商業(yè)經(jīng)營(yíng)公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 04:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，其成員為3人，由股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)為法定代表人。董事長(zhǎng)、董事每屆任期為三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長(zhǎng)任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)的兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴ 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；⑵ 執(zhí)行股東會(huì)決議；⑶ 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、貸款擔(dān)保；⑷ 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑸ 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；⑹ 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；⑺ 擬訂公司合并、分立、增資、減資、發(fā)行債券、變更公司形式、解散的方案；⑻ 決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；⑼ 審批總經(jīng)理提出的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；⑽ 制定公司的基本管理制度；⑾ 股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。董事長(zhǎng)提名總經(jīng)理人選，交董事會(huì)聘任或解聘。董事會(huì)議事規(guī)則： 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。董事會(huì)至少半年召開(kāi)一次會(huì)議，董事可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。如董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或三分之一以上董事提議時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于召開(kāi)十五日前通知全體董事。董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)（過(guò)半數(shù)）票通過(guò)即為有效。但贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但有證據(jù)表明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的2/3，否則視為無(wú)效決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十四條：董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使下列職權(quán)：1．召集和主持董事會(huì)會(huì)議；2．檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；3．簽署公司的出資證明書(shū)、重大合同及其它重要文件；4．在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司權(quán)益，并事后向董事會(huì)報(bào)告。第二十五條：董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)其他董事代行部分或全部職責(zé)。第二十六條：本公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：⑴ 組織實(shí)施董事會(huì)決議，并將實(shí)施情況向董事會(huì)提出報(bào)告；⑵ 負(fù)責(zé)組織管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。計(jì)劃外的經(jīng)費(fèi)和貸款報(bào)董事長(zhǎng)審批；⑶ 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、撤銷方案，提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；提出設(shè)置、調(diào)整、撤銷公司機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；⑷ 制訂公司的基本管理制度；⑸ 制訂公司的具體規(guī)章；⑹ 依公司
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