【文章內(nèi)容簡介】 流程負責(zé)部門：企劃部 制定投資計劃草案 總經(jīng)理辦公會 企劃部 審批 同意 否決 2 1 4 6 7 8 各部門 /分 /子公司 提出投資需求和建議 參與項目調(diào)研分析 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 外部投資環(huán)境分析 自身能力 /資源評估 5 投資管理 時間 開始 投資計劃 3 企業(yè)風(fēng)險評估 30 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：投資計劃流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 企劃部分析外部投資環(huán)境，如地區(qū)投資導(dǎo)向 各類數(shù)據(jù) 外部投資環(huán)境分析 2. 進一步評估企業(yè)自身的能力和資源 自身能力 /資源評估 3. 評估企業(yè)風(fēng)險 企業(yè)風(fēng)險評估 4. 各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身具體情況提出投資需求和建議 投資建議書 5. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助投資部對建議項目進行調(diào)研和分析 項目調(diào)研和分析 6. 綜合分析內(nèi) /外部環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定投資計劃（擬投資的行業(yè) /業(yè)務(wù)、擬投資時間等） 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)投資計劃 7. 總經(jīng)理辦公會審批企業(yè)投資計劃，若不通過則由企劃部重新制定 審批意見 8. 總經(jīng)理辦公會審批通過后，進入投資管理流程 31 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 投資計劃 流程名稱：投資管理流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 時間 總經(jīng)理辦公會 董事會 企劃部 開始 收集項目投資信 息 1 主管高層或部門 篩選項目，建立項目備選庫 /申報 2 審批項目備選庫 是否有擬考察項目 否 是 抽調(diào)人員，組建項目考察小組 5 項目小組實地考察 /撰寫考察報告 6 審批 否 是 進行可行性研究 /撰寫可研報告 8 項目小組完善可研報告 10 項目立項，制定具體實施計劃 12 審批 否 是 審議 否 是 牽頭成立項目考察小組 4 3 7 9 11 審批 是 否 取消立項 13 結(jié)束 32 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：投資管理流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：企劃部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 企劃部根據(jù)投資計劃，通過各種渠道收集投資項目信息 投資計劃 投資項目信息 2. 企劃部篩選項目，建立項目備選庫，并向總經(jīng)理辦公會申報 項目備選庫 3. 總經(jīng)理辦公會審批備選項目庫，選擇可供繼續(xù)考察的項目，并授權(quán)相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)后續(xù)工作 可繼續(xù)考察的項目名單 4. 分管高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立項目考察小組 成立項目考察小組 5. 從各部門抽調(diào)人員組建項目考察小組，必要時聘請外部專家 項目考察小組名單 6. 項目考察小組實地考察并撰寫考察報告，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批 項目考察報告 7. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批項目考察報告 項目考察報告 審批結(jié)果 8. 項目考察小組開展可行性研究，撰寫可行性研究報告，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批 可行性研究報告 9. 分管領(lǐng)導(dǎo)審批項目可行性研究報告 可研報告 審批結(jié)果 10. 項目考察小組進一步完善可研報告，并根據(jù)項目投資額大小上報總經(jīng)理辦公會或董事會批準(zhǔn) 進一步完善的可行性研究報告 11. 總經(jīng)理辦公會審議 審議結(jié)果 12. 董事會審批項目可研報告 審批結(jié)果 13. 對審批通過的項目進行立項，開始項目洽談，并制定具體實施計劃 項目立項、洽談 項目實施計劃 33 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程目錄（二級目錄：生產(chǎn)管理流程） /管理流程 34 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程系列－生產(chǎn)管理流程 () 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負責(zé)部門 流程輸入 年度生產(chǎn)計劃制定 ? 公司年度經(jīng)營目標(biāo) ? 各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃 ? 年度生產(chǎn)計劃 ? 年度物料需求計劃 ? 生產(chǎn)管理部 ? 確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)有效分解 月度生產(chǎn)計劃制定 ? 生產(chǎn)管理部 ? 確保月度生產(chǎn)工作有效開展 生產(chǎn)調(diào)度和管理 ? 年度生產(chǎn)計劃 ? 臨時性生產(chǎn)任務(wù) ? 月度生產(chǎn)計劃 ? 生產(chǎn)管理部 ? 確保生產(chǎn)正常有序開展 ? 生產(chǎn)計劃 ? 設(shè)備物料需求 ? 生產(chǎn)工藝 /技術(shù)要求 安全生產(chǎn)管理 ? 生產(chǎn)管理部 ? 確保安全生產(chǎn) ? 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、要求等 ? 安全生產(chǎn)管理辦法 ? 安全生產(chǎn)執(zhí)行情況 35 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱： 年度生產(chǎn)計劃制定流程 流程編號： 流程負責(zé)部門： 生產(chǎn)管理部 時間 生產(chǎn)管理部 總經(jīng)理辦公會 煤炭生產(chǎn) /加工分公司 開始 公司年度經(jīng)營計劃 審核、匯總下屬單位年度生產(chǎn)計劃 /物料需求計劃 2 1 匯總 /制定年度生產(chǎn)計劃 /物料計劃 4 審議 6 下發(fā)年度生產(chǎn)計劃 7 通過 不通過 組織下屬單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃 9 收集各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃 審核 不通過 3 成本和收益測算 是否需要 調(diào)整計劃 是 5 否 財務(wù)部 將年度物料需求提交商貿(mào)公司 8 年度預(yù)算 編制流程 采購計劃流程 月度生產(chǎn)計劃 制定流程 通過 每年 11月 中旬 36 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制定流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)管理部收集各事業(yè)部本年度生產(chǎn)計劃、相關(guān)資料（上年度生產(chǎn)計劃 /完成情況、本年度產(chǎn)能等） 公司年度經(jīng)營計劃 計劃收集要求、相關(guān)資料 2. 煤炭生產(chǎn)事業(yè)部、煤炭加工事業(yè)部各自收集、審核、匯總下屬生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 3. 