國家外匯管理局湖北省分局關(guān)于在湖北地區(qū)試行個(gè)人結(jié)售匯關(guān)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （一）列入一般關(guān)注的，自列入當(dāng)年及之后二年內(nèi)，停止其網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，對(duì)其在柜臺(tái)辦理的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，進(jìn)行真實(shí)性審核；（二）列入重點(diǎn)關(guān)注的，自列入當(dāng)年及之后三年內(nèi)，停止其網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，對(duì)其在柜臺(tái)辦理的個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，進(jìn)行真實(shí)性審核。第十五條 銀行為列入關(guān)注名單的關(guān)注對(duì)象辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)后，應(yīng)在其提供的相應(yīng)單證正本上簽注業(yè)務(wù)辦理日期、對(duì)應(yīng)的結(jié)售匯金額，并按規(guī)定留存單證原件或復(fù)印件。第十六條 列入關(guān)注名單內(nèi)的關(guān)注對(duì)象在關(guān)注解除后，銀行應(yīng)按正常程序?yàn)槠滢k理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。第三章 附則第十七條 銀行應(yīng)建立事后核查機(jī)制，對(duì)關(guān)注名單內(nèi)關(guān)注對(duì)象的結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，每半年向所在地外匯局報(bào)送情況。第十八條 外匯局對(duì)關(guān)注對(duì)象的結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場核查，銀行應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助、配合。第十九條 本辦法所涉及的有效憑證、證明材料等業(yè)務(wù)檔案，外匯局、銀行應(yīng)妥善保管，留存三年備查。第二十條 除法律另有規(guī)定外，外匯局和銀行工作人員不得向任何單位和個(gè)人泄露關(guān)注名單管理工作信息。第二十一條 外匯局可根據(jù)國際收支形勢和外匯管理需要，對(duì)涉嫌分拆結(jié)售匯行為篩查標(biāo)準(zhǔn)、篩查頻度以及分類管理的具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。第二十二條 對(duì)有涉嫌分拆結(jié)售匯行為，并被列入關(guān)注名單管理的關(guān)注對(duì)象，由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條、第四十八條及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。第二十三條 銀行違反本辦法的，由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條、第四十八條及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。第二十四條 本辦法由國家外匯管理局湖北省分局負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 12 / 12個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯交易清單（一） 填報(bào)銀行（蓋章）： 時(shí)間： 年 月 日序號(hào)結(jié)匯個(gè) 人姓名身份證號(hào)碼結(jié)匯日期結(jié)匯幣種結(jié)匯金額折美元金額 交易對(duì)方姓名身份證號(hào)碼交易對(duì)方開戶銀行 人民幣帳號(hào)轉(zhuǎn)帳金額轉(zhuǎn)帳日期 累計(jì)結(jié)匯金額（美元
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