商業(yè)經營公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 04:26 本頁面
【文章內容簡介】 本公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構，董事會對股東會負責，其成員為3人，由股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事會選舉產生，董事長為法定代表人。董事長、董事每屆任期為三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會的兼職董事平時不領取報酬，但年終將根據公司經營情況，由董事會提出方案，股東會批準，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。董事會對股東會負責，行使下列職權：⑴ 負責召集股東會，并向股東會報告工作；⑵ 執(zhí)行股東會決議；⑶ 決定公司的經營計劃、投資方案、貸款擔保；⑷ 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；⑸ 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；⑹ 制訂公司增加或減少注冊資本的方案；⑺ 擬訂公司合并、分立、增資、減資、發(fā)行債券、變更公司形式、解散的方案；⑻ 決定公司的內部管理機構的設置，聘任或者解聘公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬事項；⑼ 審批總經理提出的機構設置方案和人員編制方案；⑽ 制定公司的基本管理制度；⑾ 股東大會授予的其它職權。董事長提名總經理人選，交董事會聘任或解聘。董事會議事規(guī)則： 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。董事會至少半年召開一次會議，董事可書面委托他人代表出席并行使表決權。如董事長認為必要或三分之一以上董事提議時，可召開臨時董事會會議。 召開董事會會議，應當于召開十五日前通知全體董事。董事會實行一人一票的表決制。董事會決議以出席董事會的多數（過半數）票通過即為有效。但贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權力。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但有證據表明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會作出有效決議的法定人數，不得少于董事會人數的2/3，否則視為無效決議。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第二十四條：董事長是公司法定代表人，行使下列職權：1．召集和主持董事會會議；2．檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告；3．簽署公司的出資證明書、重大合同及其它重要文件；4．在董事會閉會期間，對公司的重要業(yè)務活動給予指導。5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況時，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司權益，并事后向董事會報告。第二十五條：董事長因故不能履行職責時，可授權其他董事代行部分或全部職責。第二十六條：本公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一名，副總經理協(xié)助總經理工作?？偨浝怼⒏笨偨浝淼雀呒壒芾砣藛T由董事會聘任或者解聘?？偨浝韺Χ聲撠?，行使下列職權：⑴ 組織實施董事會決議，并將實施情況向董事會提出報告；⑵ 負責組織管理公司日常生產經營活動，審批年度經營計劃、財務計劃內各項經費的開支。計劃外的經費和貸款報董事長審批；⑶ 擬訂公司內部管理機構設置、調整、撤銷方案，提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員；聘任或者解聘應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；提出設置、調整、撤銷公司機構的意見報董事會批準；⑷ 制訂公司的基本管理制度；⑸ 制訂公司的具體規(guī)章；⑹ 依公司
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