【文章內(nèi)容簡介】 具備履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；第七條 具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形；（二）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（三）不具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，不能認(rèn)真履行職責(zé)；（四）不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第八條 董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘，連聘可以連任。第九條 公司聘任董事會秘書的，應(yīng)向中冶置業(yè)備案，并報(bào)送以下材料：（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷；（二）候選人的學(xué)歷證明、資格證書等。（三）候選人的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真及通訊地址等。第十條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備充足的理由，不得無故將其解聘。第十一條 公司董事會秘書具有下列情形之一的，公司自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：（一）本管理辦法第七條規(guī)定的任何一種情形；（二）連續(xù)三年未參加董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)；（三）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，后果嚴(yán)重的；（五）違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件，后果嚴(yán)重的。第十二條 公司董事會秘書被解聘或辭職離任的，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會的離任審查，并辦理有關(guān)檔案文件、具體工作的移交手續(xù)。董事會秘書辭職后未完成上述報(bào)告的，或者未完成離任查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會秘書職責(zé)。第十三條 公司董事會秘書空缺期間，公司董事會應(yīng)及時(shí)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)。公司董事會未指定代行董事會秘書職責(zé)的人員或董事會秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，由公司法定代表人代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。第三章 管理內(nèi)容及工作流程第十四條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司信息披露管理事務(wù)，包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息對外發(fā)布；（二）制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度；（三）督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù)；（四）負(fù)責(zé)公司未公開重大信息的保密工作；（五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作；（六）關(guān)注媒體報(bào)道，主動向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證，督促董事會及時(shí)披露或澄清。第十五條 公司董事會秘書協(xié)助公司董事會加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：（一）組織籌備并列席公司董事會會議；（二）建立健全公司內(nèi)部控制制度；（三）積極推動公司避免同業(yè)競爭，減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（四）積極推動公司建立健全激勵(lì)約束機(jī)制；（五）積極推動公司承擔(dān)社會責(zé)任。第十六條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù)，組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)則和其他規(guī)范性文件的培訓(xùn)。第十八條 公司董事會秘書應(yīng)提示公司董事、監(jiān)事、高級管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。如知悉前述人員違反相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件或公司章程，做出或可能做出相關(guān)決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以警示。第十九條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)配合董事會秘書的履職行為。第二十條 公司董事會秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況，查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。第二十一條 公司召開總經(jīng)理辦公會以及其他涉及公司重大事項(xiàng)的會議，應(yīng)及時(shí)告知董事會秘書列席，并提供會議資料。第二十二條 公司董事會秘書承諾在任期期間及離任后，持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息對外披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息不屬于前述應(yīng)當(dāng)履行保密的范圍。第四章 附則第二十三條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。第二十四條 本管理辦法未盡事宜按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本管理辦法的相關(guān)規(guī)定如與國家日后頒布或修改的法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或依法定程序修改后的《公司章程》相沖突的，均以國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十五條 本管理辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋與修訂。第二十六條 本管理辦法自公司董事會審議通過之日起實(shí)施。珠海XXX發(fā)展有限公司印章管理辦法第一章 總則第一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，為了進(jìn)一步規(guī)范公司印章的管理與使用并結(jié)合公司實(shí)際情況特制訂本管理辦法。