生產(chǎn)管理部對各生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃進行初審，不通過的重新制定 審核結(jié)果 4. 生產(chǎn)管理部匯總 /制定公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 5. 生產(chǎn)管理部預(yù)算下年度生產(chǎn) /物料成本及收益情況，并根據(jù)財務(wù)部要求調(diào)整計劃，若不需要調(diào)整則報總經(jīng)理辦公會審議 年度預(yù)算編制原則 年度預(yù)算草案 財務(wù)部意見 下年度生產(chǎn)成本及收益數(shù)據(jù)預(yù)算 6. 總經(jīng)理辦公會審議年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定 審議結(jié)果 7. 生產(chǎn)管理部下達經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度生產(chǎn)計劃 8. 生產(chǎn)管理部將確定的年度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購計劃流程 年度物料需求計劃 9. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃，進入月度生產(chǎn)計劃制定流程 37 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 時間 總經(jīng)理 生產(chǎn)管理部 煤炭生產(chǎn) /加工分公司 開始 審核、匯總下屬單位月度生產(chǎn)計劃 /物料需求計劃 審核 1 2 每月末生產(chǎn) 調(diào)度會前 5天 下發(fā)月度生產(chǎn)計劃 審批 4 通過 不通過 年度生產(chǎn)計劃 組織下屬單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃 不通過 通過 5 7 3 編制月度生產(chǎn)計劃 /物料需求計劃 將月度物料需求提交商貿(mào)公司 6 生產(chǎn)調(diào)度 /管理 流程 采購計劃流程 38 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 事業(yè)部收集、審核、匯總提交下屬生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 年度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 2. 生產(chǎn)管理部審核，不通過的由相關(guān)單位重新制定 審核結(jié)果 3. 生產(chǎn)管理部編制公司月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃 月度生產(chǎn)計劃、月度物料需求 4. 總經(jīng)理審批月度生產(chǎn)計劃 /物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定 審批結(jié)果 5. 生產(chǎn)管理部下發(fā)確定的月度生產(chǎn)計劃 6. 生產(chǎn)管理部將總經(jīng)理審批后的月度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購計劃流程 月度物料需求計劃 7. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃，進入生產(chǎn)調(diào)度和管理流程 39 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度 /管理流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 時間 生產(chǎn)管理部 開始 煤炭生產(chǎn) /加工分公司 總經(jīng)理 提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請 檢驗 /計量 1 4 5 生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝 /技術(shù)管理 3 編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表 12 按生產(chǎn)計劃和工藝要求組織下屬單位生產(chǎn) 產(chǎn)量與計劃 差異較大？ 否 是 7 8 分析差異原因，提出差異解決建議 11 組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案 /調(diào)整的生產(chǎn)計劃 提出差異解決方案 /調(diào)整生產(chǎn)計劃 9 品質(zhì)有重 大問題？ 否 是 6 生產(chǎn)計劃 物料出庫流程 2 商貿(mào)公司 審批 否 是 10 結(jié)束 40 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度 /管理流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和下屬單位的物料需求，提出相關(guān)設(shè)備物料等的領(lǐng)用申請 生產(chǎn)計劃 物料需求 設(shè)備物料領(lǐng)用申請 月度滾動生產(chǎn)計劃 2. 進入商貿(mào)公司物料出庫流程 物料供應(yīng)單據(jù) 3. 生產(chǎn)管理部進行生產(chǎn)調(diào)度，并提供相關(guān)生產(chǎn)技術(shù) /工藝指導(dǎo)和支持 生產(chǎn)調(diào)度和管理 工藝 /技術(shù)支持 4. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位，按照生產(chǎn)計劃 /工藝要求安排生產(chǎn) 生產(chǎn)工藝要求 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量進度單 5. 生產(chǎn)管理部檢驗 /計量產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝要求 檢驗 /計量結(jié)果 檢驗記錄 6. 生產(chǎn)管理部根據(jù)檢驗 /計量結(jié)果判斷產(chǎn)品品質(zhì)是否存在重大問題，若存在則向事業(yè)部了解原因 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗單 7. 生產(chǎn)管理部檢查產(chǎn)量是否與生產(chǎn)計劃存在重大差異，存在則向事業(yè)部了解原因 生產(chǎn)計劃完成情況 8. 事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位分析品質(zhì) /產(chǎn)量等差異原因，并向生產(chǎn)管理部匯報，同時提出差異解決建議 差異原因 差異解決建議 9. 生產(chǎn)管理部提出差異解決方案 /生產(chǎn)計劃調(diào)整意見 差異解決方案 生產(chǎn)計劃調(diào)整 10. 總經(jīng)理審批差異解決方案，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定 審議結(jié)果 11. 事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案 /調(diào)整后的生產(chǎn)計劃， 12. 生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表，進入部門績效管理流程 生產(chǎn)統(tǒng)計報表 41 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：生產(chǎn)管理部 時間 總經(jīng)理辦公會 生產(chǎn)管理部 煤炭生產(chǎn) /加工分公司 開始 制定公司安全生 產(chǎn)管理辦法 是否存在 安全隱患 1 4 5 檢查 /監(jiān)督生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)情況 提出整改要求 /處罰意見