【文章內容簡介】 公司 物業(yè)公司 貿易公司 紀委書記 意杰公司 科意公司 派瑞科 金科公司 韻科 園區(qū)經營部 高新城 天鼎公司 西甫公司 人力資源部 法律事務部 辦 公 室 財 務 部 園區(qū)開發(fā)部 黨 群 辦 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 37 未來總公司組織架構的特點 ? 通過組織扁平化提高公司內部管理效率，各部門經理對各自經營、管理業(yè)務全面負責，并直接向總經理匯報 ? 加強專業(yè)職能部門的管理力度， 如人力資源管理部、財務管理部和法律事物部 ? 三大核心業(yè)務部門的經理負責各自業(yè)務領域內端到端的業(yè)務流程，對業(yè)務的整體績效負責 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 38 投資部 主要職能 投資部 投資規(guī)劃 年度投資預算的編制 投資項目管理 投資項目過程時間、成本、質量及風險監(jiān)控 投資回報評估及定期總結 子公司日常經營活動監(jiān)控 投資概預算 管理 投資項目立項報告編制 投資項目日常監(jiān)管 子公司董事、監(jiān)事派出人員任命 子公司高級管理人員評價 投資企業(yè)管理 中期投資規(guī)劃擬定 制定及執(zhí)行退出方案 參股企業(yè)投資管理 市場調研 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 39 園區(qū)開發(fā)部 主要職能 園區(qū)開發(fā)部 設計、施工單位選擇 具體施工計劃 工程管理 園區(qū)開發(fā) 產權登記、房產證辦理 挖掘目標客戶 引資戰(zhàn)略的擬定 市場調研 融資渠道的建議 落實土地資源 園區(qū)建設項目規(guī)劃 負責總公司出租、待售房產的維修 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 40 園區(qū)經營部 主要職能 園區(qū)經營部 房屋管理和維護 物業(yè)管理 園林綠化 水電及公用設施管理 物業(yè)管理咨詢 房產定價 房地產銷售租賃策略 售后服務 高新城 房地產銷售、租賃 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 41 法律事務部 主要職能 法律事務部 出席庭審 合同及對外法律性文件 參與重大合同的擬定和談判 總公司規(guī)章制度 內部法律咨詢 訴訟性法律事務 非訴訟性法律事務 收集證據 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 42 財務部 主要職能 納稅申報管理 財務管理 資金管理 財務部 會計核算 投資業(yè)務 核算 圓區(qū)域 開 發(fā) 業(yè)務 核算 財務分析 總帳核算 預算管理 對外會計報表 內部管理會計報表 帳務核算 合并報表 報表管理 財務風險管理 滾動預算調整 匯總整理預算 預算執(zhí)行分析 制定財務管理規(guī)章制度 制定會計核算規(guī)章制度 籌資管理 工程預算和決算核定 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 43 人力資源部 主要職能 績效 管理 員工 培訓 人員 招聘 人力資源部 人力資源規(guī)劃 職務說明和人員編制 內部招聘 一般社會招聘、新畢業(yè)生、緊缺人才招聘 出國培訓 績效管理體系的建立 部門和員工績效管理 績效考核結果申訴 員工職業(yè)生涯 職業(yè)生涯設計 員工晉升 專業(yè)技術職稱評定 工資、獎金發(fā)放 薪資報表編制 考勤管理 結構性人員調整 員工待崗、辭職、解聘 員工信息檔案管理 薪資福利結構設計調整 薪酬 管理 其他 人事管理 人力資源規(guī)劃 制定人力資源政策 新進員工培訓 在職培訓 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 44 辦公室 主要職能 領導日程安排 領導行政事務處理 領導電話接聽、報告起草 領導文件檔案整理 辦公室 娛樂和公益活動組織 會議紀要整理 領導視察及外事接待 檔案管理 公文管理 報刊征訂 印章管理 秘書 會議會務安排 公關接待 文檔印章管理 本地政府關系 車輛年檢上稅 車輛管理 車輛維護保養(yǎng) 司機管理調度 辦公用品及固定資產管理 固定資產的收貨、安裝、轉移、報廢、銷售 辦公用固定資產維修 盤點、臺帳和卡片管理 辦公用品、辦公設備采購及供應商管理 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 45 黨群辦 主要職能 黨群辦 工會管理 安全保衛(wèi) 員工政治思想教育 計劃生育工作 團組織工作 黨務管理 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 46 議題 ? 