公司定位和發(fā)展規(guī)劃報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 00:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：子公司董事會(huì)議案決策審核表 2017年6月7日附加一:外派董事管理辦法外派董事管理辦法目 錄第一章 總則 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第三章 聘任 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 第五章 考核 第六章 解聘、辭職和離任 第七章 附則 附件一：子公司董事會(huì)議案決策審查表 附表二：外派專職董事工作報(bào)表第一章 總則第一條 為建立和完善蚌埠恒運(yùn)投資管理有限公司（下稱：公司）所投資企業(yè)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》、《子公司管理辦法》制定本辦法。第二條 外派董事是指公司對(duì)外投資時(shí)，由公司提名并代表公司在被投資企業(yè)出任董事的自然人。外派董事按照是否在子公司里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在子公司里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在子公司里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。外派董事按照是否在公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和兼職董事。專職董事是指在公司不兼任職位的外派董事，兼職董事是指在公司兼任職位的外派董事,兼職董事不得在子公司獲取報(bào)酬。第三條 本辦法中，子公司是指公司投資并占有股份的企業(yè)，控股子公司是指公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第四條 公司外派董事是公司對(duì)子公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：，及時(shí)向公司匯報(bào)子公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；；；；，并監(jiān)督實(shí)施；。第五條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：；；；；；；；。第六條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。外派董事的基本義務(wù)包括：，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；，不得侵占子公司財(cái)產(chǎn)；；，要慎審行使表決權(quán)，不得損害公司利益；。第三章 聘任第七條 公司在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第八條 外派董事的基本任職資格包括：；，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；；，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，
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