20xx建筑公司章程范本(編輯修改稿)
2024-12-03 08:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。因故不能出席會議的董事，可以書面表述自己的意見。 除監(jiān)事以外，需要列席董事會議的人員，由董事長決定。 第二十一條 董事會議作出決議和決定，須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，并作成會議記錄，出席會議的董事，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第二十二條 董事長以法定代表人資格行使下列職權(quán)： (一 )召集和主持董事會會議、檢查集團(tuán)公司董事會、常務(wù)董事會、監(jiān)事會，以及本公司 董事會，監(jiān)事會決議，決定的實施情況。 (二 )檢查《授權(quán)經(jīng)營書》、集團(tuán)公司《章程》及有關(guān)規(guī)章制度、實施辦法、本章程的執(zhí)行情況。組織提出對本章程的修訂草案。 (三 )簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定應(yīng)予簽署的法律文書、公告，經(jīng)濟(jì)合同、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動，公司債券、財務(wù)預(yù)、決算、生產(chǎn)統(tǒng)計、勞動工資及獎懲、委托授權(quán)書、聘任書等文件、報表。 (四 )對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計部門負(fù)責(zé)人任免、聘用或解聘的提名，報集團(tuán)公司批復(fù)。 (五 )集團(tuán)公 司董事會、常務(wù)董事會、監(jiān)事會提出須董事長行使的其他 職權(quán)。 董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定一名董事代行其職權(quán)。但對第 3 項職權(quán)，須在特殊情況下并經(jīng)有關(guān)部門同意或認(rèn)可，由董事長作出有時限的專項委托方能有效行使。董事長也可以委托指定的董事、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、職能部門領(lǐng)導(dǎo)代其行使某一專項職權(quán)。 第五章 監(jiān)事會 第二十三條 集團(tuán)公司按照《國有企業(yè)財產(chǎn)監(jiān)督管理條例》、《關(guān)于監(jiān)督機(jī)構(gòu)對國有企業(yè)派出的監(jiān)事會工作規(guī)范意見》等有關(guān)規(guī)定委派監(jiān)事，依法對公司國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。 第二十四條 監(jiān)事會由 五名監(jiān)事組成。其中三名由集團(tuán)公司常務(wù)董事會委派 。二名監(jiān)事為公司職工代表，由職工選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會主席由監(jiān)事會首次會議在委派的監(jiān)事中選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆期，連任與否由委派的單位及職工代表決定。 第二十五條 監(jiān)事會的職責(zé)： (一 )監(jiān)督黨和國家政策、方針、國家和自治區(qū)的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，以及本章程在公司內(nèi)部的貫徹執(zhí)行。 (二 )審議公司的財務(wù)報告，監(jiān)督、評價公司的資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、經(jīng)營效益和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 (三 )根據(jù)工作需要，查閱公司的財務(wù)帳目和 有關(guān)資料。 (四 )監(jiān)督董事會、董事長、總經(jīng)理及分公司經(jīng)理職權(quán)的行使。 (五 )對公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督、評價和記錄。向作出任免 (聘任、解聘 )的機(jī)構(gòu)提出任免、獎懲董事長、董事、總經(jīng)理、分公司經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人的建議。 (六 )建議召開臨時董事會會議、監(jiān)事列席董事會會議。 (七 )集團(tuán)公司常務(wù)董事會、董事會、監(jiān)事會提出的其他工作職責(zé)。 第二十六條 監(jiān)事會會議 (每年至少召開兩次會議 )。經(jīng)監(jiān)事會主席，或者三分之一以上監(jiān)事提議，或者應(yīng)總經(jīng)理、或總會計師請求，可舉行臨時監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會會議由監(jiān) 事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事會主席委托指定的監(jiān)事代其召集主持會議。監(jiān)事會應(yīng)建立會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事會會議決議須由監(jiān)事記名表決
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