國(guó)際收支行政審批業(yè)務(wù)指南(編輯修改稿)
2025-05-03 02:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的復(fù)印件紙質(zhì)總行（或總社）的授權(quán)文件原件紙質(zhì) （四）審核標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，確認(rèn)是否符合外匯管理規(guī)定的條件： .國(guó)家外匯管理局及其分支局核準(zhǔn)的即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格，并已開(kāi)辦即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)年（含）以上； .近年（含）即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中未發(fā)生重大違規(guī)行為； .上年度外匯資產(chǎn)季平均余額在等值萬(wàn)美元（含）以上； .近年執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核等級(jí)為級(jí)（含）以上； .具有完善的合作辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度； 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)取得其總行（或總社）授權(quán)，同時(shí)滿足上述、條。 （五）辦結(jié)時(shí)限 自受理之日起個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；辦理程序應(yīng)符合外匯管理行政審批相關(guān)規(guī)定。 （六）受理部門(mén) 國(guó)家外匯管理局江蘇省分局國(guó)際收支處。 （七）咨詢電話。 四、外國(guó)銀行分行頭寸集中管理審批 （一）法規(guī)依據(jù) .《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第號(hào)）； .《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[]號(hào)）； .《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（匯發(fā)[]號(hào)）。 （二）業(yè)務(wù)流程 .銀行向注冊(cè)地所在外匯局提交申請(qǐng)；.外匯局依據(jù)有關(guān)制度審核有關(guān)資料無(wú)誤后為其辦理手續(xù)。 （三）審核材料序號(hào)提交材料名稱原件復(fù)印件份數(shù)紙質(zhì)電子要求備注總行同意實(shí)行頭寸集中管理的授權(quán)文件。原件紙質(zhì)銀監(jiān)會(huì)對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)常駐機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書(shū)。加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件紙質(zhì)該外國(guó)銀行對(duì)頭寸實(shí)施集中管理的內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法以及技術(shù)支持情況說(shuō)明。原件紙質(zhì)外匯分局應(yīng)實(shí)地走訪集中管理行的營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，現(xiàn)場(chǎng)考察和驗(yàn)收其技術(shù)系統(tǒng)對(duì)該行頭寸集中管理的支持情況。 （四）審核標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，確認(rèn)是否符合外匯管理規(guī)定的條件： .擬集中管理的外國(guó)銀行分行獲得該外國(guó)銀行總行或地區(qū)總部授權(quán)； .該外國(guó)銀行分行具備對(duì)頭寸實(shí)施集中管理的內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法以及技術(shù)支持。 （五）辦結(jié)時(shí)限 自受理之日起個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；辦理程序應(yīng)符合外匯管理行政審批相關(guān)規(guī)定。 （六）受理部門(mén) 國(guó)家外匯管理局江蘇省分局國(guó)際收支處。 （七）咨詢電話 五、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入審批 （一）法規(guī)依據(jù) .《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第號(hào)）； .《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法的通知》（匯發(fā)[]號(hào)）。 （二）業(yè)務(wù)流程 .機(jī)構(gòu)向注冊(cè)地所在外匯局提交申請(qǐng)； .外匯局依據(jù)有關(guān)制度審核有關(guān)資料無(wú)誤后為其辦理手續(xù)。（三）審核材料.申請(qǐng)?jiān)趩我煌鈪R分局所轄地區(qū)開(kāi)辦業(yè)務(wù)。申請(qǐng)籌備所需材料清單。序號(hào)提交材料名稱原件復(fù)印件份數(shù)紙質(zhì)電子要求備注申請(qǐng)報(bào)告原件紙質(zhì)籌備工作方案及相關(guān)人員名單、簡(jiǎn)歷原件紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（含網(wǎng)點(diǎn)）、組織機(jī)構(gòu)代碼證及其復(fù)印件原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件紙質(zhì)上年度經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)告原件紙質(zhì)不少于名擬任職的高級(jí)管理人員資歷的證明材料（大學(xué)本科以上學(xué)歷、從事相關(guān)經(jīng)濟(jì)工作年以上）原件紙質(zhì)每一網(wǎng)點(diǎn)不少于
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