0222法律稽查(編輯修改稿)
2025-01-17 08:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司對控股公司、參股公司的經(jīng)營管理力度審計項缺失率不高于[ ]%；所提出審計意見的采納率不低于[ ]%采購部門采購管理責任制度的監(jiān)督力度保證公司采購過程的比質(zhì)比價因未能有效監(jiān)督造成采購問題的發(fā)生次數(shù)不高于[ ]次，或涉及采購金額不高于[ ]元，或[否決性指標]《比價采購單》的監(jiān)督力度保證比質(zhì)比價手續(xù)的完備被上級檢查發(fā)現(xiàn)因漏檢且存在問題的《比價采購單》次數(shù)不超過[ ]次對采購部門選擇供應(yīng)單位過程的監(jiān)督力度保證所選的供應(yīng)單位合乎公司要求因未能有效監(jiān)督造成所選供應(yīng)單位不合乎規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次對招標過程監(jiān)督力度確保招標過程的規(guī)范招標文件審核遺漏率不高于[ ]%；投標企業(yè)對招標過程的投訴率不高于[ ]%，或為[否決性指標]；招標過程缺勤率不高于[ ]%對采購人員采購過程比質(zhì)比價的監(jiān)督力度確保采購實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價采購價格不高于正常市場價格；有關(guān)單據(jù)抽審率不低于[ ]%；質(zhì)量投訴率不高于[ ]%，嚴重事項為[否決性指標]審計過程中匯報的及時性確保問題及時發(fā)現(xiàn)，及時處理審計報告上報時間與審計日程的同步率不低于[ ]%審計報告完成率保證完成審計報告完成審計報告數(shù)與完成審計項目數(shù)比較，按時完成率不低于[ ]%董事會及人行報送審計報告的及時性保護股東的合法權(quán)益[否決性指標]審計資料、文件管理的完備性加強檔案管理歸檔審計資料出現(xiàn)缺失、遺漏的次數(shù)不高于[ ]次，涉及重要性資料遺失時為[否決性指標]備注6法律事務(wù)專責任務(wù)績效指標指標類別指標項考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績效（100%）重大決策有效參與度為決策提供法律保證對公司重大決策事項未及時提供法律意見或法律論證導致決策存有法律上的偏差，為[否決性指標]法律稽查部經(jīng)理公司重要規(guī)章制度的起草、審核有效度保證重要規(guī)章制度、條款的合法性、正確性，減少風險起草、審核的規(guī)章制度中出現(xiàn)遺漏項數(shù)不超過[ ]項；因遺漏造成嚴重不良后果為[否決性指標]部門和產(chǎn)品適用法律法規(guī)支持的及時性確保公司業(yè)務(wù)及時隨法律的更新而調(diào)整為業(yè)務(wù)部門提供的最新適用法律法規(guī)的時間與
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