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于公司各部門。第三章 印章范圍第三條 本管理辦法指的印章是在公司發(fā)行或管理的文件以及憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。一是公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司章、合同專用章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)專用章等具有法律效力的印章；二是公司機(jī)關(guān)各部門專用章，不具備對外法律效力。第四章 印章的管理第四條 印章的刻制（一）印章刻制的申請、審核和批準(zhǔn)：公司級各類印章均由總經(jīng)理授權(quán)刻制。（二）印章的刻制：經(jīng)過批準(zhǔn)后的印章刻制申請由綜合管理部指定專人進(jìn)行刻制，任何單位和個(gè)人不得以公司名義私刻印章。第五條 印章的啟用與保管（一）綜合管理部建立印章登記臺帳和預(yù)留印鑒。每個(gè)印章的起印、廢止、使用部門與管理者等詳細(xì)情況均應(yīng)登記入臺帳，并將此臺帳永久保存。（二）印章的啟用一律以公司文件通知為依據(jù)，注明印模樣式和啟用日期。（三）公司公章、合同章、法定代表人印章、由綜合管理部專人保管；（四）當(dāng)印章管理員發(fā)生人事調(diào)動或離職時(shí)，印章管理員應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人移交印章與相關(guān)事宜，由部門負(fù)責(zé)人另行安排專人進(jìn)行印章管理。第六條 印章的使用（一）公司各部門因工作需要使用公司章、法定代表人印章時(shí)應(yīng)填寫蓋章審批單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后到印章管理員處加蓋印章。（二）公司印章的使用原則上由印章管理人擔(dān)任。印章使用人必須嚴(yán)格控制用印范圍，并仔細(xì)核實(shí)印章使用是否獲準(zhǔn)。用印完畢應(yīng)將用印情況予以記錄。代理實(shí)施用印的人在用印后應(yīng)將用印依據(jù)或用印申請表交印章管理人審查，同時(shí)用印依據(jù)或用印申請表上應(yīng)有代理人簽字。（三）公司各部門因業(yè)務(wù)需要使用合同專用章、法定代表人印章時(shí)應(yīng)按照合同管理辦法完成相應(yīng)審批手續(xù)后方可到印章管理員處加蓋印章。（四）用印必須遵循正確的方法：公司印章應(yīng)蓋在文件正面； 蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫??；印章一般蓋于公司名稱、部門名稱的中部，并能騎年蓋月半遮日；蓋印除特殊規(guī)定之外，一律用朱紅印泥；部門文件份數(shù)較多，可蓋只須保留原件的份數(shù)，其他可采用復(fù)印方式。做到不漏蓋，不錯(cuò)蓋，濃淡均勻，清晰完整。第七條 印章的外出使用公司印章原則上不允許帶出公司，各部門如因工作需要外出使用公司公章時(shí)應(yīng)填寫印章外出使用申請表并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后由印章管理員攜帶印章與部門經(jīng)辦人一同外出辦理印章使用事宜，必須做到章不離人，不在空白頁面上加蓋印章。第八條 印章的作廢與銷毀（一）印章的作廢包括不適用作廢、磨損更換作廢、遺失作廢等。（二）公司進(jìn)行機(jī)構(gòu)撤、并時(shí)，原部門印章管理員應(yīng)將印章轉(zhuǎn)交給黨政工作部并辦理交接手續(xù)。綜合管理部根據(jù)實(shí)際情況辦理延期使用、作廢該部門印章公告的相關(guān)事宜。（三）已確認(rèn)作廢的印章由使用單位提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，交綜合管理部統(tǒng)一發(fā)文作廢并銷毀。第五章 印章管理員的責(zé)任與處罰第九條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司綜合管理部報(bào)告。第十條 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。第十一條 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成名譽(yù)傷害或造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將對違紀(jì)者予以相關(guān)處分，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第十二條 本辦法由下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：珠海XXX發(fā)展有限公司蓋章審批單附件二：珠海XXX發(fā)展有限公司印章銷毀申請表附件三：珠海XXX發(fā)展有限公司印章外出使用申請表珠海XXX發(fā)展有限公司會議管理辦法第一章 總則第一條 珠海XXX發(fā)展有限公司為完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》及公司總部章程及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司總部實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各種類型的會議。第二章 會議分類及組織第三條 會議分為五種類型：行政例會、專題會、研討會、協(xié)調(diào)會及臨時(shí)會議。第四條 行政例會包括：（一）總經(jīng)理辦公會（二）經(jīng)營計(jì)劃會：總結(jié)公司總部經(jīng)營計(jì)劃完成情況，分解下達(dá)年度、月度經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)，安排部署重點(diǎn)計(jì)劃工作，由經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)籌備。第五條 專題會：與會人員和會議時(shí)間由主持人確定，主要內(nèi)容：研究解決公司重大事項(xiàng)及亟待解決的問題。專題會必須事先備案，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。第六條 研討會：公司在決策前就經(jīng)營、管理、以及銷售等專門問題，請公司專業(yè)人員以及公司外部專家進(jìn)行研討，提供參考意見或備選方案。研討會必須事先備案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。第七條 年終工作會議和年度工作會議：總結(jié)公司經(jīng)營業(yè)績，安排部署年度工作任務(wù)，由綜合管理部負(fù)責(zé)籌備，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開。第三章 總經(jīng)理辦公會組織第八條 總經(jīng)理辦公會以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，討論和解決各種經(jīng)營問題，是董事會授權(quán)范圍內(nèi)的公司總部日常經(jīng)營、生產(chǎn)決策的議事機(jī)構(gòu)。