北京帝豪投資有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-13 07:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的決議?！ ?三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案?！ ?四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案?！ ?五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案?！ ?六)制訂公司的增加或減少注冊資本的方案?！ ?七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。 (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置?！ ?九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項?！?十)制定公司的基本管理制度?！ 〉诙l 董事任期___3_____年。任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務?！ 〉诙龡l 董事會的議事方式和表決程序： (一)召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事?！ ?二)董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 (三)董事會的表決程序為_董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名?！《聲Q議的表決，實行一人一票?！ 〉诙臈l 公司設經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。 (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案?！ ?三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案?！ ?四)擬訂公司的基本管理制度?！ ?五)制定公司的具體規(guī)章?！ ?六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人。 (七)聘任或者解聘除應當由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員?！ ?八)公司章程和董事會授予的其他職權(quán)?！ 〉诙鍡l 董事、經(jīng)理行使職權(quán)時，必須遵守下列規(guī)則?！ ?一)董事、監(jiān)事，經(jīng)理應遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利?！ 《隆⒈O(jiān)事，經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 (二)董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲?！ 《?、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 (三)董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動，從事上述營業(yè)或活動的所得收入應當歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易?！ ?四)董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者股東會同意外，不得泄露公司秘密?！ ?五)董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的應當承擔賠償責任?！ 〉诙鶙l 公司設監(jiān)事會(不得少于三人)或一至二名監(jiān)
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