20xx國(guó)家再放反詐騙大招最新解讀條款：騙子即將迎來(lái)世界末日(編輯修改稿)
2025-05-10 17:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)的； ?。ǘ┦召?gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。 解讀：前幾年出臺(tái)的《法律意見(jiàn)（一）》對(duì)幫信罪做了解讀之后，近幾年通過(guò)幫信罪打擊的嫌疑人大幅上升，可以說(shuō)已經(jīng)成為了一個(gè)兜底罪名。但在實(shí)踐中，還是發(fā)現(xiàn)了很多新問(wèn)題，這一條款進(jìn)行了明確?！ 〉谝?，是對(duì)幫信罪“幫助”的行為進(jìn)行了明確，收購(gòu)、出售、出租“兩卡”都屬于是幫助行為，嫌疑人只要實(shí)施了以上行為可以認(rèn)定為“幫信罪“的入刑條件?！ 〉诙?，對(duì)“兩卡”的范疇進(jìn)行了明確，信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)，手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡都屬于“兩卡”?！ ? 幫信“明知”的問(wèn)題終于解決了！ 對(duì)應(yīng)條款：第八款 關(guān)鍵點(diǎn)：認(rèn)定明知，應(yīng)根據(jù)收購(gòu)、租售兩卡的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與嫌疑人的關(guān)系、時(shí)間方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定?！ ‰娦?、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用職務(wù)便利出售兩卡的，注可以認(rèn)定為“明知”?！ 〗庾x：以前一句“我不知道他們買(mǎi)我的卡是用來(lái)干什么的”，就足可以逃避打擊，現(xiàn)在做了明確規(guī)定?！ 〉谝?，會(huì)綜合認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、行為人關(guān)系等進(jìn)行綜合認(rèn)定，如果你這個(gè)人是個(gè)認(rèn)知正常的人，特別是之前還從事過(guò)這類(lèi)犯罪或者與這類(lèi)犯罪行為人有關(guān)聯(lián)，那么就可以認(rèn)定你為明知。 第二，電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付的“內(nèi)鬼”收購(gòu)、租售“兩卡”，可以直接認(rèn)定為明知。這個(gè)很好理解，畢竟“內(nèi)鬼”最懂各類(lèi)規(guī)定，知法犯法，罪加一等，直接給你定個(gè)“明知”算是輕的?！ ? 收購(gòu)、租售手機(jī)卡終于有打擊依據(jù)了！ 對(duì)應(yīng)條款：第九條 關(guān)鍵點(diǎn)：銀行卡類(lèi)5張以上，手機(jī)卡類(lèi)20張以上，即可定罪！ 解讀：這條對(duì)幫信中“其他情節(jié)嚴(yán)重的”作了補(bǔ)充，解決了兩大難點(diǎn)?！ 〉谝唬郧按嬖谙右扇藢掖钨I(mǎi)賣(mài)銀行卡但因?yàn)橘Y金獲利達(dá)不到追訴要求而無(wú)法打擊的情況，而現(xiàn)在，如有證據(jù)證明嫌疑人辦理了5張（個(gè)）以上的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)的，就可以打擊。簡(jiǎn)單說(shuō)就是“錢(qián)不夠、卡來(lái)湊”，彌補(bǔ)上之前的法律漏洞?！ 〉诙?，解決了基層打擊中遇見(jiàn)電話卡無(wú)從下手的情況，以前由于工信部門(mén)一直沒(méi)有出臺(tái)明確的懲戒、打擊規(guī)定，遇到手機(jī)卡類(lèi)的買(mǎi)賣(mài)行為，大都束手無(wú)策，現(xiàn)在規(guī)定，收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的就可以入刑，這就對(duì)goip、多卡寶、絡(luò)曼寶這種不能及時(shí)核實(shí)到上游犯罪
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