【文章內(nèi)容簡介】 照、簽證申請表、邀請19 / 44信原件、大使館照會、簽證公文稿紙、出訪日程表等。因辦理簽證時間各國不一，且時有變化，出國人員需酌情預(yù)定機票，以免被 動，如有特殊問題可與人事部門協(xié)商解決，不得私自去使館辦簽，也不得直接向使 館催辦，以免影響使 館正常工作。條 75 條 出國組團必須在國內(nèi)辦好各國簽證，不得留待出國后再行辦理赴其他國家的簽證。因私出境管理條 76 條 職員因私事出境必須嚴格遵守《中華人民共和國出境入境管理辦法》和《中華人民共和國公民出境入境管理法實施細則》。出境后要保守國家機密，不得有損害國格、人格和公司利益、聲譽的行為。條 77 條 因私事出境的護照、簽證等事項由本人辦理，因私事出境的一切費用由職員自理。條 78 條 職員申請自費出國留學的，在辦理出國手續(xù)時，應(yīng)同時辦理離職手續(xù)，并將人事關(guān)系轉(zhuǎn)出。條 79 條 職員享受公司規(guī)定出境探親假的，假期內(nèi)工資照發(fā)。條 80 條 職員因私事出境后應(yīng)按批準時間歸國，逾期未歸者按自動離職處理，其檔案退回原居住地街道辦事處。交際費管理條 81 條 交際費是指在對外業(yè)務(wù)往來中需要支付的招待費、禮品費等。公司職員應(yīng)本著節(jié)約支出的精神，在費用使用上從嚴控制，各部門應(yīng)依據(jù)本部門工作任務(wù)預(yù)計交際費，列入費用預(yù)算，并 納入年度財務(wù)計劃進行管理。20 / 44條 82 條 在交際費發(fā)生前，職員須填寫《資金申請單》，詳細寫明費用用途， 經(jīng)本部門負責人審核簽字、主管領(lǐng)導批準。沒有 《資金申請單》的交際費， 財務(wù)管理部可不予報銷。條 83 條 需要贈送禮品時，一般情況下，應(yīng)該用公司統(tǒng)一制作印有公司 LOGO的禮品進行公關(guān)；如有特殊情況需要另行購買，應(yīng)書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后到財務(wù)管理部辦理借款。條 84 條 財務(wù)管理部嚴格按照《資金申請單》的批準額度進行報銷。超額度的支出，經(jīng)辦人應(yīng)重新填寫《資金申請單》，寫明超支原因， 經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可報銷，否則，超支部分由本人承擔。差旅費管理條 85 條 職員凡因工作需要出差時，出差前均需認真填寫《申請出差借款單》，經(jīng)部門負責人及財務(wù)管理部負責人審核、主管領(lǐng)導批準后，到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。無需借款的出差應(yīng)填寫《出差申請表》經(jīng)部門負責人及主管領(lǐng)導批準后方可出差，并將《出差申請表》留作報銷差旅費的憑證之一。條 86 條 職員出差的目的地，可以乘坐“夕發(fā)朝至 ”的火車到達時，應(yīng)該乘坐火車。條 87 條 火車、長途汽車、 飛機、輪船等交通工具 費用，憑票據(jù)依實際發(fā)生額報銷。條 88 條 住宿費實行定額控制，一般地區(qū) 200 元/天，省會城市 300 元/ 天，直轄市及廣州、深圳 400 元/ 天。凡在定額內(nèi)開支，憑票據(jù)依實際發(fā)生額報銷，超出部分自行承擔。如遇特殊情況，超過標準支出， 應(yīng)請 主管領(lǐng)導批準，財務(wù)管理部21 / 44才予報銷。條 89 條 領(lǐng)導層職員出差所發(fā)生的費用，憑票據(jù)依實際發(fā)生額報銷。其他職員在出差地發(fā)生的交通費及伙食費用公司采用定額包干的方法，每天補助 30 元交通補助及 50 元伙食補助。條 90 條 職員出差參加會議或活動，由承辦方提供食宿或伙食費、住宿費包含在會議費中的，公司只報銷會議費，伙食 補助不另行支付；會議期間不支付交通費補助。條 91 條 隨同領(lǐng)導層人員一同出差的職員，住宿費超出標準，可經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，憑票據(jù)依實際發(fā)生額報銷。條 92 條 在北京地區(qū)出差，夜間需要在外住宿，按赴外埠出差對待。條 93 條 用餐時間接送公司領(lǐng)導參加活動的司機，需填寫市內(nèi)出差登記表，經(jīng)領(lǐng)導簽字確認后，享受每餐 30 元的誤餐費補貼，在市外按出差對待。