章程、股東會(huì)決議模板(編輯修改稿)
2024-12-01 15:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 到期未清者。 公司違反前款規(guī)定選舉 、委派 執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任總經(jīng)理的，該選舉或者聘任無效。 第二十二條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、 總 經(jīng)理。 第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、 總 經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、 總 經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其 他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十四條 執(zhí)行董事、 總 經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。 執(zhí)行董事、 總 經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。 執(zhí)行董事、 總 經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十五條 執(zhí)行董事、 總 經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第五章 股東會(huì) 第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 股東會(huì)會(huì)議，由股東 按照出資比例 行使表決權(quán) 。 出 7 席股東會(huì)的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，以后股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持。 第二十七條 股東會(huì)行使以下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)公司的分立、合并、解散、清 算 或者變更公司形式 作 出決； 修改公司的章程； 聘任或解聘公司的 總 經(jīng)理； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開，由執(zhí)行董事召集主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由 監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召 開 十五日 前通知全體股東 。 （一） 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議， 對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表 三分之二 以上表決權(quán)的股東同意通過； （二）股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存； 8 （三）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六章 執(zhí)行董事、 總 經(jīng)理、監(jiān)事 第二十八條 本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名 。執(zhí)行董事由股東會(huì)代表公司 過半數(shù)表決權(quán)的股東 同意選舉產(chǎn)生 。 第二十九條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人 。 第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)
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