銀行員工內(nèi)控制度與案件防控學(xué)習(xí)心得(編輯修改稿)
2025-07-04 07:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 范信貸操作和決策行為；格授權(quán)授信管理，認(rèn)真執(zhí)行貸款制度，落實(shí)貸款各操作環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；強(qiáng)化貸款監(jiān)督檢查，嚴(yán)格違規(guī)責(zé)任懲處。三是防范外部人員作案風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)員工防爆預(yù)警演練及計(jì)算機(jī)與信息案件防范教育，嚴(yán)格營業(yè)場安保要求，值班人員管理明確安保責(zé)任。（四）加大員工不良行為排查力度，建立健全信訪舉報(bào)機(jī)制。結(jié)合監(jiān)管部門開展的干部交流，崗位輪換，親屬回避和強(qiáng)制體系制度。（五）加大稽核檢查工作力度，嚴(yán)肅查處各種違規(guī)違紀(jì)行為。一是強(qiáng)化稽核監(jiān)察力度，加大檢查頻率和力度。查找制度執(zhí)行存在的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取防范措施，落實(shí)后續(xù)督導(dǎo)整改制度，確保風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)化解。二是重點(diǎn)抓好“五道防線建設(shè)”。（1）健全對賬中心規(guī)范管理辦法和責(zé)任制，防范挪用客戶資金等案件和違規(guī)行為發(fā)生；（2）充分利用綜合柜員，安全保衛(wèi)監(jiān)控一體化設(shè)施，重新制定柜員業(yè)務(wù)操作規(guī)范和安全保衛(wèi)工作規(guī)范，推行規(guī)范化，流程化管理，防控柜面業(yè)務(wù)操作和安全保衛(wèi)環(huán)節(jié)的違規(guī)行為；（3防范違規(guī)授權(quán)，違規(guī)操作行為；（4充分發(fā)
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