昌吉市某公司管理章程(編輯修改稿)
2025-05-11 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第二十四條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東，但全體股東另有約定的除外。定期會(huì)議每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東,不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。 第二十五條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十六條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十七條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事為公司法定代表人，執(zhí)行董事可以兼任總經(jīng)理，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)履行董事職務(wù)。 第二十八條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)； (1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (2)執(zhí)行股東會(huì)決議； (3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； (5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； (7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (9)根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (10)制定公司的基本管理制度； （11）股東會(huì)賦予的其它職權(quán)。第二十九條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由股東會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)； (1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作； (2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； (4)擬定公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； (7)決定聘任或者解聘除由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員： 第三十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)履行監(jiān)事的職務(wù)。 監(jiān)事行使下列職權(quán)； (1)檢查公司財(cái)務(wù)； (2）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； (3)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的
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