法律盡職調(diào)查清單-非金融機(jī)構(gòu)不良債權(quán)購并重組業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-07-27 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、會計(jì)憑證、借款使用情況說明、其他財(cái)務(wù)資料等。（5）證明標(biāo)的債權(quán)訴訟時(shí)效的資料如債權(quán)人和債務(wù)人簽署的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書、債權(quán)人對標(biāo)的債權(quán)的催收、訴訟、申請強(qiáng)制執(zhí)行等證明標(biāo)的債權(quán)尚在訴訟時(shí)效、申請執(zhí)行期間的資料等。：(1) 證明融資雙方?jīng)Q策審批的資料如公證機(jī)構(gòu)出具的公證書、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告等。(2) 證明標(biāo)的債權(quán)的第三方資料如債權(quán)人和債務(wù)人雙方的章程、雙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于借款事項(xiàng)的審批文件等。(2) 證明標(biāo)的債權(quán)不良的資料如債權(quán)人出具的標(biāo)的債權(quán)不良證明等。（1）證明貨物（服務(wù)）買賣關(guān)系的資料如貨物（服務(wù)）買賣合同等。（2）證明貨物買賣、運(yùn)輸、交付事實(shí)的資料如貨物買賣合同簽署日至收購日期間貨物的銷售方出庫憑證及購買方入庫憑證、驗(yàn)收憑證，貨物銷售方開具的發(fā)票、雙方會計(jì)憑證，合同簽署日至收購日期間銷售方貨物發(fā)出、運(yùn)輸憑證等；如系服務(wù)買賣，則應(yīng)按照服務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)，調(diào)查收集證明服務(wù)買賣事實(shí)、服務(wù)已實(shí)際完成的資料。（3）證明標(biāo)的債權(quán)余額的資料如債權(quán)人和債務(wù)人簽署的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書，購買方已支付部分貨款的銀行匯款憑證，雙方銀行業(yè)務(wù)回單、會計(jì)憑證、結(jié)算單等、往來款明細(xì)分類賬、銀行賬戶流水明細(xì)等。（4）證明標(biāo)的債權(quán)訴訟時(shí)效的資料如債權(quán)人和債務(wù)人簽署的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書、債權(quán)人對標(biāo)的債權(quán)的催收、訴訟、申請強(qiáng)制執(zhí)行等證明標(biāo)的債權(quán)尚在訴訟時(shí)效、申請執(zhí)行期間的資料等。：(1) 證明標(biāo)的債權(quán)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料如債權(quán)人和債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、其他財(cái)務(wù)資料等。(2) 證明貨物使用情況的資料如購買方購買物資后使用的有關(guān)憑證及情況說明等。(3) 證明標(biāo)的債權(quán)的第三方資料如公證機(jī)構(gòu)出具的公證書、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告等。(4)證明購銷雙方內(nèi)部決策審批的資料如購銷雙方的章程、購銷雙方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于貨
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