【文章內(nèi)容簡介】 非招標(biāo)方式工程分包造價不高于5萬元人民幣、工作內(nèi)容為純勞務(wù)或技術(shù)要求較低工程可采用主管經(jīng)理批準(zhǔn)直接簽訂工程承包合同，當(dāng)純勞務(wù)工程造價超過5萬元且未超過10萬元經(jīng)建設(shè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)也可直接簽訂工程承包合同。合作經(jīng)營方式合作經(jīng)營需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽訂工程承包合同。禁止非法掛靠，項目部、分公司不得出借公司企業(yè)資質(zhì)原件或復(fù)印件給社會法人、自然人或未經(jīng)授權(quán)委托的職工個人并以此承攬工程，不得將工程分包方人員納入公司項目部組織機構(gòu)或名冊，并用公司公章開展活動，損害公司利益。二、簽訂合同招標(biāo)合同的簽訂 中標(biāo)單位應(yīng)持中標(biāo)通知書簽訂工程承包合同，其合同工作內(nèi)容及價格執(zhí)行中標(biāo)結(jié)果。在合同未簽訂前，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及其附件等資料構(gòu)成約束雙方的條款。其它條款執(zhí)行建設(shè)公司相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定允許范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)各個工程情況進行調(diào)整。非招標(biāo)合同的簽訂非招標(biāo)工程合同簽訂時，分包單位應(yīng)持經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的工程分包申請書進行工程分包合同簽訂工作。工程內(nèi)容應(yīng)根據(jù)分公司提供并確認(rèn)的工作內(nèi)容資料進行簽訂，工程內(nèi)容應(yīng)詳盡準(zhǔn)確，在合同執(zhí)行過程中不得超過合同規(guī)定范圍進行施工，如超出合同范圍進行施工（工程交工后未簽訂補充合同）且無任何憑證的，費用自理，計劃經(jīng)營部不予結(jié)算。合同價款應(yīng)執(zhí)行建設(shè)公司內(nèi)部工程招標(biāo)類似工程價款，可酌情降低。當(dāng)合同價款高于建設(shè)公司內(nèi)部招標(biāo)類似工程價款時，應(yīng)憑建設(shè)公司總經(jīng)理批示簽訂工程承包合同。合作經(jīng)營合同的簽訂合作經(jīng)營合同的簽訂由計劃經(jīng)營部統(tǒng)一辦理，管理費比例為：土建工程5~20%、安裝工程10~30%。簽訂安全責(zé)任條款，進度款應(yīng)扣除管理費用后另扣5%作為建設(shè)公司安全、質(zhì)量保證金，待工程竣工后無安全、質(zhì)量問題，將安全、質(zhì)量保證金無息支付于掛靠單位（建設(shè)公司安全、質(zhì)量保證金為建設(shè)公司內(nèi)部保證金非針對業(yè)主保證金）。三、所有工程分包合同必須遵守公司《外用工管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，合同范本由計劃經(jīng)營部提供。工程分包合同必須在工程開工前簽訂，不允許后補。特殊情況進行工程合同后補的應(yīng)由分公司申請，計劃經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理，但合同價格（含變更、簽證等）應(yīng)根據(jù)建設(shè)公司類似工程價格下浮3%；合同價格不下浮的應(yīng)由建設(shè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、分包合同簽訂程序分包方持中標(biāo)通知書或經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)的分包申請到計劃經(jīng)營部辦理分包合同簽訂事宜。計劃經(jīng)營部根據(jù)中標(biāo)通知書或分包申請內(nèi)容與分公司（項目部）對工程內(nèi)容、材料供應(yīng)情況進行核實，合同價款與計劃經(jīng)營部相關(guān)人員進行商定，工程合同草擬后，計劃經(jīng)營部通知分包方進行協(xié)商，最終確定合同條款。經(jīng)理辦公室根據(jù)《合同法》及建設(shè)公司相關(guān)規(guī)定對合同進行審核，經(jīng)審核無誤方可蓋章，有疑義的返回計劃經(jīng)營部修改合同條款。