【文章內(nèi)容簡介】 繼續(xù)推進企業(yè)全面預算管理制度，加大財務、稽核監(jiān)管力度，提高企業(yè)的財務管理基礎(chǔ)水平，樹立成本意識和節(jié)約理念，依靠生產(chǎn)性企業(yè)工藝改進和生產(chǎn)過程的成品質(zhì)量控制，降低成本，增加效益。繼續(xù)在積極發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的同時，謹慎適度地發(fā)展多角產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)的贏利能力和抵御風險能力。通過參股證券、風險投資業(yè)領(lǐng)域，實現(xiàn)公司金融資本和產(chǎn)業(yè)資本的融合，逐步壯大企業(yè)的綜合實力和擴張資本；涉足與主業(yè)相關(guān)或非相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營管理，拓寬公司發(fā)展空間，并為未來發(fā)展儲備和培養(yǎng)人才。本年度在建項目預計在新年度將全部完工。（六）、董事會日常工作情況報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)公司董事會共召開六次會議。（1）、2000年3月28日召開了第一屆第七次董事會議，通過了以下議案和事項：A、公司1999年度董事會報告；B、公司1999年度總經(jīng)理工作報告；C、公司1999年度財務決算報告；D、公司1999年度利潤分配預案；E、公司1999年年度報告及年度報告摘要；F、公司關(guān)于會計政策變更和計提各項資產(chǎn)減值準備的報告；G、關(guān)于修改《公司章程》的報告；H、修訂后的公司內(nèi)部控制制度；I、續(xù)聘中慶會計師事務所的報告；J、關(guān)于投資3000萬元參股青島萬通證券有限責任公司的決議；K、關(guān)于召開1999年度股東大會的有關(guān)事宜。以上A、C、D、G、I項提交股東大會批準。以上事項刊登在2000年3月30日的《中國證券報》、《上海證券報》。（2）、2000年4月28日召開第一屆董事會第八次會議，審議通過了以下主要事項：A、關(guān)于變更募集資金投向的建議；B、關(guān)于召開1999年年度股東大會的通知。以上事項刊登在2000年4月29日的《中國證券報》、《上海證券報》。（3）、2000年5月30日召開第一屆董事會第九次會議，審議通過了以下主要事項：A、關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的決議；B、關(guān)于改聘公司董事會秘書和委任公司董事會證券事務代表的決議；C、關(guān)于召開公司2000年第一次臨時股東大會的決議。以上事項刊登在2000年5月31日的《中國證券報》、《上海證券報》。（4）、2000年7月24日召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了以下主要事項：A、公司2000年中期報告及摘要；B、修改公內(nèi)部控制制度—人力資源管理制度的決議；C、投資組建江西中牧飼料貿(mào)易有限責公司；D、關(guān)于收購鄭州穗屏飼料有限公司股權(quán)的決議；E、關(guān)于出售上海新?lián)P獸藥廠股權(quán)的決議；F、關(guān)于投資參股澳大利亞ILOK建筑新技術(shù)有限公司的決議；G、關(guān)于擬投資參股美國聯(lián)合生物醫(yī)藥有限公司的議案；H、關(guān)于在美國控股設立BDI生物技術(shù)有限公司的決議；I、關(guān)于高級管理人員薪酬調(diào)整方案的決議以上事項刊登在2000年7月26日的《中國證券報》、《上海證券報》。（5）、2000年9月18日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了以下主要事項：A、修改《公司章程》的決議；B、增設公司獨立董事的決議；C、設立公司科學技術(shù)委員會的決議；D、聘任高奇志先生為公司副總經(jīng)理的決議；E、關(guān)于發(fā)起設立深圳市量科創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司的決議；F、更換董事會證券事物代表的決議；G、召開2000年第二次臨時股東大會的決議。以上事項刊登在2000年9月19日的《中國證券報》、《上海證券報》。（6）、2000年12月6日召開第一屆董事會第十二次會議，聽取經(jīng)營班子關(guān)于部分投資項目進展情況及公司內(nèi)部管理問題的匯報，征得上海證券交易所的同意，未公告。董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況：董事會按照2000年度召開的股東大會決議精神，認真履行了職責，各項議案均得以實施。