20xx信用風險排查報告(編輯修改稿)
2025-06-25 18:42 本頁面
【文章內容簡介】 戶的只有廣西支付通商務服務有限公司貴港分公司，開戶行為中國工商銀行股份有限公司貴港市貴城支行，賬號2116710009200011367，核準號為J6242001533001。經查，該賬戶已于20XX年6月21日銷戶，不存在挪用備付金等風險行為。無證經營支付機構排查情況。根據(jù)人民銀行南寧中支及貴港市工商局提供的企業(yè)名稱中含有“支付”、“清算”等關鍵字以及經營范圍包含“支付”、“清算”、“銀行卡”、“收單”、“POS”、“預付卡”等信息的企業(yè)名單中，初步篩選出7家疑似無證經營支付機構的企業(yè)，其中疑似無證經營多用途預付卡發(fā)行與受理企業(yè)1家，疑似無證經營網絡支付企業(yè)3家，疑似無證經營銀行卡收單企業(yè)3家。經過搜集各方信息對照無證經營支付業(yè)務的特征，以及初步調查其資金規(guī)模、清算頻率，最終研判以上7家企業(yè)經營正常，且不從事支付業(yè)務。(六)互聯(lián)網金融廣告及以投資理財名義從事金融活動分領域摸底排查工作情況經查，目前我市登記在冊的共有小額貸款公司13戶，從事POS行業(yè)的市場主體12戶，受銀行及金融機構委托從事包括與金融業(yè)務有關的系統(tǒng)應用管理和維護、信息技術支持管理、銀行及金融機構后臺服務、財務結算、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)處理等業(yè)務的金融服務公司10戶，從事企業(yè)投資管理與咨詢、經濟貿易咨詢、財務咨詢等業(yè)務的商務咨詢服務公司5戶。以上市場主體的金融廣告主要通過互聯(lián)網、報刊等媒介進行發(fā)布，發(fā)布形式有印刷品、戶外、網絡等，未發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)的廣告現(xiàn)象。 通過對各領域的摸底排查，暫未發(fā)現(xiàn)存在不穩(wěn)定因素。二、關于防范和處置非法集資工作情況匯報防范和處置非法集資一直是我辦的重點工作之一，主要通過六項工作措施開展處非工作：一是強化組織領導，進一步完善處非工作機制。我辦根據(jù)市打擊和處置非法集資工作領導小組成員工作調動情況，適當調整了市打擊和處置非法集資工作領導小組成員名單，并適時完善處非相關規(guī)定制定，為全市處非工作提供良好的工作機制保障。二是加大宣傳力度，積極開展“打擊和處置非法集資宣傳活動。今年5月，我辦根據(jù)自治區(qū)處非辦的關于開展宣傳月的工作要求開展了我市的處非宣傳活動，通過電視、報紙、電子屏幕、手機短信等多種方式大力宣傳防范和打擊非法集資的重要性，在全市范圍營造出全社會共同防范和打擊非法
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