條 94 條 職員出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)到財務(wù)管理部報帳核銷。出差人員填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負責人及財務(wù)部負責人審核簽字、主管領(lǐng)導批準后報銷。條 95 條 職員出差國外，住宿費、交通 費、伙食費應(yīng) 事先制定預(yù)算，交財務(wù)負責人及主管領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。回國后憑票據(jù)在預(yù)算額度內(nèi)依實際發(fā)生額報銷。超出部分由本人承擔。條 96 條 領(lǐng)導層職員出差國外所發(fā)生的費用，憑票據(jù)依實際發(fā)生額報銷，隨同職員超標準支出，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，憑票據(jù)依 實際發(fā)生額報銷。條 97 條 凡有協(xié)議規(guī)定，由外方提供伙食、住宿的，公司不再給予報銷這類費用；出國研修人員在研修期間公司不給予國外零用費補助。22 / 44借款與報銷管理條 98 條 各公司和部門應(yīng)依據(jù)年度工作計劃和公司現(xiàn)行費用開支標準編制各費用科目的年度費用預(yù)算金額，公司統(tǒng)一采用零基預(yù)算法來編制預(yù)算。條 99 條 預(yù)算內(nèi)的小額借款由部門負責人簽字后，交財務(wù)經(jīng)理簽字，出納付款。條 100 條 預(yù)算內(nèi)的大額借款及預(yù)算外的借款由部門負責人簽字后，先交主管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字，必要 時須 交執(zhí)行總裁、總裁簽字。條 101 條 屬于合同約定的付款應(yīng)提供合同原件。條 102 條 支票或現(xiàn)金使用后，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)報銷，不用的支票或現(xiàn)金要及時退回財務(wù)部。條 103 條 職員在個人標準額度內(nèi)報銷交通費、通訊費、醫(yī)藥費， 經(jīng)辦人交人事負責人簽字后，由財務(wù)管理部會計審核，出 納付款。每周二、四報銷。條 104 條 通訊費在當月限額內(nèi)報銷，不可跨月使用；交通費在當年限額內(nèi)報銷，不可跨年度使用。醫(yī)藥費在當年福利費限額內(nèi)報銷，不可跨年度使用。條 105 條 其他費用的報銷，經(jīng)部門負責人簽字后，預(yù)算內(nèi)的小額費用，由 財務(wù)經(jīng)理簽字，出納付款；預(yù)算內(nèi)的大額費用及預(yù)算外的費用，先交主管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字，必要時須交執(zhí)行總裁、總裁簽字。條 106 條 報銷固定資產(chǎn)及辦公用品時應(yīng)先到綜合管理部辦理領(lǐng)用固定資產(chǎn)及辦公用品的出、入庫手續(xù)。條 107 條 填寫憑單要用藍或黑色簽字筆填寫并應(yīng)填寫規(guī)范、清晰、不得涂改。原始單據(jù)要粘貼整齊、牢固、有序。條 108 條 公司僅批準有充分理由申請的預(yù)算外事項或超出該科目部門全年預(yù)23 / 44算金額的費用開支事項，但任何預(yù)算外事項或超支事項均須逐項逐筆審批。條 109 條 各公司各部門應(yīng)由專人每季度末對本部門預(yù)算執(zhí)行情況進行重大差異分析，詳細說明造成重大差異的原因，并于次季度第 5 個工作日之前交本公司財務(wù)管理部進行匯總分析。條 110 條 公司已將年度費用預(yù)算實際執(zhí)行情況納入對各部門負責人的業(yè)績考核系統(tǒng)。通訊管理條 111 條 職員須保證與公司的聯(lián)絡(luò)通暢。工作日及所有休假日，早上 8 點至晚上 11 點手機均應(yīng)在開機狀態(tài)，其余時間也應(yīng)保證住宅聯(lián)系電話的暢通。如有違反，公司有權(quán)降低或扣除職員月通訊費用的報銷額度。24 / 44第三章　工資與福利工資的組成條 112 條 公司實行月發(fā)薪制。原則上每月的 30 日發(fā)放工資。條 113 條 職員工資由基本工資和崗位工資兩部分組成，其中，基本工資相對固定，崗位工資隨崗浮動。條 114 條 公司建立系和層相結(jié)合的工資福利管理體系。