法律--一人有限責任公司章程范本(編輯修改稿)
2025-01-19 10:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。 第四十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。 第四十五條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 第四十六條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。 第四十七條 董事會應當確定其運用公司資產(chǎn)所做出的風險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東批準。 第七章 公司法定代表人 第四十八條 公司董事長為公司法定代表人，由股東從董事會成員中指定。 第四十九條 法定代表人行使下列職權(quán)： （一）召集并主持董事會會議； （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （三）簽署公司債券及其他有價證券； （四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)； （六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東報告追認； （七）董事會授予的其他職權(quán)。 第八章 監(jiān)事 第五十條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事二人。監(jiān)事由股東委派。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連派連任。 公司董事及高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 第五十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財務； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）依照《公司法》規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （五）《公司法》及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事有權(quán)列席董事會會議，并對董事會建議事項提出質(zhì)詢和建議。 第九章 經(jīng) 理 第五十二條 公司設總經(jīng)理 名、副總經(jīng)理 名，由董事會聘任或解聘。 第五十三條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。 第五十四條 經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員； （八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；董事會授予的其他職權(quán)。 （九）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。 第五十五條 總經(jīng)理可以列席董事會會議，并可以就有關(guān)問題發(fā)表意見，但不享有表決權(quán)。 第五十六條 總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事的要求，向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。 第五十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。 第五十八條 總經(jīng)理可以制訂經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。 第五十九條 總經(jīng)理工作細則包括以下內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員； （二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事的報告制度； （四
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