【文章內(nèi)容簡介】 （或續(xù)聘）公司XX年度審計機構(gòu)的議案 各位董事： 闡述聘用該機構(gòu)的理由。 公司擬聘用（或續(xù)聘） 會計師事務(wù)所為公司XX 年度審計機構(gòu)，年度審計費用為 萬元人民幣（不含差旅費等工作費用），聘期一年。 以上議案，提請本次董事會審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會審議批準。 提案人： 二〇 年 月 日議案十：關(guān)于提請召開XX年度股東大會的議案 各位董事： 根據(jù)《公司法》、《 有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開XX年度股東大會。具體如下： 一、會議基本情況 ： ：20 年 月 日上午（或下午） 點 ： ：現(xiàn)場召開（或其他）方式 ： 天。二、會議審議事項：《關(guān)于XX年度總經(jīng)理工作報告的議案》《關(guān)于XX年度董事會工作報告的議案》《關(guān)于XX年度財務(wù)決算報告的議案》《關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案》 《關(guān)于XX年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算的議案》《關(guān)于申請XX年度公司銀行授信計劃的議案》《關(guān)于XX年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案》《公司高管人員薪酬管理辦法的議案》（或續(xù)聘）公司XX年度審計機構(gòu)的議案。三、會議出席對象： 公司股東出席會議。無法出席會議的股東，可按照授權(quán)委托書要求，書面委托代理人出席會議并進行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、出席會議登記辦法 ： ： ： （1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會議召開前一天送達或傳真至公司）。 五、其他事項 ： 聯(lián)系電話： 傳真： 地址： 郵編： ，請各位參會人員屆時參會。 以上議案提請本次董事會予以審議。 提案人： 年 月 日年度三會監(jiān)事會議案模板一、監(jiān)事會目錄模版二、監(jiān)事會通知模版三、監(jiān)事會表決模版四、監(jiān)事會決議模版五、監(jiān)事會議案模版一、監(jiān)事會目錄模版 《關(guān)于XX年度監(jiān)事會工作報告的議案》 《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案 （或續(xù)聘）公司XX年度審計機構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會通知模版*******有限公司第 屆監(jiān)事會第 次會議材料二〇 年 月 日（封面）第 屆監(jiān)事會第 次會議通知 各位監(jiān)事： 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《 有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況的需要， 有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開第 屆監(jiān)事會第 次會議，會議具體安排如下： 一、會議時間 20 年 月 日（星期 ） 二、會議方式 現(xiàn)場方式（或其他方式） 三、會議召集 先生 四、會議主持 先生 五、會議審議內(nèi)容 會議共審議以下 項議案： 《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案 （或續(xù)聘）公司XX年度審計機構(gòu)的議案 六、參會人員 公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）。 七、會議聯(lián)系方式 會議聯(lián)系人： 電話： 手機： 傳真： Email： 附件：授權(quán)委托書 有限公司 監(jiān) 事 會 二〇 年 月 日附件：授權(quán)委托書 致 有限公司監(jiān)事會： 茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表我出席 有限公司第 屆監(jiān)事會第 次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。 受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號碼： 20 年 月 日 三、監(jiān)事會表決模版 有限公司 第 屆監(jiān)事會第 次會議表決票監(jiān)事姓名： 注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃 “√”。 監(jiān)事簽字： 日期：20 年 月 日四、監(jiān)事會決議模版 第 屆監(jiān)事會第 次會議決議監(jiān)字[20 ]第 號 有限公司（以下簡稱“公司”）第 屆監(jiān)事會第 次會議于20 年 月 日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式）召開。會議通知以通訊方式（或其他方式）于20 年 月 日發(fā)至全體監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 名，實際參與表決監(jiān)事 名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： ，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對、 票棄權(quán)。 同意議案一的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 ，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對、 票棄權(quán)。 同意議案二的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 ，關(guān)于 的議案，表決結(jié)果： 票同意、 票反對、 票棄權(quán)。 同意議案三的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 議案多于三個以上，照以上模式編寫。 有限公司 監(jiān) 事 會 二〇 年 月 日監(jiān)事簽字： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： 五、監(jiān)事會議案模版議案一： 有限公司XX年度監(jiān)事會工作報告 各位監(jiān)事： 現(xiàn)提交《 有限公司XX年度監(jiān)事會工作報告》，提請本次監(jiān)事會予以審議。 本議案尚需提交公司XX年度股東大會審議批準。 附件：《 有限公司XX年度監(jiān)事會工作報告》 提案人： 二○ 年 月 日 附件： 有限公司XX年度監(jiān)事會工作報告 XX年，公司全體監(jiān)事會成員嚴格遵守《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實維護公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)。 一、監(jiān)事會工作情況 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了 次會議，會議的情況如下： 二、監(jiān)事會對公司XX 年度有關(guān)事項的獨立意見 報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認真研究，形成以下獨立意見： （一）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見 （二）監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見 （三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見 （四）監(jiān)事會對會計師事務(wù)所出具審計意見的獨立意見 （五）監(jiān)事會對公司XX 年度內(nèi)部控制的自我評價報告的獨立意見議案二：關(guān)于XX年度財務(wù)決算的議案 各位監(jiān)事： 現(xiàn)提交《 有限公司XX年度財務(wù)決算》，提請本次監(jiān)事會予以審議。 附件：《 有限公司XX年度財務(wù)決算》 提案人： 二O 年 月 日 附件： 有限公司XX年度財務(wù)決算報告 一、XX年度財務(wù)情況說明 簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況。 XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，較上年同期增長 %；實現(xiàn)利潤總額 萬元，較上年同期增長 %；實現(xiàn)凈利潤 萬元，較上年同期增長 %。XX年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)）：（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù) （二）主要財務(wù)指標 （三）財務(wù)分析 XX年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長 %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明）。XX年實現(xiàn)利潤總額 萬元,比上年同期增長 %。實現(xiàn)歸母公司凈利潤 萬元，比上年同期增長 %。主要原因為 。 （1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析 （1）年末負債構(gòu)成情況表 闡述現(xiàn)金流指標變化情況，對同比增長原因進行分析。（四）報告期內(nèi)子公司及分公司 主要經(jīng)營情況 二、審計意見 三、已審定的會計報表