根據(jù)職員所處工作崗位的不同，將職員管理體系分為行政系、技 術(shù)系和銷售系三個系列；根據(jù)職員所擔任的職務(wù)的不同，行政系又分為領(lǐng)導層、管理 層、專業(yè)層和執(zhí)行層四個層次。條 115 條 領(lǐng)導層：是指擔任項目公司副總經(jīng)理及以上級別職務(wù)的公司高層管理人員；管理層：是指負責帶動職員具體實施領(lǐng)導層的經(jīng)營策略并為決策提供參謀的中層管理人員；專業(yè)層：是指負責落實和推動與本崗位工作相關(guān)的某項專業(yè)工作的主管級職員；執(zhí)行層：是除領(lǐng)導層、管理層、 專業(yè)層、技 術(shù)系、銷售系以外的所有職員。技術(shù)系：是指具備中級以上某項技術(shù)、技能的專業(yè)人員或技術(shù)管理人員；銷售系：是指執(zhí)行銷售任務(wù)的銷售代表、銷售主管與銷售經(jīng)理或副經(jīng)理。條 116 條 職員工資的確定與職員資歷及所在崗位密切結(jié)合，并參考行業(yè)人才市場水平，在必要時進行調(diào)整。條 117 條 銷售系職員的工資由基本工資和銷售傭金兩部分組成，銷售傭金由經(jīng)公司總裁批準后實施的銷售獎勵或提成方案來約定。條 118 條 公司對工資、薪酬實行保密制度， 職員之間不得相互打聽、交流工 資、薪酬或獎金數(shù)據(jù)。25 / 44工資的調(diào)整條 119 條 職員的基本工資或崗位工資可能在如下情況下發(fā)生調(diào)整：1) 公司有可能根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會 綜合物價水平的 較大幅度變動相應(yīng)調(diào)整職員的工資。2) 公司將根據(jù)職員的工作業(yè)績和工作能力進行獎勵性工資晉級，其 對象為：經(jīng)營活動中為公司創(chuàng)利成績顯著者；促進企業(yè)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益方面成績突出者；公司辦公會議認為應(yīng)進行工資晉級的其他人員。3) 職員職務(wù)發(fā)生變動時，其崗位薪金相應(yīng)進行調(diào) 整。4) 職員在年終考核中，被所在 單位認為工作績效低于平均水平，將可能被降低崗位工資。條 120 條 公司也可根據(jù)職員即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位工資，以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。工資的計算條 121 條 月工資＝月基本工資＋月崗位工資（或銷售傭金）。條 122 條 日工資＝（基本工資＋崗位工資）/ 天。 天為法定的月平均工作日。條 123 條 小時工資＝日工資/8 小時。條 124 條 職員請事假，應(yīng)扣除事假期間 100%的“基本工資＋崗位工資” ；職員在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)請病假，應(yīng)扣除 40%的“基本工資＋ 崗位工資” ；職員請產(chǎn)假，只享受基本工資；職員在規(guī)定醫(yī)療期以外請病假，只享受 60%的基本工資。條 125 條 職員曠工，扣除曠工期間的雙倍工資。條 126 條 病假、事假、曠工的最小計量單位為 1 小時，不足 1 小時按 1 小時計。26 / 44條 127 條 新入職職員及離職職員，按當月實際出勤工作日計發(fā)工資。如果實際出勤工作日大于或等于 天，則計發(fā)整月工資。條 128 條 職員須與公司共同遵守國家關(guān)于個人收入所得稅的有關(guān)規(guī)定,公司將為職員代扣代繳個人所得稅。除國家規(guī)定的項目外，以現(xiàn)金形式發(fā)放的各類補貼均應(yīng)計稅。加班的計算條 129 條 公司考勤系統(tǒng)只記錄職員的“休息日加班” 及“節(jié)日加班”。公司鼓勵職員樹立計劃有序高效率的工作風格，亦提倡職員對公司的奉獻精神，提倡職員為完成額定工作而自覺自愿地延長工作時間。條 130 條 職員于休息日處理突發(fā)或臨時事件的加班，公司將另外安排時間給予職員補休。補休假最遲應(yīng)于次年 3 月 31 日之前休完，過期清零。條 131 條 職員在元旦、春節(jié)、 “五一” 、“十一”等法定節(jié)假日的加班或值班，公司將按國家規(guī)定發(fā)放 300%的“基本工資＋崗位工資”的加班費。條 132 條 對某些特定崗位公司有必要實行輪班作業(yè)制