階段目標回顧 ? 科技園總公司組織架構的重組及部門職能描述 ? 科技園總公司關鍵的管理流程優(yōu)化 ? 科技園總公司的公司績效評估指標 ? 科技園總公司部門未來的職責描述、績效評估系統(tǒng) ? 科技園總公司關鍵崗位的職責描述 ? 科技園總公司關鍵崗位的能力素質模型設計 ? 附錄一：溝通計劃 引資管理流程優(yōu)化 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 48 引資管理流程的概念性設計 制定并批復園區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略 制定行動計劃、挖掘潛在客戶 理解目標客戶的投資行為特點 完成并批復項目概況書 落實用地指標 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 49 引資管理流程優(yōu)化 流程現(xiàn)狀的主要描述 ? 缺乏長遠的與公司戰(zhàn)略緊密相聯(lián)的引資策略 ? 市場前期調研工作（具體指可行性報告）缺乏實際的、客觀的市場數(shù)據 ? 決策流程不夠科學 ? 通過訪談，科技園的引資決策的準備工作由房產部和開發(fā)公司共同完成，可行性報告提交給總經理辦公會討論決定，沒有完整的項目論證步驟和決策依據； ? 對園區(qū)經營項目缺乏跟蹤管理，沒有適時的績效考核 潛在影響 ? 引資過于分散，不利于科技園建立自己的戰(zhàn)略優(yōu)勢 ? 增加園區(qū)開發(fā)的風險，不利于公司的長遠發(fā)展 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 50 改造的總體原則 ? 制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略相配套的引資戰(zhàn)略 ? 組建專家論證組加強園區(qū)開發(fā)決策的科學性 新流程的收益 ? 合理控制園區(qū)開發(fā)的風險 ? 通過持續(xù)不斷的評估總結，提高園區(qū)開發(fā)經營的投資回報率 引資管理流程優(yōu)化 預算管理流程優(yōu)化 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 52 預算管理流程優(yōu)化 預算管理流程 預算的編制 預算的啟動 預算的審批和下達 預算的調整 預算的執(zhí)行 預算的考核激勵 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 53 預算管理流程優(yōu)化的總體原則 流程現(xiàn)狀的主要描述 ? 公司預算管理現(xiàn)狀主要是為了滿足股東深圳市投資管理公司要求下屬子公司編制和實現(xiàn)經營計劃的要求并向本公司的下屬子公司進一步分派計劃的過程。 潛在影響 ? 編制預算的目的不明確，制訂的預算不以股東利益最大化為目標，而以管理者是否能完成經營計劃為目標。在此種目標趨勢下，往往通過保守估計計劃值或調節(jié)最終實現(xiàn)結果的方式來向上應付計劃；通過不理性的投資管理行為向下分派計劃。企業(yè)經營者的短期經營行為嚴重，影響企業(yè)長足發(fā)展。 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 54 改造的總體原則 ? 將預算管理作為一個自主經營的企業(yè)為實現(xiàn)經營戰(zhàn)略目標而制定并監(jiān)控在未來一段時期內的量化的行動計劃的管理工具來使用。 新流程的收益 ? 合理分配資源以取得戰(zhàn)略目標。 ? 及時監(jiān)控目標實現(xiàn)的進度。 ? 有效控制費用和支出。 ? 預測現(xiàn)金流和利潤。 預算管理流程優(yōu)化的總體原則 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 55 預算的啟動流程 預算管理流程 預算的編制 預算的啟動 預算的審批和下達 預算的調整 預算的執(zhí)行和評估 預算的考核激勵 169。 2022 Andersen. All Rights Reserved. 初稿僅供演示和討論用 56 預算的啟動流程 流程現(xiàn)狀的主要描述 ? 公司預算的啟動以產權部收到股東深圳市投資管理公司下發(fā)的“企業(yè)年度經營計劃的通知”并向下屬子公司和總公司其他部門轉發(fā)作為起點。 ? 只傳達上級機構的簡單的預算依據（以本年計劃數(shù)增長一合理幅度），沒有本企業(yè)根據戰(zhàn)略目標和實際情況擬定的預算依據。 潛在影響 ? 預算沒有從公司的管理需要出發(fā)，考慮到公司實際預算編制的流程和時間，主動安排下一年度的預算。如果股東通知發(fā)放滯后，就將沒有足夠的時間編制合理的預算。而且產權部對下屬子公司有預算管理權利，但由于和總公司其他部門平級，并沒有對整個公司的預算管理有領導決策權利。 ? 下