南京大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司章程(編輯修改稿)
2024-11-25 17:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第二十 條 董事會(huì)會(huì)議每季度召開(kāi)一次，會(huì)議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理特別提議，可以 6 召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第二十一 條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決定做成會(huì)議紀(jì)要，對(duì)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。董事對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。 董事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)董事記名表決。董事會(huì)做出決議時(shí)，除本章程第十九條第（六）、（九）款所列事項(xiàng)可以由全體董事的二分之一以上通過(guò)外，其他事項(xiàng)須由全體董事的三分之二以上通過(guò)。 第二十二 條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： (一 )召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 (二 )檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。 (三 )代表 資產(chǎn) 公司簽署有關(guān)法律文件。 (四 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第二十三 條 董事應(yīng)當(dāng)熟悉 資產(chǎn) 公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，遵守 資產(chǎn) 公司章程，維護(hù)出資人利 益，按照《公司法》第一百四十八條、一百四十九條、一百五十條規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)。 資產(chǎn) 公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理，未經(jīng) 南京信息工程大學(xué) 同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。 第二十 四 條 董事長(zhǎng) 離任時(shí)， 需 進(jìn)行離任審計(jì)。 第二十五 條 董事會(huì)及董事承擔(dān)下列責(zé)任： (一 )代表 南京信息工程大學(xué) 承擔(dān)所管理國(guó)有資產(chǎn)的保值增值責(zé) 7 任。 (二 )未按規(guī)定向 南京信息工程大學(xué) 報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 總經(jīng) 理 對(duì) 資產(chǎn) 公司的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 (三 )因決策失誤造成國(guó)有資產(chǎn)流失或 發(fā)生 重大經(jīng)濟(jì)損失，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任。 (四 )董事會(huì)決策事項(xiàng)構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。 (五 )資產(chǎn) 公司有《公司法》第十章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 (六 )董事本人有《公司法》第一百四十八條、一百四十九條，一百五十條所禁止的行為，給 資產(chǎn) 公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 第五章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第二 十 六 條 資產(chǎn) 公司設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理若干人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由 南京信息工程大學(xué) 提出任免建議，董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二 十 七 條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： (一 )組織實(shí)施董事會(huì)的決議，向董事會(huì)報(bào)告 資產(chǎn) 公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況。 8 (二 )主持 資產(chǎn) 公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 (三 )組織實(shí)施 資產(chǎn)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。 (四 )擬訂 資產(chǎn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置方案 和職責(zé) ，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置。 (五 )擬訂 收入 分配 方案 和獎(jiǎng)勵(lì)方案。 (六 )擬訂 資產(chǎn) 公司的基本管理制度。 (七 )聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的其他管理人員。 (八 )經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表 資產(chǎn) 公司簽訂合同、協(xié)議等文件。 (九 )提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)否決的決議進(jìn)行復(fù)議。 (十 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。 第二 十 八 條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持， 可視情況擴(kuò)大到相關(guān)人員。 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)及決定應(yīng)當(dāng)做成會(huì)議紀(jì)要，重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)做出書面決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。參加會(huì)議的人員對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。 總經(jīng)理對(duì)所議事項(xiàng)具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)
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