（七）、公司管理層及員工情況本報告年度公司董、監(jiān)事及高管人員情況的說明姓名性別年齡現(xiàn)任職務任職起止日期年度薪酬（含稅）年末持股區(qū)仲生男55董事長萬元人民幣15000李根茂男60副董事長未在股份公司受薪15000周玖付男38董事、總經(jīng)理萬元人民幣15000陳耀春男68董事未在股份公司受薪0劉偉男44董事未在股份公司受薪0王志良男53董事、常務副總經(jīng)理15000王玉男49董事未在股份公司受薪15000沈寅生男39董事15000王建成男38董事未在股份公司受薪15000姜德斌男45監(jiān)事會主席未在股份公司受薪15000陳林圭女58監(jiān)事未在股份公司受薪15000陸為中男37監(jiān)事15000丁春陽男49副總經(jīng)理15000王平男38董事會秘書、副總經(jīng)理15000高奇志男39副總經(jīng)理500丁長琴女37總會計師萬元人民幣15000說明：區(qū)仲生董事長、沈寅生董事薪酬劃轉(zhuǎn)至中牧集團代為發(fā)放；受薪人員均已按國家規(guī)定繳納了個人所得稅。報告期內(nèi)公司增加兩名獨立董事，其他董事、監(jiān)事沒有變動；報告期內(nèi)聘任高奇志先生為公司副總經(jīng)理，改聘王平先生為公司董事會秘書；報告期內(nèi)除高奇志先生以外，其余董事、監(jiān)事和高級管理人員持股數(shù)沒有發(fā)生變化。公司員工的數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)情況截止2000年12月31日公司現(xiàn)有職工2470人，其中在職員工情況：（1）、按照教育程度構(gòu)成分類：大學以上學歷289%；具有大專學歷481%；（2）、按照專業(yè)構(gòu)成分類：經(jīng)營管理人員651%；科研、技術(shù)人員274%；銷售和生產(chǎn)人員1545%。（3）、年齡結(jié)構(gòu)：35歲以下973%,3545歲827%。45歲以上670%。截止2000年12月31日，公司共有退休人員26人。(八)、公司2000年度利潤分配預案及預計2001年利潤分配政策；公司2000年度利潤分配預案。經(jīng)北京中興宇會計師事務所有限責任公司審定，公司2000年度實現(xiàn)凈利潤90,399,元，加上年初未分配利潤48,589,元，累計可供股東分配利潤138,988,元。根據(jù)公司章程規(guī)定，按10%比例提取法定公積金9,066,元，按10%比例提取法定公益金9,066,元，實際可供股東分配的利潤為120,854,元。公司擬定以2000年末總股本390,000,股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計分配78,000,元，剩余42,854,元結(jié)轉(zhuǎn)這至下年度分配。除此之外，本年度不送紅股也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。該分配方案須報股東大會審議批準后實施。公司預計2001年利潤分配政策。公司擬在2001年分配利潤一次；公司2000年度結(jié)轉(zhuǎn)的可供股東分配利潤的100%和公司2001年度實現(xiàn)的可供股東分配利潤的30%左右，用于2001年度的股利分配；分配采用派發(fā)現(xiàn)金和送紅股的形式，現(xiàn)金股息占股利分配的比率約為25%左右。具體分配辦法將根據(jù)公司2001年度實際情況確定。（九）、其它事項公司擬續(xù)聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司（原中慶會計師事務所）執(zhí)行公司2001年度的財務審計業(yè)務；公司董事會選定《中國證券報》、《上海證券報》為公司信息披露指定報刊。六、監(jiān)事會報告監(jiān)事會在報告期內(nèi)對公司財務管理、基本建設、內(nèi)控制度、執(zhí)行股東大會決議、經(jīng)營決策、募集資金使用以及董事、經(jīng)理的經(jīng)營行為進行了認真的檢查和監(jiān)督，較好地維護了股東和公司的利益。監(jiān)事會會議情況（1）、2000年3月28日召開第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《中牧實業(yè)股份有限公司1999年度監(jiān)事會報告》。（2）、2000年7月24日召開第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《中牧實業(yè)股份有限公司2000年度中期報告及摘要》。