六盤水市旅游文化投資有限責(zé)任公司章程(編輯修改稿)
2025-07-03 20:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基本管理制度；（十一）制定本章程的修改方案；（十二）審議通過并向出資人報(bào)批公司對外投資、資產(chǎn)處置及對外擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）法律法規(guī)和出資人授予的其他職權(quán)。第二十八條 董事會(huì)的召開董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每季度召開一次；臨時(shí)會(huì)議在有下列情形之一時(shí)可以召開：出資人認(rèn)為必要時(shí)；董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。第二十九條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員。第三十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第三十一條 除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由半數(shù)以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第三十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為贊成在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，高級管理人員根據(jù)需要列席董事會(huì)會(huì)議。第三十三條 董事會(huì)以記名方式投票表決。董事會(huì)作出決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事對董事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避表決。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交出資人決定。第三十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事有權(quán)要求對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。董事會(huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議應(yīng)報(bào)送六盤水市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案。第三十六條 董事長為公司法定代表人。董事長行使下列職權(quán)：（一）對市人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署董事會(huì)重要文件以及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的重要文件；（五）在特別緊急情況下，對公司事務(wù)有特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但應(yīng)符合法律、法規(guī)和公司的利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（六）法律法規(guī)規(guī)定由法定代表人行使的其他職權(quán)及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員第三十七條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，由公司副董事長兼任。公司設(shè)副總經(jīng)理2名，協(xié)助總經(jīng)理工作。總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿，可以連任。第三十八條 總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利： （一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投融資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度，
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