公司章程(適用于規(guī)模較大的有限責任公司)(編輯修改稿)
2025-05-12 01:38 本頁面
【文章內容簡介】 出席會議的股東要在會議記錄上簽名。 第三十五條 股東會行使下列職權： （－）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關單事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告； （五）審議批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； （十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十二）修改公司章程。 第三十六條 公司設董事會，董事由股東會選舉和更換。董事會由全體董事組成，其成員為 人，董事每屆任期三年，董事任期屆滿連選可以連任。 第三十七條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內部機構的設置； （九）聘任或解聘公司總經理（下簡稱經理），根據經理的提名，聘任或解聘公司的副經理、財務負責人，決定其報酬事項； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權。 第三十八條 董事會設董事長一人，副董事長一至二人。副董事長協助董事長工作。董事長、副董事長由董事會全體董事過半數選舉產生和更換。 第三十九條 董事會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持董事會議。 第四十條 董事長不履行職務時，又不指定副董事長或其他董事召集和主持董事會時，三分之一以上董事可以提議召開董事會議。 第四十一條 公司召開董事會議，于會議召開十日以前通知全體董事。董事會每年至少召開二次會議。 第四十二條 董事會議對所議事項作成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。董事須對董事會的決議承擔責任。 第四十三條 董事會議實行一人一票和按出席會議的董事人數少數服從多數記名表決制度。當贊成和反對票數相等時，董事長有權作最后決定。 第四十四條 公司召開董事會議，須由半數以上董事出席方可舉行。董事會議作出決議，須經全體董事過半數通過方為有效。 董事會議表決的事項涉及某個董事個人利害關系時，該董事沒有表決權，但算在法定人數之內。 第四十五條 召開董事會議，董事本人應當參加。董事因故不能參加時，可以書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書要載明授權范圍。 第四十六條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事由股東大會選舉產生和更換。負責對董事以及其他高級管理人員進行監(jiān)察，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的合法權益。監(jiān)事向股東會負責并報告工作。 第四十七條 監(jiān)事會由 名監(jiān)事組成，并推選一名監(jiān)事召集人。
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