河南高速公司章程修改議案(編輯修改稿)
2025-05-28 01:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、董事會(huì)決議造成股東和公司利益損失的，如證明參與決策的董事已經(jīng)按商業(yè)判斷原則行事，確實(shí)履行了誠(chéng)信與勤勉義務(wù)的，可以免除責(zé)任。四、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將會(huì)議決議報(bào)送河南省交通廳備案。增加條款：一、董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。二、董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。三、董事會(huì)秘書應(yīng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?！豆痉ā返谖迨邨l、第五十八條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。四、董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：(一) 準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；(二) 按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；(三) 列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議記要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；(四) 負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；(五) 負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；(六) 負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；(七) 負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；(八) 協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；；(九) 公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。五、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守本章程的有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第七章 公司總經(jīng)理第三十八條 改為：公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（九）擬定公司職工的工資、福利和獎(jiǎng)懲制度、決定公司職工的聘用和解聘；（十）公司董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 后面增加條款：一、總經(jīng)理辦公會(huì)是公司高層管理人員討論公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)、管理，重要人事任免等重要事項(xiàng)，以及各部門、各下屬單位提交會(huì)議審議事項(xiàng)的工作會(huì)議。二、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，當(dāng)總經(jīng)理不能履行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行職責(zé)。三、總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、 安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職代會(huì)的意見，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。四、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或應(yīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。定期報(bào)告每半年一次，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：（一） 公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施中的問題及對(duì)策；（二） 公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問題及對(duì)策；（三） 公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；（四） 資金運(yùn)用情況和盈虧情況；（五） 重大投資項(xiàng)目、募集資金項(xiàng)目及其進(jìn)展情況；（六） 資產(chǎn)購(gòu)置和處置以及為子公司擔(dān)保事項(xiàng)；（七） 經(jīng)濟(jì)合同或資產(chǎn)運(yùn)用過程中可能引發(fā)的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)；（八） 其他總經(jīng)理認(rèn)為需要匯報(bào)或董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告的事項(xiàng)；總經(jīng)理必須保證報(bào)告的真實(shí)性。第八章 公司監(jiān)事會(huì)第三十九條 改為：一、公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，向河南省交通廳負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中兩名由交通廳委派，一名職工代表監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，主席為監(jiān)事會(huì)召集人，由河南省交通廳在監(jiān)事會(huì)成員中指定。二、監(jiān)事具有以下權(quán)利：（一） 依法行使監(jiān)督權(quán)，任何單位和個(gè)人不得干涉；（二） 列席董事會(huì)會(huì)議；（三） 檢查公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)狀況，審核簿冊(cè)和文件，并有權(quán)要求董事會(huì)和總經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告；（四） 對(duì)董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所出具的各種會(huì)計(jì)表冊(cè)進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過后向河南省交通廳報(bào)告；（五） 根據(jù)監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。三、董事、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事?！豆痉ā返谖迨邨l、第五十八條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。四、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
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