商業(yè)經(jīng)營公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 04:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，董事會對股東會負(fù)責(zé)，其成員為3人，由股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生，董事長為法定代表人。董事長、董事每屆任期為三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會的兼職董事平時不領(lǐng)取報酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營情況，由董事會提出方案，股東會批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴ 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；⑵ 執(zhí)行股東會決議；⑶ 決定公司的經(jīng)營計劃、投資方案、貸款擔(dān)保；⑷ 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑸ 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；⑹ 制訂公司增加或減少注冊資本的方案；⑺ 擬訂公司合并、分立、增資、減資、發(fā)行債券、變更公司形式、解散的方案；⑻ 決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬事項；⑼ 審批總經(jīng)理提出的機構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；⑽ 制定公司的基本管理制度；⑾ 股東大會授予的其它職權(quán)。董事長提名總經(jīng)理人選，交董事會聘任或解聘。董事會議事規(guī)則： 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。董事會至少半年召開一次會議，董事可書面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。如董事長認(rèn)為必要或三分之一以上董事提議時，可召開臨時董事會會議。 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于召開十五日前通知全體董事。董事會實行一人一票的表決制。董事會決議以出席董事會的多數(shù)（過半數(shù)）票通過即為有效。但贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權(quán)力。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但有證據(jù)表明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會人數(shù)的2/3，否則視為無效決議。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第二十四條：董事長是公司法定代表人，行使下列職權(quán)：1．召集和主持董事會會議；2．檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告；3．簽署公司的出資證明書、重大合同及其它重要文件；4．在董事會閉會期間，對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)。5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司權(quán)益，并事后向董事會報告。第二十五條：董事長因故不能履行職責(zé)時，可授權(quán)其他董事代行部分或全部職責(zé)。第二十六條：本公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員由董事會聘任或者解聘?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴ 組織實施董事會決議，并將實施情況向董事會提出報告；⑵ 負(fù)責(zé)組織管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，審批年度經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃內(nèi)各項經(jīng)費的開支。計劃外的經(jīng)費和貸款報董事長審批；⑶ 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、撤銷方案，提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員；聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；提出設(shè)置、調(diào)整、撤銷公司機構(gòu)的意見報董事會批準(zhǔn)；⑷ 制訂公司的基本管理制度；⑸ 制訂公司的具體規(guī)章；⑹ 依公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1