國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 03:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)會(huì)議。第三十三條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。董事會(huì)的議事程序?yàn)椋河捎嘘P(guān)董事和經(jīng)理提出議案，董事進(jìn)行充分討論，然后采取舉手同意的方式進(jìn)行表決。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定，應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事必須在會(huì)議記錄上簽名。三分之一以上的董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開3日前通知全體董事。第三十四條 董事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的董事出席方為有效。董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托他人參加，被委托參加董事會(huì)會(huì)議的人依據(jù)委托書中所載明的權(quán)力履行董事職責(zé)。第三十五條 董事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)占參加會(huì)議董事的三分之二以上的多數(shù)表決通過，方為有效。第三十六條 公司董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議的落實(shí)情況，并向出資人和董事會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行出資人和董事會(huì)決議；代表公司簽署有關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，按照董事會(huì)的決議或者根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司和出資人的利益，并在事后向出資人和董事會(huì)報(bào)告。第三十七條 公司設(shè)經(jīng)理1名，經(jīng)出資人同意，董事會(huì)成員可以兼任經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，可適當(dāng)設(shè)副經(jīng)理。經(jīng)理和副經(jīng)理均由董事會(huì)聘任或者解聘。第三十八條 公司經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)或董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。非董事的經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為 人，包括出資人代表和職工代表。其中職工代表的比例不得低于三分之一，并依法由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第四十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席由出資人從監(jiān)事會(huì)成員中指定。第四十一條 監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由出資人指定監(jiān)事或者由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十二條 董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第四十三條 監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿可連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)委派、選舉，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的，在新委派、改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 第四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者出資人決議的董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；向出資人提出提案；依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提起訴訟； 本章程和出資人賦予的其他職權(quán)。第四十五條 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議和經(jīng)理辦公會(huì)議，并有權(quán)對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第四十六條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等協(xié)助工作。第四十七條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開1次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議的表決，實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議
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