攀枝花市新發(fā)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程(編輯修改稿)
2025-05-13 00:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)，出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事會主持?！ ?第二十三條 股東會行使以下職權(quán)： （一）、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項： （三）、審議批準(zhǔn)董事會的報告，監(jiān)事會的報告； （四）、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； （五）、對公司增加或減少注冊資本作出決議； （六）、對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （七）、修改公司章程； （八）、對公司聘用、解聘會計事務(wù)所作出決議； （九）、審議單獨或者合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)25%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事的提案； （十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一）、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)有股東會決定的其他事項。 股東會分定期會議和臨時會議。股東會定期會議每一年召開一次，由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)于會議召開五日前通知全體股東。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會?！ ?（一）、股東會議對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過，其他事項必須經(jīng)代表三分之一以上表決權(quán)的股東同意通過； （二）、股東會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存； （三）、對前款所列事項股東以書面形式一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章?！ ? 第五章 董事會、總經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十四條 本公司設(shè)董事會，董事會是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司董事會由 名董事組成。其中，友緣 ，新發(fā) 第二十五條 董事長為公司法定代表人。董事長由各股東推舉的董事中產(chǎn)生，經(jīng)公司二分之一的董事選舉通過。董事長有權(quán)形式下列職權(quán)： （一）、主持公司股東會會議，召集和主持公司董事會會議； （二）、簽署公司出資證明； （三）、代表公司簽署有關(guān)文件； （四）、提名總經(jīng)理人選； 第二十六條 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使以下權(quán)利： （一）、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； （二）、執(zhí)行股東會的決議； （三）、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）、制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案； （五）、制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
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