010331() 高效業(yè)績管理體系的主要特征?以業(yè)績合同的方式指導和考核個人多方面工作的綜合完成結果?考核指標以價值創(chuàng)造為導向?強調考核指標在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達到公司整體利益最優(yōu)?與個人激勵直接明確掛鉤 *? 通過多指標組成的有機整體而非單一指標，反映工作的綜合成果，同時指導個人行動? 不只考核利潤，更注重價值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內容構成有機整體，而非各自分割? 獎金直接由個人考核結果決定 *關鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問題44010331() 高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對神州數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價值為驅動?業(yè)績透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營業(yè)績與個人 /部門 /公司的回報相結合?結合公司整體目標確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領導提供了解下屬業(yè)務表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠的、全方位的業(yè)績審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績?以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機的 “ 人管人 ”?上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預，保證責、權、利的劃分?一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機制考核、選擇和培養(yǎng)關鍵管理人員45010331() 職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：職責：負責本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴大自制產品、獨家代理產品的業(yè)務規(guī)通過逐步增加產品線，豐富的品牌，擴大多家分銷業(yè)務的規(guī)模樹立渠道品牌，實現(xiàn)渠道復合化、多樣化，鞏固銷售基礎，強化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關系在相關事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名：時間：考核方面 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值財務類：神州投資資本回報率事業(yè)本部投資資本回報率事業(yè)本部自由現(xiàn)金流事業(yè)部稅前利潤營運類：流動資金周轉率成熟產品利潤率新產品占總收入比例組織類：人均利潤員工人均收入增長工作目標設定渠道貼牌及渠道復合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績得分關鍵業(yè)績指標以價值創(chuàng)造為導向基于對關鍵價值驅動因素的分散與戰(zhàn)略重點相一致與職責設置統(tǒng)一可衡量權重反映的相對重要性一般不小于 5%，以避免權重太小失去衡量意義業(yè)績分值計算業(yè)績分值計算方 `法根據(jù)各性質不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用目標值設定符合實際、可達到的同時具有一定的挑戰(zhàn)性基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系業(yè)績總分一薪酬、股票期權等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考作為經(jīng)營業(yè)績總體評價，定期回顧并轉化為改進的行動工作目標設定以打分方式，對不易以客觀衡量的工作內容進行補充46010331() 關鍵業(yè)績指標的具體分類效益類營運類組織類考核目的 類別細分? 全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力? 資產盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結構優(yōu)化? 風險管理? 進度管理? 質量管理? 衡量建立企業(yè)價值觀與人員組織競爭力的能力? 人員效率? 人才激勵? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報率? 自由現(xiàn)金流? 利潤總額 /稅息前利潤? 部門管理費用率? 市場份額? 平均毛利率? 應收帳款回收率? 研發(fā)計劃完成率? 檢測合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓覆蓋率47010331() 引入以價值創(chuàng)造為導向的關鍵業(yè)績指標營運利潤流動資金 +固定資產　營運利潤＋折舊－流動資金增加額－資本開支　　投資資本回報率自由現(xiàn)金流計算方法衡量經(jīng)營活動所占用的全部資產創(chuàng)造利潤的能力衡量經(jīng)營活動能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金48010331() 通過工作目標設定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財務部總經(jīng)理工作職責編制財務報表協(xié)調預算，分解成本 ,下達利潤并進行監(jiān)督資金管理及籌資(總權重 50%)財務類投資資本回報率自由現(xiàn)金流總利潤營運類財務費用應收賬款周轉率資本實際支出與預算差總營運成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標設定 (總權重 50%)按時提交財務分析報告財務信息完整準確成功協(xié)調預算談判程序客觀評估固定資產高效管理流動資金15%10%10%5%10%49010331() 工作目標設定由上級主管在期末評分得出雇員姓名 : 職位 : 財務部總經(jīng)理 總得分： 2/業(yè)務單元 : 主管經(jīng)理 : 總權重： 50%個人工作目標與目的每名員工設定 3~5個工作目標或目的。工作目標應反映當年公司對該雇員完成工作的期望。員工和經(jīng)理對評估標準及時間需達成一致意見 。年初設定 年度總結工作目標與目的設定 評估標準及時間 權重 實際業(yè)績 級別1. 按時提交財務分析報告 在季度結束 10天內提交財務報告， 15% 財務報表及分析報告均準時提交無延誤 4 15天內提交規(guī)定的分析報告2. 財務信息準確完整 財務報告包含了全部重要信息， 10% 財務報告信息基本完整準確， 3且統(tǒng)計計量規(guī)范準確，查詢時能提 查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋 需要進行調整3. 成功協(xié)調預算談判程序 為年度預算談判提供完整信息、及 10% 對預算提供了非常有效的支持，工作 5時協(xié)調及充分支持，按時完成預算過程 日程安排合理，資源調動充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評 按時出具規(guī)范的資產評估報告 5% 能按時出具符合專業(yè)規(guī)范的資產評估 2 報告，但對殘值的估算欠缺周密考慮 合理安排流動資金滿足生產經(jīng)營需要， 10% 流動資金的調配合理，未出現(xiàn)資金短缺 5未發(fā)生影響生產事件 剩余流動資金能及時用于賺取采購折扣級別劃分(5)遠遠超過期望：結果遠遠超過大部分設定目標的期望；并能對公司的整體目標承擔更多的責任。對應 (3) 達到以及超過期望：結果達到大部分的目標。結果在某些區(qū)域超過期望，并有助于公司的整體目標。(1) 未達到期望：結果未達到部分或大部分目標，工作低于可接受的標準，并對公司的整體目標有負面的影響。50010331() 關鍵業(yè)績指標 ()與工作目標設定 ()在業(yè)績管理體系中互相配合關鍵業(yè)績指標? 針對目標崗位的工作職責與工作性質設定? 由對公司戰(zhàn)略目標分解得出，基于關鍵價值驅動因素? 反映關鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程? 由主管經(jīng)理設定，并經(jīng)員工認同共同點工作目標設定? 衡量量化結果? 由客觀計算公式得出? 側重考察當期業(yè)績? 側重考察最終成果? 側重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作不同點 ? 衡量不易量化的效果? 由主管經(jīng)理評分得出? 可以考察長期性工作? 可以考察工作的過程? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作與相互結合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準確衡量? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務人員以為主應用? 支持職能性人員以為主51010331() 麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標準 , …運作中心軟件集成事業(yè)本部系統(tǒng)集成事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡分銷事業(yè)本部通訊產品事業(yè)本部數(shù)字辦公事業(yè)本部筆記本事業(yè)部顯示設備事業(yè)部事業(yè)部外設事業(yè)部金融集成事業(yè)部電信集成事業(yè)部政府集成事業(yè)部電子商務事業(yè)部軟件產品事業(yè)部系統(tǒng)集成事業(yè)一部系統(tǒng)集成事業(yè)二部網(wǎng)絡集成事業(yè)部技術支持中心(實驗室 )