【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)碼、對(duì)所審事項(xiàng)的投票指示、委托權(quán)限、委托書(shū)簽發(fā)日期等內(nèi)容，并由委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。備注：。，且與股東大會(huì)召開(kāi)日之間的間隔不得超過(guò)7個(gè)交易日。，如果本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，可在股東大會(huì)通知中增加一個(gè)“總議案”，代表除累積投票議案外的所有議案，對(duì)應(yīng)的委托申報(bào)價(jià)格為100元。第5號(hào) 上市公司股東大會(huì)決議公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會(huì)或XXXX年第X次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。特別提示：。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會(huì)否決的議案名稱(chēng)。如有，應(yīng)提示本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議涉及的議案名稱(chēng)。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況1．說(shuō)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，說(shuō)明本次會(huì)議是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。2．說(shuō)明出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說(shuō)明流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議的情況。股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說(shuō)明通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說(shuō)明出席會(huì)議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會(huì)情況。二、議案審議表決情況1．說(shuō)明議案的表決方式。說(shuō)明本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。2．逐一說(shuō)明每項(xiàng)議案的表決結(jié)果。說(shuō)明每項(xiàng)議案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過(guò)。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過(guò)的議案，應(yīng)說(shuō)明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；涉及分類(lèi)表決的議案，應(yīng)說(shuō)明社會(huì)公眾股東對(duì)該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說(shuō)明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)作出說(shuō)明。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)分別說(shuō)明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師出具的法律意見(jiàn)說(shuō)明見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所、兩名律師名稱(chēng)及出具的結(jié)論性意見(jiàn)。法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)應(yīng)包括律師就本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序的合法性、召集人和出席會(huì)議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見(jiàn)，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見(jiàn)書(shū)的全文。四、備查文件1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；2．法律意見(jiàn)書(shū)；3．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)年 月 日備注：，無(wú)需重復(fù)披露所審議案的具體內(nèi)容。、關(guān)聯(lián)股東回避和各議案的表決情況，包括出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)比例以及議案是否獲得通過(guò)。涉及累積投票的議案，應(yīng)說(shuō)明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。第6號(hào) 上市公司對(duì)外（含委托）投資公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司對(duì)外（委托）投資公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、對(duì)外投資概述（1）對(duì)外投資的基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，協(xié)議主體名稱(chēng)，投資標(biāo)的以及涉及金額等。（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，諸如是否需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)等。（3）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。二、交易對(duì)手方介紹（如適用）主要介紹除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況，包括姓名或名稱(chēng)、住所、企業(yè)類(lèi)型、法定代表人、注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)和相互關(guān)系等。如屬于關(guān)聯(lián)交易，說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易對(duì)手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實(shí)際控制人情況。三、投資標(biāo)的的基本情況如果是成立有限責(zé)任公司或股份有限公司：（1）出資方式：介紹主要投資人或股東出資的方式：①如現(xiàn)金出資的，說(shuō)明資金來(lái)源；②如涉及用實(shí)物資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)介紹資產(chǎn)的名稱(chēng)、賬面價(jià)值、評(píng)估價(jià)值或本次交易價(jià)格、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、設(shè)定擔(dān)保等其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利的情況、涉及該資產(chǎn)的訴訟、仲裁事項(xiàng)；③如涉及用公司股權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)介紹該公司的名稱(chēng)，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)，最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，及其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)（股權(quán)公司為有限責(zé)任公司時(shí)適用）。（2）標(biāo)的公司基本情況：如是成立有限責(zé)任公司，還需說(shuō)明公司的經(jīng)營(yíng)范圍、各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例；如是成立股份有限公司，還需說(shuō)明經(jīng)營(yíng)范圍、前五名股東的投資規(guī)模和持股比例等。如果是投資具體項(xiàng)目：披露項(xiàng)目的具體內(nèi)容，投資進(jìn)度，對(duì)公司的影響。如果公司投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，還需披露新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項(xiàng)目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場(chǎng)前景等。如果對(duì)現(xiàn)有公司增資，應(yīng)按照前述“出資方式”的要求披露增資方式，同時(shí)披露被增資公司經(jīng)營(yíng)情況、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括不限于資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等。四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容主要介紹合同（包括附件）的主要條款，包括投資金額，支付方式，標(biāo)的公司董事會(huì)和管理人員的組成安排、違約條款、合同的生效條件和生效時(shí)間，以及合同中的其他重要條款。如涉及非現(xiàn)金方式出資，說(shuō)明定價(jià)政策。定價(jià)政策主要說(shuō)明制定成交價(jià)格的依據(jù)，成交價(jià)格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評(píng)估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響主要披露對(duì)外（委托）投資的意圖，本次對(duì)外（委托）投資的資金來(lái)源，該項(xiàng)投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如投資項(xiàng)目因市場(chǎng)、技術(shù)、環(huán)保、財(cái)務(wù)等因素引致的風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)等，以及對(duì)上市公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。六、如屬于關(guān)聯(lián)交易，還應(yīng)當(dāng)參照“上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式”的要求披露有關(guān)內(nèi)容。七、其他對(duì)外投資公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時(shí)披露對(duì)外投資的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日備注：本格式所稱(chēng)投資，包括股權(quán)投資(含對(duì)控股子公司投資)、委托理財(cái)、委托貸款、衍生品投資等。 