第九條 公司綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會日常事務(wù)的組織，包括會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理及會議資料的保管。第十條 公司總經(jīng)理辦公會內(nèi)容包括但不限于以下事項(xiàng)：（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院的重大方針、政策，國務(wù)院國資委和集團(tuán)公司重大決策、工作部署和重要指示、決定，討論并提出貫徹實(shí)施的意見；（二）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會重要決議；（三）聽取各職能部門及相關(guān)單位的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)、解決日常生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；（四）公司管理制度和管理辦法的擬定和審核；（五）公司合理化建議管理事項(xiàng)；（六）公司章程和董事會授予的其它職責(zé)或工作；（七）其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會研究決定的事項(xiàng)。第十一條 參會人員范圍總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、總工程師、助理總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等人員構(gòu)成。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員可列席會議。第十二條 會議主持人（一）總經(jīng)理是總經(jīng)理辦公會的主持人；（二）總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，應(yīng)委托其他參會人員擔(dān)任臨時(shí)主持人。第十三條 會期與召集（一）總經(jīng)理辦公會分為定期會議和臨時(shí)會議；（二）總經(jīng)理辦公會定期會議于每月第一星期的星期二舉行。定期會議因故調(diào)整時(shí)間情況下，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，綜合管理部應(yīng)提前將時(shí)間調(diào)整結(jié)果通知到每一位到會成員。（三）總經(jīng)理辦公會臨時(shí)會議（每周）必須由總經(jīng)理或下列成員提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)召開：副總經(jīng)理；總會計(jì)師；總部各部門經(jīng)理。（四）臨時(shí)會議根據(jù)需要，不定期舉行，綜合管理部應(yīng)提前通知到每一位到會成員。第十四條 會議準(zhǔn)備（一）公司各部門部長應(yīng)在總經(jīng)理辦公會常規(guī)例會召開前將月度工作總結(jié)以文本或電子格式材料交綜合管理部匯總；（二）綜合管理部負(fù)責(zé)擬定會議議程，提前報(bào)請總經(jīng)理審閱；（三）如有與會議有關(guān)的材料需發(fā)放給參會人員，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，材料提交者提前將文件交綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。第十五條 會議流程（一）會議主持人宣布會議召開；（二）經(jīng)營情況匯報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出意見和建議；（三）其他議題的溝通、討論；（四）副總經(jīng)理、總會計(jì)師等領(lǐng)導(dǎo)對于日常經(jīng)營管理問題的意見和建議；（五）總經(jīng)理對本次會議的總結(jié)和要求；（六）主持人宣布閉會。第十六條 會議記錄（一）綜合管理部負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會的過程和有關(guān)討論內(nèi)容進(jìn)行紀(jì)錄；（二）總經(jīng)理辦公會的記錄，由綜合管理部撰寫；會議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；參會人員；會議議程；與會人員發(fā)言要點(diǎn)；結(jié)論性意見等；（三）會議結(jié)束后，由綜合管理部將會議紀(jì)要整理完成，并根據(jù)紀(jì)要撰寫簡報(bào)，會議紀(jì)要和簡報(bào)應(yīng)及時(shí)送交總經(jīng)理審閱；（四）會議簡報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批簽發(fā)后，綜合管理部負(fù)責(zé)將簡報(bào)下發(fā)給所有參會人員；（五）綜合管理部負(fù)責(zé)簡報(bào)及會議紀(jì)要保存?zhèn)浒浮５谑邨l 總經(jīng)理辦公會形成決定后，相關(guān)職能部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實(shí)和督促檢查，并向總經(jīng)理及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況。第四章 會議通知第十八條 會議準(zhǔn)備包括議題、議程、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料準(zhǔn)備，對會議進(jìn)程的預(yù)測和對策。第十九條 會議召集者就會議議題準(zhǔn)備充分的資料、信息，擬就議程及時(shí)間分配，確定好主持人及會議記錄人。第二十條 與會人員接到通知后，應(yīng)就議題認(rèn)真準(zhǔn)備資料及發(fā)言要點(diǎn)。第二十一條 提前布置會議場所，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。第二十二條 主持人事先安排好與會人員座次。第六章 會議召開第二十三條 會議議程由主持人于會議開始時(shí)向與會人員宣布，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。第二十四條 會議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題，按照議程主持會議，確保會議按預(yù)計(jì)時(shí)間進(jìn)行。第二十五條 會議主持人要把握會議進(jìn)程，及時(shí)制止干擾會議的行為，適時(shí)宣布散會。第二十六條 在會議議程進(jìn)行中與會人員應(yīng)保持良好的會風(fēng)，發(fā)言人力求發(fā)言簡短、切題，表達(dá)清楚、準(zhǔn)確。第六章 會議紀(jì)要第二十七條 會議記錄人員應(yīng)認(rèn)真做好會議紀(jì)要，會議紀(jì)要只記錄會議的決議，而不記錄討論過程。第二十八條 會議記錄人員在記錄過程中，對于沒有聽清或不理解的決議有權(quán)舉手提出疑問，由主持人給予明確指示。第二十九條 會議記錄人員要在會議結(jié)束后1 個(gè)工作日內(nèi)將會議紀(jì)要交主持人審核。第三十條 會議紀(jì)要由綜合管理部根據(jù)要求送達(dá)相關(guān)人員。第七章 會議紀(jì)律第三十條 會議記錄人員負(fù)責(zé)會議