經(jīng)分包方確認(rèn)后的草擬合同在經(jīng)理辦公室審核后遞交主管經(jīng)理，主管經(jīng)理根據(jù)公司整體經(jīng)營情況確定合同條款是否可行，有疑義的返回計劃經(jīng)營部修改合同條款，無疑義的簽字確認(rèn)，遞交經(jīng)理辦公室。合同由各部室、分公司（項目部）進行保管，原則上不允許查閱，需要查閱的須經(jīng)公司（部門）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。需要復(fù)印的須經(jīng)建設(shè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。五、分包合同簽訂相關(guān)規(guī)定一般合同由公司自行擬稿，合同內(nèi)容包括標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量，價款或酬金，履行的期限、地點和方式、甲供材料、違約責(zé)任等主要條款。所有工程只簽訂一份合同和編制一個合同編號，當(dāng)出現(xiàn)工程量增加時可以簽訂補充合同在其合同編號后加（1）（2）（3）等，價格執(zhí)行原合同。合同中應(yīng)寫明工程內(nèi)容及已出圖的施工圖圖號。承包價款應(yīng)以萬元為單位(保留小數(shù)點后兩位)根據(jù)情況可以簽訂單價合同。工程合同中應(yīng)包含工程質(zhì)量、工期，并對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)做出相應(yīng)處罰條款。在合同簽訂過程中避免出現(xiàn)同一合同名稱及相同工程合同單價不同（工程合同高出市場價）的情況。對費率工程合同應(yīng)寫明分包在工程中使用的材料、機械名稱，未使用的機械材料在結(jié)算時不予計取和參與取費等。工程合同中應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量保修期和質(zhì)量保證金，按合同價的5%預(yù)留（或不應(yīng)低于我方同業(yè)主合同中約定的此項比例），待保修期滿無質(zhì)量問題無息支付。合同在履行過程中，涉及合同變更、補充、解除等重要事項，經(jīng)雙方協(xié)商，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，按正常合同辦理程序，作為原合同的附件。合同份數(shù)應(yīng)為計劃經(jīng)營部1份、辦公室1份、財務(wù)部1份、分公司（項目部）1份、分包隊伍1份，共5份。1作廢的合同，應(yīng)由計劃經(jīng)營部簽蓋作廢印章，同時應(yīng)及時通知各相關(guān)部門做好記錄、存檔工作。1項目部分包合同簽訂工作由項目部負(fù)責(zé)。六、項目部分包合同簽訂參照本辦法，本規(guī)定由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)部分包結(jié)算流程圖各分公司審批分包方上報結(jié)算書對業(yè)主結(jié)算完畢可結(jié)算可結(jié)算備 案不可結(jié)算計劃經(jīng)營部主管裁定不可結(jié)算分包方申訴主管經(jīng)理審批審計公司審計并裁定公司財務(wù)部分包方申訴分包方申訴公司預(yù)算員審批計劃經(jīng)營部主管裁定分公司經(jīng)理裁定工程交工中國長城鋁業(yè)公司建設(shè)公司分包結(jié)算管理規(guī)定公司各有關(guān)單位：為了統(tǒng)一建設(shè)公司對內(nèi)分包結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)順利進行，及時有效控制成本支出，兼顧建設(shè)公司與分包方各方的成本利益，對建筑安裝工程結(jié)算工作做如下規(guī)定：一、報送工程結(jié)算的要求：各分公司應(yīng)將本單位內(nèi)部分包結(jié)算書送交計劃經(jīng)營部（并報交已審批完畢的施工結(jié)算書封面?zhèn)浒福梢詾殡娮影婊騻髡妫?。計劃?jīng)營部將公司分包結(jié)算書統(tǒng)一報交審計公司，及時將結(jié)算書送交公司財務(wù)部。二、工程結(jié)算資料的要求（結(jié)算書封面附后）：(一)結(jié)算封面的規(guī)定施工結(jié)算書應(yīng)包含以下內(nèi)容：合同編號；項目名稱（以公司承包合同名稱為準(zhǔn)）；工程名稱（項目名稱下的具體工程名稱）；工程內(nèi)容（承建工程的主要施工內(nèi)容、圖號）；編制單位（分包方名稱，須加蓋公章。