公司成立章程范本[混合所有制(編輯修改稿)
2025-08-30 00:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 該秘密成為公開(kāi)信息為止。 第二十四條 董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第二十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（二）執(zhí)行股東決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股權(quán)或者合并、分立和解散方案；（八）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、對(duì)外借款及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）擬訂公司章程的修改方案；（十三）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（十四）保證公司的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)及政策的要求；（十五）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東授予的其他職權(quán)。第二十六條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集并主持。由董事長(zhǎng)或三分之一以上董事提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。 第二十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限按有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三十條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持和召集董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告；（三）向董事會(huì)提名經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的其他職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，但這種處置必須在事后向董事會(huì)和股東報(bào)告；（七）對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策行使最終決定權(quán)；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定其他一名董事代行其職權(quán)。第三十一條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)力；認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況、維護(hù)公司利益。第六章 公司高級(jí)管理人員第三十二條 公司高級(jí)管理人員包括：經(jīng)
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