監(jiān)事會對本公司2000年度各項工作的意見（1）、報告期內(nèi)，公司運作規(guī)范，決策程序合法，建立了完善、有效的內(nèi)部控制制度；（2）、公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在報告期內(nèi)執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)和公司章程的行為；（3）、北京中興宇會計師事務所有限責任公司對公司財務會計報表出具了無保留意見的審計報告，公司的財務會計報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果；（4）、公司資產(chǎn)交易價格合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為；（5）、關(guān)聯(lián)交易公平、公正，沒有損害公司利益，也未損害他方利益；七、重大事項重大訴訟、仲裁事項中國建設銀行北京海淀支行依據(jù)我公司《上市招股說明書》中所載關(guān)于募集資金投向飼用礦物鹽項目訴未經(jīng)該行同意，將中國飼料發(fā)展總公司相關(guān)資產(chǎn)納入我公司，有意逃避中國飼料發(fā)展總公司所欠銀行債務，由我公司作為第三被告負連帶責任。萬元。此案已于2000年3月15日開庭審理，現(xiàn)等待判決，尚未結(jié)案。報告期內(nèi)公司、公司董事及高級管理人員無受監(jiān)管部門處罰的情況。報告期內(nèi)公司控股股東沒有發(fā)生變更；公司新增了兩位獨立董事，改聘了董事會秘書，增加了一位副總經(jīng)理。報告期內(nèi)公司資產(chǎn)重組、收購事項如下：為進一步擴大中牧股份在獸用生物制品方面的市場份額，經(jīng)董事會提議，股東大會審議通過，使用募集資金1818萬元收購江西民星企業(yè)集團公司擁有的江西生物藥廠經(jīng)營性資產(chǎn)。報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項。（1）報告期內(nèi)公司委托中國牧工商（集團）總公司代理進口魚粉、代理費按代理金額的1%交付并交貨后結(jié)算；代理進口飼料添加劑、代理費按代理金額的1%交付并交貨后結(jié)算。報告期支付代理費7,843,元。（2）按1998年5月31日中國牧工商（集團）總公司與中牧實業(yè)股份有限公司（籌）簽定《土地使用租賃協(xié)議》公司向中國牧工商（集團）萬元。與控股股東“三分開”情況：公司在人員、資產(chǎn)、財務方面均嚴格按照中國證券會有關(guān)精神和要求進行規(guī)范運做，與公司控股股東中國牧工商（集團）總公司相互獨立、嚴格分開。人員：在勞動人事及工資分配上獨立，經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員均在股份公司領(lǐng)薪，未在中牧集團公司任職；資產(chǎn)：股份公司具有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)及配套設施。擁有獨立的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)。股份公司擁有獨立完整的原材料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。財務：股份公司擁有自己獨立的財務部門和專門的會計人員，獨立開設銀行帳戶，并建立了獨立的會計核算體系及完善的財務管理制度。本年度公司無托管、承包資產(chǎn)情況，除上述租賃集團公司土地外，無其他租賃資產(chǎn)事項。本報告期續(xù)聘北京中興宇會計師事務所有限責任公司（原中慶會計師事務所）執(zhí)行公司財務審計業(yè)務。本年度無租賃經(jīng)營和抵押事項。本年度擔保事項。為中國服裝股份公司流動資金貸款提供信譽擔保，金額為3000萬元，擔保期為2000年10月13日至2001年10月12日，中國服裝股份公司為該筆貸款提供了反擔保函。1報告期內(nèi)公司名稱、股票簡稱未發(fā)生變化。1其他重大事項本公司被北京市科委認定為高新技術(shù)企業(yè)（已于1999年7月3日在《中國證券報》和《上海證券報》上公告）。北京市豐臺區(qū)國家稅務局以〖豐國稅所復字（2000）第4號〗“減免稅批復通知”同意本公司自1999年9月至2001年12月31日享受免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策(已于2000年1月27日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告)。為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，公司增設了兩位獨立董事，一位是北京大學經(jīng)濟學院副院長劉偉教授，一位是中國畜牧界學術(shù)權(quán)威，中國畜牧獸醫(yī)學會理事長，陳耀春教授。公司的董事由7位增加到9位。公司還成立了科學技術(shù)委員會，各位專業(yè)委員都是國內(nèi)畜牧界的頂級專家。八、財務報告（一）審計報告