當(dāng)同一分包商使用兩枚不同印章時，以其確認(rèn)其一為準(zhǔn)，但加蓋另一印章的結(jié)算書作廢）；預(yù)算價值；主管：分包商負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話；編制人：預(yù)算人員姓名及電話；申報日期；審批單位：中國長城鋁業(yè)公司建設(shè)公司；1專業(yè)；1初審、復(fù)審、批準(zhǔn)、終審；1結(jié)算書編號（由計劃經(jīng)營部編制）；（二）簽證的相關(guān)規(guī)定合格的簽證應(yīng)包含以下內(nèi)容：項目名稱（以公司承包合同名稱為準(zhǔn)）；工程名稱（項目名稱下的具體工程名稱）；工程內(nèi)容（承建工程的詳細(xì)施工內(nèi)容）；發(fā)生時間（簽證工程量實際發(fā)生的時間）；分公司施工員簽字及簽字時間；分公司經(jīng)理簽字及簽字時間；加蓋分公司公章；公司工程部施工員簽字及簽字時間；公司工程部主管經(jīng)理簽字及簽字時間；加蓋公司工程部公章；1簽證的辦理時間為實際工程量結(jié)束時間至簽證辦理完畢時間不得超過15天，超出此時間簽證為無效簽證。（三）預(yù)算書編制的內(nèi)容應(yīng)包括：封面；編制說明；工程預(yù)算表。（四）合格的勞務(wù)用工結(jié)算書應(yīng)包含以下內(nèi)容：勞務(wù)用工時間發(fā)生時間；勞務(wù)用工發(fā)生的項目名稱（以公司承包合同名稱為準(zhǔn)）；勞務(wù)用工發(fā)生的工程名稱（項目名稱下的具體工程名稱）；勞務(wù)用工發(fā)生的具體工作內(nèi)容；勞務(wù)用工結(jié)算應(yīng)在發(fā)生結(jié)束后一個月內(nèi)辦理結(jié)算，超過期限的不予結(jié)算。（五）其它規(guī)定結(jié)算書中應(yīng)附合同復(fù)印件、變更（如有的話）、簽證等內(nèi)容；結(jié)算書應(yīng)加蓋分公司、工程部公章；不符合本辦法規(guī)定的簽證在結(jié)算中不予采納；結(jié)算書要求統(tǒng)一用連續(xù)打印紙打印或A4紙打??；結(jié)算書一式三份，分別裝訂報送計劃經(jīng)營部；一份工程合同原則上只對應(yīng)一份結(jié)算書；封面填寫不全的結(jié)算書不予結(jié)算。三、工程結(jié)算資料審批程序（一）工程交工由分包方承攬的工程，在工程竣工后，根據(jù)工程施工合同、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等,辦理完畢工程竣工驗收單后方可進行結(jié)算。（二）分包方遞報結(jié)算書在工程交工7日內(nèi)，分包方應(yīng)將工程施工結(jié)算書報交工程管理部門（各分公司）。結(jié)算書中應(yīng)包括現(xiàn)場簽證原件、變更圖紙、合同復(fù)印件、交工驗收單（無交工驗收單不予結(jié)算）等資料。（三）各分公司審批各分公司應(yīng)如實進行審批，施工人員應(yīng)配合預(yù)算人員做好工程量確認(rèn)工作。各分公司審批完畢，應(yīng)將審批結(jié)果通知分包方，分包方如有異議應(yīng)在接到通知3日內(nèi)進行申述，如協(xié)商未果，由各分公司（項目部）經(jīng)理進行裁定；如未及時申訴視為接受審批結(jié)果。分包方確認(rèn)完畢由預(yù)算員親自將結(jié)算書報交公司計劃經(jīng)營部。（四）公司預(yù)算人員審核計劃經(jīng)營部預(yù)算員根據(jù)合同及公司相關(guān)規(guī)定對結(jié)算書進行審核。審核完畢后應(yīng)將審批結(jié)果通知分包方，分包方如有異議應(yīng)在接到通知3日內(nèi)進行申述，如協(xié)商未果，由計劃經(jīng)營部經(jīng)理進行裁定；如未及時申訴視為接受審批結(jié)果。計劃經(jīng)營部將審核過的結(jié)算匯總，統(tǒng)一遞交審計公司。 針對公司對業(yè)主方進行決算，業(yè)主方對一些工程的簽證等在決算中不予認(rèn)可的結(jié)算，為避免給建設(shè)公司帶來損失，可暫時不予結(jié)算，但應(yīng)報于計劃經(jīng)營部經(jīng)理并備案，以便于及時考核出公司成本并制訂相應(yīng)政策。待公司對業(yè)主方該項結(jié)算審計完畢后，酌情進行結(jié)算。（五）審計公司審計并裁定審計公司為建設(shè)公司與其簽訂工程審計合同并授予其工程審計權(quán)限的專業(yè)工程審計組織。其主要承擔(dān)建設(shè)公司對內(nèi)工程結(jié)算審計工作，建設(shè)公司各相關(guān)職能部門和分公司應(yīng)充分配合，及時提供圖紙、解釋