兗礦嶧山化工有限公司章程(變更前)(編輯修改稿)
2025-05-15 06:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議。第三十四條 公司設(shè)立董事會，董事由股東大會選舉和更換，董事會由全體董事組成，其成員為7人。董事每屆任期三年，屆滿連選取可以連任。第三十五條 董事會對股東大會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任和解聘公司的部經(jīng)理（以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十六條 董事會設(shè)董事長一人，副董事長二人，董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。第三十七條 董事會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事召集和主持董事會議。第三十八條 董事長不履行職務(wù)，又不能指定其他董事召集和主持董事會時，三分之一以上的董事可以提議召開董事長會議。第三十九條 公司召開董事會議，于會議召開十日前由董事長負責(zé)以書面形式通知全體董事。局面通告應(yīng)載明召開的時間、地點、所議內(nèi)容，并由董事長簽名。董事會每年至少召開二次會議。第四十條 董事會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名，董事須對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。第四十一條 董事會議實行一人一票和按出席會議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當(dāng)贊成和反對票數(shù)相等時，董事長有權(quán)做出最后決定。第四十二條 公司召開董事會會議，須由半數(shù)以上董事出席方可舉行，董事會議作出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方可有效。董事會議表決的項目涉及某個董事個人利害關(guān)系時，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)內(nèi)。第四十三條 召開董事會議，董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加時，可以書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書要載明授權(quán)的范圍。第四十四條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生和更換，監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成，負責(zé)對董事成員以及其他管理人員進行監(jiān)察，防止其濫用職權(quán)，侵犯股東、公司及公司員工的合法權(quán)益，監(jiān)事會向股東大會負責(zé)報告工作。第四十五條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，并推選一名召集人，監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，職工代表三名。第四十六條 監(jiān)事會先例下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時股東大會；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，監(jiān)事列席董事會議。第四十七條 監(jiān)事會議實行一人一票，
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