第7號(hào) 上市公司對(duì)外擔(dān)保公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、擔(dān)保情況概述簡(jiǎn)要介紹本次擔(dān)?；厩闆r，包括協(xié)議簽署日期、簽署地點(diǎn)、被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱(chēng)、擔(dān)保金額等。簡(jiǎn)要說(shuō)明董事會(huì)審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦?，如是否需?jīng)過(guò)股東大會(huì)或政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)等。二、被擔(dān)保人基本情況1．應(yīng)說(shuō)明被擔(dān)保人的名稱(chēng)、成立日期、注冊(cè)地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。2．對(duì)需提交股東大會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)以方框圖或者其他有效形式全披露被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括被擔(dān)保人的主要股東或權(quán)益持有人、股權(quán)或權(quán)益的間接控制人及各層之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，直至披露到出現(xiàn)自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)或者股東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)。3．應(yīng)說(shuō)明被擔(dān)保人最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額、流動(dòng)負(fù)債總額）、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和最新的信用等級(jí)狀況。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。如通過(guò)資產(chǎn)等標(biāo)的提供擔(dān)保的，參照《上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)及債務(wù)重組公告格式》介紹資產(chǎn)等標(biāo)的的基本情況。四、董事會(huì)意見(jiàn)1．介紹提供擔(dān)保的原因。2．董事會(huì)在對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估的基礎(chǔ)上, 披露該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)，以及董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人償還債務(wù)能力的判斷。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說(shuō)明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對(duì)等。4．說(shuō)明提供反擔(dān)保情況。五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量包括上市公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~及占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例、逾期擔(dān)保累計(jì)金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。六、其他擔(dān)保公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時(shí)披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日備注：（1）本格式中“擔(dān)?！保侵腹緸樗颂峁┑膿?dān)保，包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保。（2）“上市公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~”，是指包括上市公司對(duì)控股子公司擔(dān)保在內(nèi)的上市公司擔(dān)?？傤~與上市公司控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~之和。第8號(hào) 上市公司變更募集資金用途公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司變更募集資金用途公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述簡(jiǎn)要介紹募集資金的方式、募集時(shí)間、募集金額、擬變更項(xiàng)目的名稱(chēng)、變更項(xiàng)目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項(xiàng)目的名稱(chēng)和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。簡(jiǎn)要說(shuō)明董事會(huì)審議變更募集資金投資項(xiàng)目議案的表決情況及結(jié)果，提示本議案尚須提交股東大會(huì)審議。新項(xiàng)目投資需向國(guó)家有關(guān)部門(mén)履行報(bào)批或備案程序的，應(yīng)說(shuō)明是否已履行有關(guān)程序。二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因 （一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況簡(jiǎn)要說(shuō)明原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資情況，包括原募投項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、項(xiàng)目實(shí)施主體、擬投入金額、資金投入明細(xì)構(gòu)成、計(jì)劃投入進(jìn)度、計(jì)劃建成時(shí)間和預(yù)計(jì)效益等。簡(jiǎn)要說(shuō)明原募投項(xiàng)目實(shí)際投資情況，包括實(shí)際實(shí)施主體、累計(jì)已投入金額、實(shí)際投入明細(xì)構(gòu)成、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況、項(xiàng)目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。（二）終止原募投項(xiàng)目的原因?qū)ψ兏蜻M(jìn)行分析，說(shuō)明當(dāng)時(shí)確定原募投項(xiàng)目的原因、影響原項(xiàng)目可行性的主要因素發(fā)生的重大變化、項(xiàng)目實(shí)施存在的具體困難以及按原計(jì)劃投入是否能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。對(duì)影響原項(xiàng)目可行性的主要因素的重大變化的說(shuō)明，應(yīng)提供有說(shuō)服力的背景、依據(jù)和數(shù)據(jù)。三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明應(yīng)說(shuō)明新項(xiàng)目的基本情況、投資計(jì)劃、可行性分析、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。如涉及將原投資項(xiàng)目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營(yíng)方式實(shí)施的，應(yīng)說(shuō)明合資的必要性及是否控股等情況。（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目投資概算、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、項(xiàng)目資金的具體用途（包括用于購(gòu)置設(shè)備、土地使用權(quán)、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具體支出等）、分年度投資計(jì)劃等。（二）項(xiàng)目可行性分析，如所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況、項(xiàng)目新增產(chǎn)能的市場(chǎng)前景等；、擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；，如項(xiàng)目因市場(chǎng)、技術(shù)、環(huán)保、財(cái)務(wù)等因素引致的風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)等及擬采取的對(duì)策。（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目能獨(dú)立核算的，應(yīng)說(shuō)明預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間和經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、收入、凈利潤(rùn)、投資回收期、預(yù)計(jì)收益率等）；項(xiàng)目不能獨(dú)立核算的，應(yīng)分析項(xiàng)目對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響。 如用于對(duì)外投資，結(jié)合《上市公司對(duì)外（含委托）投資公告格式》的要求披露。如用于收購(gòu)企業(yè)，結(jié)合《上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告格式》的要求披露。如果投資新募投項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)應(yīng)發(fā)布專(zhuān)門(mén)的關(guān)聯(lián)交易公告或在本公告中披露《上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式》要求的內(nèi)容。四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見(jiàn)分別說(shuō)明獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的結(jié)論性意見(jiàn)。五、備查文件1．董事會(huì)決議；2．獨(dú)立董事意見(jiàn)；3．監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)；4．保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)（如適用）；5．新項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；6．有關(guān)部門(mén)的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)